国药集团药业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议资料




         股 票 代 码 ： 600511
         2020 年 10 月 15 日
   国 药 股 份 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 议 程


现 场 会 议 时 间 ： 2020 年 10 月 15 日 10:00

交易系统平台网络投票时间：

2020 年 10 月 15 日

9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2020 年 10 月 15 日 9:15-15:00

现场会议地点：国药股份五楼会议室



会议议题：

一、国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案




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一 、审 议 国 药 股 份 关 于 修 订《 公 司 章 程 》部 分 条
款的议案




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 国 药 股 份 关 于 修 订《 公 司 章 程 》部 分 条 款 的 议 案


 各位股东：
           据公司业务发展需求及与公司所在地工商行政部门沟通后，拟变更
 《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款，具体变更情况如下。

     拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
                 修订前                                       修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营
                                             第十三条     经公司登记机关核准，公司
范围是：
                                             的经营范围是：
    批发中成药、中药饮片、中药材、化学药
                                                 批发药品；组织药品生产；销售医
制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物
                                             疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；预包装食品销售
制品、麻醉药品和第一类精神药品（含原料
                                             （含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保
药）、注射用第二类精神药品、蛋白同化制剂
                                             健食品、婴幼儿配方乳粉）；互联网信
和肽类激素、医疗用毒性药品（注射用 A 型
                                             息服务不含新闻、出版、教育、医疗保
肉毒毒素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷），麻
                                             健、电子公告服务，含药品和医疗器械；
黄素原料药（小包装）；组织药品生产；销售
                                             第二类增值电信业务中的信息服务业务
医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）；预包装食品销售（含
                                             （不含固定网电话信息服务和互联网信
冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品、
                                             息服务）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日
婴幼儿配方乳粉）；互联网信息服务不含新闻、
                                             用百货、化妆品、汽车（不含九座以下
出版、教育、医疗保健、电子公告服务，含药
                                             的乘用车）、电子产品、计算机软件及
品和医疗器械；第二类增值电信业务中的信息
                                             辅助设备、家用电器、卫生用品、机电
服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网
                                             设备、机械设备及配件；进出口业务；
信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用百
                                             与上述业务有关的咨询；会议服务；技
货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、
                                             术服务；技术开发；计算机系统服务；
电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、
                                             机械设备租赁；特殊医学用途配方食品。
卫生用品、机电设备、机械设备及配件；进出
                                             消毒用品。
口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；


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技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械
设备租赁；特殊医学用途配方食品。消毒用品。




      以上议案，提请股东大会审议。


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                                                    2020 年 10 月 15 日




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