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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-07
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公布举办股权分置改革网上路演的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司定于2006年6月8日上午9:30至11:30在中国证券网(www.cnstock.com)举办股权分置改革网上路演活动 |
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2006-06-02
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召开2006年股东大会 ，2006-08-08 |
召开股东大会 |
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| 审议《国药集团药业股份有限公司股权分置改革议案》 |
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2006-06-02
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司董事会决定于2006年7月10日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月6日至10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738511”；投票简称为“国药投票”。
股权分置改革方案：公司第一大股东中国医药集团总公司(下称：国药集团)已与国药控股有限公司(下称：国药控股)等签订增资协议，以其所持78036600股公司非流通股向国药控股进行增资，该项增资实质构成上市公司股权收购行为，因此国药控股是公司潜在的控股股东。
公司非流通股股东和潜在控股股东达成一致，将在现有流通股股本的基础上，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每10股获得2.5股的比例对价安排，共计13250000股。
公司非流通股股东和潜在控股股东按照有关规定作出以下法定承诺：
1、国药控股承诺：本次股权收购完成后其持有的公司原非流通股股份，自方案实施之日起的12个月之内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
2、不涉及本次股权收购的公司其他非流通股股东(即，广州南方医疗器材公
司、国药集团上海医疗器械有限公司、北京仁康医疗器材经营部及天津启宇医疗器械有限责任公司)承诺：持有的公司原非流通股股份，自方案实施之日起十二个月之内不上市交易或转让。
3、国药集团承诺：
(1)如果本次股权收购过户手续在方案实施日之前完成，则由国药控股执行所持非流通股股份对应的对价安排义务；如果本次股权收购过户手续在方案实施日之后完成，则由国药集团执行所持非流通股股份对应的对价安排义务。
(2)同意国药控股作为对价的潜在支付人参与本次股权分置改革，提议并委托公司董事会召集相关股东会议，审议股权分置改革方案及办理有关事宜，并同意股权分置改革说明书确定的股权分置改革方案内容。
(3)同意如果股权分置改革相关股东会议在本次股权收购过户手续完成之前召开，则国药集团作为公司的非流通股股东参加相关股东会议，并在表决股权分置改革方案时投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年6月29日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年6月30日-7月9日期间每个工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将采用在指定报刊、网站上发布公告的方式进行 |
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2006-06-01
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公布股权分置改革进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司A股股票已于2006年3月27日起开始停牌。目前国务院国有资产监督管理委员会正按照相关规定和程序，对公司股权分置改革(下称：股改)及股权重组材料进行审批。公司将在取得相关批复后，及时公告股改有关内容 |
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2006-05-25
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公布股权分置改革进展公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司A股股票已于2006年3月27日起开始停牌。目前公司控股股东中国医药集团总公司已将公司股权分置改革材料上报国务院国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后，及时公告股权分置改革有关内容。
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2006-05-18
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公布股权分置改革进程提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司A股股票已于2006年3月27日起开始停牌。目前公司控股股东中国医药集团总公司已将公司股权分置改革材料上报国务院国有资产监督管理委员会，公司将在取得相关批复后，及时公告股权分置改革有关内容 |
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2006-05-11
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公布股权分置改革进程提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司A股股票已于2006年3月27日起开始停牌。目前公司已将股权分置改革(下称：股改)材料上报国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)，公司将在取得国资委的批复文件后，及时公告股改说明书等相关内容 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革进程提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司在上海证券交易所上市的A股股票“国药股份”已于2006年3月27日起开始停牌。目前公司已将股权分置改革(下称：股改)材料上报国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)，公司将在取得国资委的批复文件后，及时公告股改说明书等相关内容。
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2006-04-21
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公布关于控股股东发生变更的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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国药集团药业股份有限公司控股股东中国医药集团总公司(下称：集团公司)于2006年4月20日与上海复星医药(集团)股份有限公司、上海复星大药房连锁经营有限公司及国药控股有限公司(下称：国药控股)共同签署了《国药控股增资扩股协议》，集团公司拟将其持有的公司全部78036600股股份(占总股本58.67%)作为出资对国药控股进行增资，另外两股东按原比例以现金对国药控股进行增资。
本次增资完成后，国药控股将直接持有公司78036600股国有法人股(占公司总股本的58.67%)，合计持有公司79018300股国有法人股(占公司总股本的59.41%)，成为公司第一大股东；集团公司不再直接持有公司的股份，但仍间接持有公司981700股的股份，占公司总股本的0.738%。
本次公司国有股权出资还需要经过国务院国有资产监督管理委员会的批准。
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2006-04-20
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公布股权分置改革进程提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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国药集团药业股份有限公司在上海证券交易所上市的A股股票“国药股份”已于2006年3月27日起开始停牌。目前公司控股股东中国医药集团总公司正在同财务顾问和保荐机构对股权分置改革方案进行评定，将于近期披露相关内容。
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2006-04-18
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,262,232,645.90 1,280,597,511.75
股东权益(不含少数股东权益) 521,274,242.35 497,552,341.74
每股净资产 3.92 3.74
调整后的每股净资产 3.81 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,005,167.?泴A85 -48,005,167.85
每股收益 0.1784 0.1784
净资产收益率(%) 4.55 4.55
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2006-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,关联交易 |
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国药集团药业股份有限公司于2006年4月17日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本13300万股为基数，每
