股票代码：600511                        股票简称：国药股份                    公告编号：临 2020-053




              国药集团药业股份有限公司关于三级子公司
    北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的公告

      本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
        交 易 内 容 ： 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 的 全 资

        子 公 司 国 药 控 股 北 京 康 辰 生 物 医 药 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 国 控 康 辰 ”）

        与 上 海 统 御 信 息 科 技 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 上 海 统 御 ”） 拟 清 算 注 销

        北 京 统 御 信 息 科 技 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 北 京 统 御 ”）。

        关联交易审议情况：该事项经公司第七届董事会第二十四次会议审

        议通过。

      一、关联交易概述

      2020 年 10 月 21 日 ，公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 ，在 公 司

六名关联董事回避参与表决情况下，以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的

结 果 审 议 通 过 了《 国 药 股 份 关 于 三 级 子 公 司 北 京 统 御 信 息 科 技 有 限 公 司 清

算 注 销 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。

      根 据《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》的 规 定 ，上 述 交 易 构 成 关 联 交

易，但不构成重大资产重组。

      二、关联方介绍

      （一）关联关系

      公 司 的 全 资 子 公 司 国 控 康 辰 持 有 北 京 统 御 80%的 股 权 ， 上 海 统 御 持 有

北 京 统 御 20%的 股 权 ， 公 司 的 控 股 股 东 国 药 控 股 股 份 有 限 公 司 持 有 上 海 统
御 100%的 股 权 ，因 此 上 海 统 御 为 公 司 的 关 联 法 人 ，故 本 次 清 算 注 销 事 项 构

成关联交易。

     （二）关联法人基本情况

     公司名称：上海统御信息科技有限公司

     成 立 时 间 ： 2005 年 12 月 27 日

     注 册 资 本 ： 4100 万 人 民 币

     公司类型：有限责任公司

     住 所 ： 上 海 市 静 安 区 康 宁 路 1089 号 1 幢 301-3 室

     法定代表人：周旭东

     经营范围：一般项目：从事信息科技、网络科技、电子科技 、计算机

科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，实

业投资，商务信息咨询，企业形象策划，展览展示服务，礼仪服务，图文

设计制作，计算机软硬件、通讯设备的维修、销售，医疗咨询（除诊断、

治 疗 ） (以 上 咨 询 类 范 围 均 不 含 经 纪 ）。 (除 依 法 须 经 批 准 的 项 目 外 ， 凭

营业执照依法自主开展经营活动）

     许 可 项 目 ：第 一 类 增 值 电 信 业 务 ；第 二 类 增 值 电 信 业 务 ；基 础 电 信 业

务 。 (依 法 须 经 批 准 的 项 目 ，经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ，具 体

经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

     主 要 财 务 指 标 （ 未 经 审 计 ）：

     截 止 2020 年 9 月 30 日 ，资 产 总 额 81,336,353.78 元 ，净 资 产 64,740,579.70

元 ； 2020 年 1 月 -9 月 ， 营 业 收 入 61,067,324.64 元 ， 净 利 润 6,972,673.64 元 。

     三、关联交易标的基本情况

     公司名称：北京统御信息科技有限公司

     成 立 时 间 ： 2013 年 9 月

     注 册 资 本 ： 100 万 元

     公司类型：有限责任公司

     住 所 ： 北 京 市 海 淀 区 上 地 三 街 9 号 A 座 7(6)层 710D
     法定代表人：王强

     经 营 范 围 ：技 术 开 发 、技 术 咨 询 、技 术 转 让 、技 术 服 务 ；销 售 计 算 机 、

软 件 及 辅 助 设 备 、 通 讯 设 备 ； 维 修 计 算 机 、 维 修 仪 器 仪 表 。（ 企 业 依 法 自

主 选 择 经 营 项 目 ，开 展 经 营 活 动 ；依 法 须 经 批 准 的 项 目 ，经 相 关 部 门 批 准

后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ；不 得 从 事 本 市 产 业 政 策 禁 止 和 限 制 类 项 目

的 经 营 活 动 。）

     主 要 财 务 指 标 （ 未 经 审 计 ）：

     截 止 2020 年 9 月 30 日 ，资 产 总 额 1,996,666.68 元 ，净 资 产 1,996,666.68

元 ； 2020 年 1 月 -9 月 ， 营 业 收 入 0 元 ， 净 利 润 0 元 。

      四、本次交易的目的及对上市公司的影响

     为 优 化 资 源 配 置 ，提 高 经 营 效 率 ，保 护 公 司 及 股 东 利 益 ，拟 对 北 京 统

御 进 行 清 算 注 销 。本 次 清 算 注 销 对 公 司 业 务 发 展 和 财 务 状 况 不 会 产 生 重 大

影响，不会损害公司及股东特别是中小投资者的利益。

      五、本次关联交易的审议程序

     公司独立董事对北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的

事 项 进 行 了 事 前 审 核 ，同 意 提 交 董 事 会 审 议 ，并 出 具 了 事 前 审 核 意 见 和 独

立 意 见 。独 立 董 事 认 为 本 次 注 销 暨 关 联 交 易 有 利 于 提 高 经 营 效 率 ，优 化 资

源配 置 ，符 合公 开 、公 平 、公 正 原则 ；公 司董 事 会审 议 相关 议 案时 ，关 联

董 事 回 避 表 决 ，符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 ；该 事 项 的 实 施 有 利

于 公 司 发 展 ，符 合 公 司 与 全 体 股 东 利 益 ， 不 存 在 损 害 公 司 及 其 股 东 特 别 是

中小股东利益的情形。

      六、备查文件

     （一）公司第七届董事会第二十四次会议决议；

     （二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。

     特此公告。

                                                           国药集团药业股份有限公司

                                                                      2020 年 10 月 22 日