| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,164,970,559.14 1,192,863,485.77
股东权益(不含少数股东权益) 475,111,578.16 457,706,075.24
每股净资产 3.57 3.44
调整后的每股净资产 3.55 3.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,109,068,274.83 848,206,142.76
净利润 30,705,502.92 21,815,351.33
扣除非经常性损益后的净利润 31,213,666.84 22,661,067.57
每股收益 0.231 0.164
净资产收益率(%) 6.46 4.94
经营活动产生的现金流量净额 15,686,807.42 -3,716,410.62
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年6月20日召开二届十七次董事会，会议审议通过公司向农业银行崇文支行申请综合授信额度6亿元人民币的议案，授信期限从2005年6月至2006年6月 |
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2005-06-20
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月29日 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布预计2005年日常关联采购公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司现将预计2005年度日常关联采购的基本情况公告如下：
公司向国药控股北京医药有限公司、国药控股上海医药有限公司、国药控股广州医药有限公司、国药控股天津医药有限公司、宜昌人福药业有限责任公司(公司参股公司)及青海制药厂有限责任公司(公司参股公司)采购商品，2004年的交易总金额为4642万元，预计2005年度交易总金额为20495万元 |
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2005-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年5月25日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司使用闲置募集资金3495万元补充流动资金的议案，期限不超过6个月。
二、通过因公司控股子公司国药集团国瑞药业有限公司业务需要，公司委托兴业银行北京广安门支行向其发放不超过3000万元人民币期限为1年的委托贷款的议案。
三、通过2005年度公司日常关联交易公告的议案。该事项将提请公司下次股东大会审议 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。
三、聘请岳华会计师事务所为公司审计机构。
四、通过公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过公司二届十四次董事会提交的“修改二届十三次董事会关于修改《公司章程》部分条款并增加条款”的议案。
六、通过公司二届十二次董事会提交的公司变更募集资金4000万元并使用3168万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600511)“国药股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,149,815,344.91 1,192,863,485.77
股东权益(不含少数股东权益) 475,946,640.58 457,706,075.24
每股净资产 3.58 3.44
调整后的每股净资产 3.56 3.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -90,895,152.74 -90,895,152.74
每股收益 0.137 0.137
净资产收益率(%) 3.83 3.83 |
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2005-04-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2005年4月12日召开二届十四次董事会，会议审议通过修改二届十三次董事会提交公司2004年度股东大会审议的“修改公司章程部分条款并增加条款”的议案，该议案提请公司于2005年4月29日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 公司将于2005年4月29日上午9：30在北京天鸿科园大酒店会议室，现将有关事项通知如下：
1、时间：2005年4月29日上午9：30。
2、地点：北京天鸿科园大酒店会议室
3、审议内容：（1）审议公司2004年董事会工作报告。（2）审议公 司2004年监事会工作报告。（3）审议公司2004年度报告及摘要的 议案。（4）审议公司2004年决算方案。（5）审议公司2004年利润 分配预案。（6）审议关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的 议案。（7）审议公司2005年日常关联交易的议案。（8）审议修改《公司章程》部分条款并增加条款的议案。（9）审议公司第二届董事会第十二会议提交的公司变更募集资金4,000万元并使用3,168万元收购宜昌人福药业有限责任公司20%股权的议案。
4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2005年4月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有"国药股份"的股东，均有资格出 席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号国药股份403室，公司董事会秘书办公室和证券部。
邮编：100077 电话传真：010-67260194
联系人：吕致远赵兴伟罗丽春
登记日期：2005年4月22日到26日，出席会议的股东食宿和交
通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2004年3月28日
附件1：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600511)"国药股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,192,863,485.77 1,088,448,654.89
股东权益 457,706,075.24 433,071,644.64
每股净资产 3.44 3.256
调整后的每股净资产 3.38 3.215
2004年 2003年
主营业务收入 1,801,012,032.47 1,472,037,456.01
净利润 35,032,050.60 32,739,402.79
每股收益(全面摊薄) 0.263 0.246
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.65 7.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.004
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元人民币(含税)。
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年3月27日召开二届十三次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。
三、通过聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司向福建兴业银行北京分行申请授信额度2亿元人民币的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
六、通过修改公司章程部分条款并增加条款的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600511)“国药股份”公布日常关联交易公告
国药集团药业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向国药控股北京医药有限公司、国药控股上海医药有限公司、国药控股广州医药有限公司及国药控股天津医药有限公司采购商品，2004年交易总金额为4642万元，预计2005年度交易总金额为5395万元；公司向国药控股西北医药有限公司、国药控股南宁医药有限公司、国药控股北京医药有限公司、国药控股上海医药有限公司、国药控股广州医药有限公司、国药控股天津医药有限公司、国药控股西南医药有限公司、国药控股沈阳医药有限公司、中国药材集团公司、大连中大医药有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药集团陕西新特药品有限公司及深圳一致药业股份有限公司销售商品，2004年交易总金额为20880万元，预计2005年度交易总金额为27163万元。