10股派1.50元人民币(含税)。
三、聘请岳华会计师事务所为公司审计机构。
四、通过公司2006年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程部分条款并增加条款的议案。
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2006-04-18
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董事会决议公告
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上交所公告，借款 |
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国药集团药业股份有限公司于2006年4月17日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司拟向兴业银行广安门支行申请期限为一年的2亿元综合授信额度的议案。
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2006-03-31
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公布召开2005年度股东大会的补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600511)“国药股份”
根据中国证券监督管理委员会发布的有关通知规定，国药集团药业股份有限公司控股股东(持有公司58.67%股权)中国医药集团总公司提出按照上述通知要求修改公司章程的提案。
现公司董事会同意修改公司章程，并提交2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-06-14 ，2006-06-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-06-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600511)“国药股份”
根据有关文件的规定，国药集团药业股份有限公司非流通股股东中国医药集团总公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-03-15
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| （1）审议公司2005年董事会工作报告。
（2）审议公司2005年监事会工作报告。
（3）审议公司2005年度报告及摘要的议案。
（4）审议公司2005年决算方案。
（5）审议公司2005年利润分配预案。
（6）审议关于聘请北京岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
（7）审议公司2006年日常关联交易的议案。
（8）审议修改《国药股份股东大会议事规则》部分条款的议案。
（9）审议修改《国药股份董事会议事规则》部分条款的议案。
（10）审议修改《国药股份监事会议事规则》部分条款的议案。
（11）审议修改《公司章程》部分条款并增加条款的议案。
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于近日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派1.50元人民币(含税)。
三、通过聘请北京岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2006年度预计日常关联交易的议案。
五、通过公司拟与台湾久裕企业股份有限公司、中国医药工业有限公司共同向子公司国药物流有限公司进行增资。
六、通过修改公司章程部分条款并增加条款的议案。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-15
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与国药控股北京医药有限公司(下称：北京医药)、国药控股上海医药有限公司(下称：上海医药公司)、国药控股广州医药有限公司(下称：广州医药)、国药控股天津医药有限公司(下称：天津医药)、中国医药对外贸易公司、中国药材集团公司、公司参股公司宜昌人福药业有限责任公司及青海制药厂有限责任公司之间因商品采购而形成交易，预计2006年度交易总金额为23700万元；公司与国药控股西北医药有限公司、国药控股南宁医药有限公司、北京医药、上海医药公司、广州医药、天津医药、国药控股西南医药有限公司、国药控股沈阳医药有限公司、国药控股湖北新龙有限公司、国药控股江苏有限公司西药批发分公司、国药控股山西有限公司、国药控股北京华鸿有限公司、国药集团陕西新特药品有限公司及深圳一致药业股份有限公司之间因商品销售而形成交易，预计2006年度交易总金额为29900万元。
上述日常关联交易的协议只在公司与关联方发生购销业务时签定 |
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2006-03-15
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600511)“国药股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,280,597,511.75 1,192,863,485.77
股东权益(不含少数股东权益) 497,552,341.74 457,706,075.24
每股净资产 3.74 3.44
调整后的每股净资产 3.68 3.38
2005年 2004年
主营业务收入 2,333,882,107.36 1,801,012,032.47
净利润 50,370,396.5 35,032,050.60
每股收益 0.3787 0.263
净资产收益率(%) 10.12 7.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.37
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元人民币(含税) |
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2006-03-03
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拟披露年报 ，2006-03-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-10 |
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2005-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年12月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举付明仲为公司第三届董事会董事长、聘任龚家申为公司总经理、吕致远为公司董事会秘书、并委任赵兴伟为公司证券事务代表。
二、通过公司委托兴业银行北京分行广安门支行向子公司国药物流有限公司贷款5200万元人民币的议案。
三、选举孙立民为公司第三届监事会召集人 |
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2005-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年12月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-11-26
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公布更正2005年第一次临时股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年11月25日公告了《公司二届二十次董事会暨召开2005年第一次临时股东大会的通知公告》，其中第四项决议“公司召开2005年第一次临时股东大会有关事项的议案”第一段内容里会议地点误写为北京天鸿科园酒店会议室，应更正为北京龙熙酒店会议室召开，与后面内容一致 |
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2005-11-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司董事会换届选举的议案。
（2）审议公司监事会换届选举的议案。
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2005-11-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年11月24日召开二届二十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司子公司北京国大药房连锁有限公司出资不超过550万元购买水星园和恋日绿岛两处底商的议案。
三、通过公司使用闲置募集资金3495万元补充公司流动资金的议案，期限不超过6个月。
董事会决定于2005年12月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2005年10月24日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司拟向中国工商银行北京市分行新街口支行申请不超过8000万元人民币的循环借款的议案，期限是2005年9月到2006年9月 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600511)“国药股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,276,287,159.83 1,192,863,485.77
股东权益(不含少数股东权益) 487,235,268.05 457,706,075.24
每股净资产 3.66 3.44
调整后的每股净资产 3.63 3.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,682,305.76
每股收益 0.09 0.32
净资产收益率(%) 2.49 8.79 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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