意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

国药股份:关于三级子公司北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的公告2020-10-22  

                        股票代码:600511                        股票简称:国药股份                    公告编号:临 2020-053




              国药集团药业股份有限公司关于三级子公司
    北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的公告

      本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:
        交 易 内 容 : 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 公 司 ”) 的 全 资

        子 公 司 国 药 控 股 北 京 康 辰 生 物 医 药 有 限 公 司( 以 下 简 称“ 国 控 康 辰 ”)

        与 上 海 统 御 信 息 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 上 海 统 御 ”) 拟 清 算 注 销

        北 京 统 御 信 息 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 “ 北 京 统 御 ”)。

        关联交易审议情况:该事项经公司第七届董事会第二十四次会议审

        议通过。

      一、关联交易概述

      2020 年 10 月 21 日 ,公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 ,在 公 司

六名关联董事回避参与表决情况下,以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的

结 果 审 议 通 过 了《 国 药 股 份 关 于 三 级 子 公 司 北 京 统 御 信 息 科 技 有 限 公 司 清

算 注 销 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。

      根 据《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》的 规 定 ,上 述 交 易 构 成 关 联 交

易,但不构成重大资产重组。

      二、关联方介绍

      (一)关联关系

      公 司 的 全 资 子 公 司 国 控 康 辰 持 有 北 京 统 御 80%的 股 权 , 上 海 统 御 持 有

北 京 统 御 20%的 股 权 , 公 司 的 控 股 股 东 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 持 有 上 海 统
御 100%的 股 权 ,因 此 上 海 统 御 为 公 司 的 关 联 法 人 ,故 本 次 清 算 注 销 事 项 构

成关联交易。

     (二)关联法人基本情况

     公司名称:上海统御信息科技有限公司

     成 立 时 间 : 2005 年 12 月 27 日

     注 册 资 本 : 4100 万 人 民 币

     公司类型:有限责任公司

     住 所 : 上 海 市 静 安 区 康 宁 路 1089 号 1 幢 301-3 室

     法定代表人:周旭东

     经营范围:一般项目:从事信息科技、网络科技、电子科技 、计算机

科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,实

业投资,商务信息咨询,企业形象策划,展览展示服务,礼仪服务,图文

设计制作,计算机软硬件、通讯设备的维修、销售,医疗咨询(除诊断、

治 疗 ) (以 上 咨 询 类 范 围 均 不 含 经 纪 )。 (除 依 法 须 经 批 准 的 项 目 外 , 凭

营业执照依法自主开展经营活动)

     许 可 项 目 :第 一 类 增 值 电 信 业 务 ;第 二 类 增 值 电 信 业 务 ;基 础 电 信 业

务 。 (依 法 须 经 批 准 的 项 目 ,经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ,具 体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

     主 要 财 务 指 标 ( 未 经 审 计 ):

     截 止 2020 年 9 月 30 日 ,资 产 总 额 81,336,353.78 元 ,净 资 产 64,740,579.70

元 ; 2020 年 1 月 -9 月 , 营 业 收 入 61,067,324.64 元 , 净 利 润 6,972,673.64 元 。

     三、关联交易标的基本情况

     公司名称:北京统御信息科技有限公司

     成 立 时 间 : 2013 年 9 月

     注 册 资 本 : 100 万 元

     公司类型:有限责任公司

     住 所 : 北 京 市 海 淀 区 上 地 三 街 9 号 A 座 7(6)层 710D
     法定代表人:王强

     经 营 范 围 :技 术 开 发 、技 术 咨 询 、技 术 转 让 、技 术 服 务 ;销 售 计 算 机 、

软 件 及 辅 助 设 备 、 通 讯 设 备 ; 维 修 计 算 机 、 维 修 仪 器 仪 表 。( 企 业 依 法 自

主 选 择 经 营 项 目 ,开 展 经 营 活 动 ;依 法 须 经 批 准 的 项 目 ,经 相 关 部 门 批 准

后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ;不 得 从 事 本 市 产 业 政 策 禁 止 和 限 制 类 项 目

的 经 营 活 动 。)

     主 要 财 务 指 标 ( 未 经 审 计 ):

     截 止 2020 年 9 月 30 日 ,资 产 总 额 1,996,666.68 元 ,净 资 产 1,996,666.68

元 ; 2020 年 1 月 -9 月 , 营 业 收 入 0 元 , 净 利 润 0 元 。

      四、本次交易的目的及对上市公司的影响

     为 优 化 资 源 配 置 ,提 高 经 营 效 率 ,保 护 公 司 及 股 东 利 益 ,拟 对 北 京 统

御 进 行 清 算 注 销 。本 次 清 算 注 销 对 公 司 业 务 发 展 和 财 务 状 况 不 会 产 生 重 大

影响,不会损害公司及股东特别是中小投资者的利益。

      五、本次关联交易的审议程序

     公司独立董事对北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的

事 项 进 行 了 事 前 审 核 ,同 意 提 交 董 事 会 审 议 ,并 出 具 了 事 前 审 核 意 见 和 独

立 意 见 。独 立 董 事 认 为 本 次 注 销 暨 关 联 交 易 有 利 于 提 高 经 营 效 率 ,优 化 资

源配 置 ,符 合公 开 、公 平 、公 正 原则 ;公 司董 事 会审 议 相关 议 案时 ,关 联

董 事 回 避 表 决 ,符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ;该 事 项 的 实 施 有 利

于 公 司 发 展 ,符 合 公 司 与 全 体 股 东 利 益 , 不 存 在 损 害 公 司 及 其 股 东 特 别 是

中小股东利益的情形。

      六、备查文件

     (一)公司第七届董事会第二十四次会议决议;

     (二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。

     特此公告。

                                                           国药集团药业股份有限公司

                                                                      2020 年 10 月 22 日