股票简称：国药股份               股票代码：600511               编号：临2020-045


                    国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知

于 2020年 9月 11日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2020年 9月 23

日以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，

其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事 和 公

司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况
      本次会议审议并通过了如下决议：
      （ 一 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 经 营 范 围 变 更 的 议 案 》。
      （ 二 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公
司 关 于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》。
      （ 三 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 关 于
召 开 公 司 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议 案 。（ 内 容 详 见 上
海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》、 上 海 证 券 报 》、
《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的《 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公
司 关 于 召 开 公 司 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》）
    特此公告。

                                                        国药集团药业股份有限公司

                                                                  2020 年 9 月 24 日