股票简称：国药股份                股票代码：600511                编号：临2019-002


                     国药集团药业股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于

2019 年 1 月 14 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2019 年 1 月 23

日 以 现 场 、通 讯 表 决 形 式 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事 十

名 ，其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事

和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了如下决议：

     以 10票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 关 于 聘 任 金 仁

力 先 生 为 公 司 副 总 经 理 的 议 案 》， 以 上 聘 期 自 董 事 会 通 过 之 日 起 至

2019年 12月 31日 止 。

     公 司 独 立 董 事 对 上 述 高 管 人 员 聘 任 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ：认 为 金

仁 力 先 生 具 备 担 任 公 司 副 总 经 理 的 任 职 资 格 和 条 件 ，相 关 推 荐 和 提 名

程序合法有效，同意上述聘任。


     特此公告。

                                                         国药集团药业股份有限公司

                                                                    2019 年 1 月 24 日
附件：

     金 仁 力 先 生 ： 出 生 于 1967 年 8 月 ， 中 共 党 员 ， 本 科 ， 高 级 工 程
师 、 执 业 药 师 。 1989 年 7 月 至 1990 年 7 月 任 淮 南 市 第 六 制 药 厂 生 产
科 调 度 员 兼 水 针 车 间 技 术 员 ；1990 年 7 月 至 1993 年 7 月 任 淮 南 市 第
六 制 药 厂 政 工 科 科 长 、 汽 修 中 心 党 支 部 书 记 ； 1993 年 7 月 至 1997 年
4 月 任 淮 南 市 第 六 制 药 厂 生 产 技 术 科 科 长 ； 1997 年 4 月 至 1997 年 7
月 任 淮 南 市 第 六 制 药 厂 技 术 科 科 长 ；1997 年 7 月 至 1999 年 7 月 任 淮
南 市 第 六 制 药 厂 总 工 程 师 、 董 事 ； 1999 年 7 月 至 2005 年 5 月 任 国 药
集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 副 总 经 理 、 总 工 程 师 ； 2005 年 5 月 至 2010 年
8 月 任 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 副 总 经 理 、 总 工 程 师 、 董 事 ； 2012
年 11 月 至 2018 年 3 月 任 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ；
2010 年 8 月 至 2018 年 3 月 任 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 总 经 理 、党
委 书 记 ；2018 年 3 月 至 今 任 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 ；
2018 年 3 月 至 今 任 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 董 事 长 ； 2018 年 5 月
至 今 任 国 药 控 股 北 京 有 限 公 司 董 事 ； 2018 年 5 月 至 今 任 江 苏 联 环 药
业 股 份 有 限 公 司 董 事 ；2017 年 11 月 至 今 任 宜 昌 人 福 药 业 有 限 责 任 公
司 董 事 ； 2018 年 7 月 至 今 任 青 海 制 药 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司 董 事 。