股票代码：600511                  股票简称：国药股份               公告编号：临 2020-050




                      国药集团药业股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
       国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知
于 2020年 10月 9日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2020年 10月
21日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董
事 十 名 ，其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主
持 ，监 事 和 部 分 高 管 列 席 会 议 ，符 合《 公 司 法 》和 公 司 章 程 的 有 关 规
定。
二、董事会会议审议情况

       本次会议审议并通过了如下决议：
       （ 一 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国
药 股 份 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》 。
       （ 二 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国
药 股 份 关 于 董 事 辞 任 的 议 案 》。（ 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交
易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证
券时报》和《证券日报》披露的公告）。
       （ 三 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国
药股份关于选举公司董事的议案》。
       （ 四 ）以 4 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药
股份关于三级子公司北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交
易 的 议 案 》 。 审 议 该 议 案 时 公 司 10 名 董 事 中 的 6 名 关 联 董 事 回 避 参
与 表 决 ， 4 名 非 关 联 董 事（ 均 为 独 立 董 事 ）全 部 同 意 ， 并 且 发 表 了 相
关独立意见。（内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
和《证券日报》披露的公告）。
     （ 五 ） 以 10 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国
药 股 份 关 于 召 开 公 司 2020 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 有 关 事 项 的 议
案 》。（ 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
披露的公告）。




     特此公告。




                                                   国药集团药业股份有限公司
                                                         2020 年 10 月 22 日




附件：周旭东先生简历
      周 旭 东 先 生 ,1969 年 出 生 ， 于 1990 年 7 月 获 得 南 京 审 计 学 院 审
计 一 系 审 计 专 业 专 科 学 位 。 1990 年 7 月 至 1992 年 10 月 ， 担 任 仪 征
化 纤 工 业 联 合 公 司 审 计 处 审 计 会 计 员 ； 1992 年 11 月 至 2002 年 12
月，历任南通市化工医药原材料公司业务员、副科长、药品经营部
副 经 理 、 副 总 经 理 ； 2002 年 12 月 至 2011 年 12 月 ， 担 任 南 通 市 医 药
经 销 有 限 公 司 总 经 理 、 董 事 长 ； 2011 年 12 月 至 2015 年 5 月 及 2014
年 7 月 至 2015 年 4 月 分 别 担 任 国 药 控 股 南 通 有 限 公 司 总 经 理 及 国 药
控 股 江 苏 有 限 公 司 副 总 经 理 。 2015 年 5 月 至 2019 年 3 月 担 任 国 药 控
股 江 苏 有 限 公 司 总 经 理 。 2018 年 1 月 起 至 今 担 任 国 药 控 股 股 份 有 限
公司担任副总裁。