股票代码：600511                   股票简称：国药股份               公告编号：临 2021-023




                      国药集团药业股份有限公司
             第七届监事会第二十三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议通知

于 2021 年 4 月 13 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2021 年

4 月 23 日 以 现 场 与 通 讯 方 式 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 ， 符

合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议：
      1.以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份

2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 》；

      2.以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份

关 于 公 司 住 所 变 更 的 议 案 》。

      3. 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股

份 关 于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》。



      对于以上事项，监事会发表了如下意见：

      监 事 会 对 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 的 独 立 意 见 ：

      监 事 会 对 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 进 行 了 认 真 审

核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，

同 意 该 报 告 ，并 提 出 如 下 书 面 审 核 意 见 ：报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法

律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 报 告 内 容
和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息

能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金 流 量 等 情

况 ；在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违

反保密规定的行为。




                                                    国药集团药业股份有限公司

                                                                 2021 年 4 月 24 日