股票简称：国药股份                股票代码：600511                编号：临2021-020


                     国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知

以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2021年 3月 26日 以 现 场 和 通 讯

方 式 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 九 名 ，实 到 董 事 九 名 ，其 中 四 名 独 立 董

事 参 加 了 会 议 ，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事 和 公 司 部 分 高 管 列 席

会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了如下决议：
     以 9 票 同意 、0 票 反 对 和 0 票弃 权 的结 果审 议 通过《 国药 股份 关
于 放 弃 控 股 子 公 司 国 药 物 流 有 限 责 任 公 司 优 先 受 让 权 的 议 案 》。
     华 北 制 药 股 份 有 限 公 司 拟 将 其 持 有 国 药 物 流 有 限 责 任 公 司 5.3%
股 权 公 开 挂 牌 转 让 ， 拟 挂 牌 价 为 1961 万 元 ， 此 次 进 场 挂 牌 交 易 ， 公
司放弃优先受让权。


     特此公告。



                                                          国药集团药业股份有限公司

                                                                     2021 年 3 月 27 日