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2005-02-26
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公布2004年度业绩快报 |
上交所公告，其它 |
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| (600511)“国药股份”
本公告所载国药集团药业股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 180,101.20 147,203.75
主营业务利润 18,006.33 15,872.27
利润总额 5,806.64 5,410.59
净利润 3,472.39 3,273.94
每股收益(元) 0.261 0.246
净资产收益率(%) 7.59 7.56
每股净资产(元) 3.439 3.256
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,043,975,321.29 1,088,448,654.89
股东权益(不含少数股东权益) 450,436,482.51 433,071,644.64
每股净资产 3.39 3.26
调整后的每股净资产 3.37 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -2,676,461.01
每股收益 0.067 0.23
净资产收益率(%) 1.96 6.81
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2004年10月22日召开二届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、通过公司使用部分闲置募集资金6600万元补充流动资金的议案。本次使
用期限为6个月。
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2004-11-04
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国药集团药业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年9月29日在北
京市天元宫六楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中3名独
立董事参加了会议，监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过公司变更募集资金8,620万元，并使用其中7,995万元（剩余
625万元暂时闲置）收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权的议案。
二、审议并通过公司使用变更募集资金7,995万元收购青海制药集团有限责
任公司47.1%股权的议案。
三、审议并通过公司向中国工商银行北京市新街口支行申请壹亿元人民币流
动资金循环贷款的议案，期限为2004年9月到2005年9月。
四、审议并通过关于公司有关事项的议案。
公司将于2004年11月4日上午9：00在北京昆泰大酒店会议室召开国药股份2
004年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、时间：2004年11月4日上午9：00。
2、地点：北京市昆泰大酒店会议室
3、审议内容：（1）审议公司变更募集资金中8,620万元，并使用其中7,99
5万元（剩余625万元暂时闲置）收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权的议案
。（2）审议公司使用变更募集资金7,995万元收购青海制药集团有限责任公司4
7.1%股权的议案。
4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2004年10月27日
下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的持有"国药股份"的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。
5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证
、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书
）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址
：北京市崇文区永外三元西巷甲12号，公司董事会秘书处和证券部。
邮编：100077 电话传真：010-67262920
联系人：吕致远 赵兴伟 罗丽春
登记日期：2004年10月27日到29日，出席会议的股东食宿和交通费自理。
附：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公
司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示
的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
特此公告
国药集团药业股份有限公司
2004年9月29日
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2004-11-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2004年11月4日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过公司变更募集资金8620万元，并使用其中7995万元(剩余625万
元暂时闲置)收购青海制药集团有限责任公司47.1%股权的议案。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-29
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总经理由“孙诚”变为“龚家申” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-11-27
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2002.11.27是国药股份(600511)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-01-10
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 国药集团药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2002年12月6日在北京市天元宫619会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,其中3名独立董事参加了会议,监事和总经理列席会议,符合《公司法》和公司章程规定的召开董事会会议的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、第一届董事会将于2002年末期满,提请股东大会延长本届董事会任期至2002年年度股东大会召开并选举新一届董事会为止,使董事会换届与年度股东大会一致。
二、审议并通过出资2760万元（自有资金,占注册资本的46%）与安维世远东有限公司、久欲企业股份有限公司、哈药集团制药总厂、华北制药股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、中国医药工业公司等6家发起人共同发起设立国药物流有限责任公司（注册资本6000万元）的议案。国药物流公司主要从事产品配送、仓库租赁、信息服务、增值服务、专用线到发货、发货及相关业务。
三、审议并通过了《关于召开公司 |
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2004-06-07
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国药集团药业股份有限公司2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 以2003年总股本13,300万股为基数,每10股派发现金1.00元人民币(含税)即
每股派发现金0.10元(含税),共计派发现金1,330万元。对于流通股个人股东,公
司按20%的税率代扣个人所得税之后,实际派发现金红利为每股0.08元；对于流
通股机构投资者和法人股股东,实际派发现金红利为每股0.10元。
股权登记日：2004年6月10日
除息日：2004年6月11日
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