股票简称：国药股份                股票代码：600511                编号：临2021-032


                     国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知
于 2021 年 7 月 23 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2021 年
8 月 2 日以 现 场、通 讯表 决 的形 式 召开 。本 次会 议 应到 董 事九 名，实
到 董 事 九 名 ， 其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ， 会议由董事长姜修昌先生
主持，监 事 和 公 司 高 管 列 席 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 章 程 的 有 关
规定。

二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了如下决议：

     以 9票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关 于

聘 任 田 国 涛 先 生 为 公 司 副 总 经 理 （ 主 持 经 营 工 作 ） 的 议 案 》， 聘 期 自

董 事 会 通 过 之 日 起 至 2022年 12月 31日 止 。董 事 长 姜 修 昌 先 生 不 再 履 行

总经理职责。

     公 司 独 立 董 事 对 上 述 高 管 人 员 聘 任 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ：认 为 田

国 涛 先 生 具 备 担 任 公 司 副 总 经 理（ 主 持 经 营 工 作 ）的 任 职 资 格 和 条 件 ，

相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。


     特此公告。

                                                          国药集团药业股份有限公司

                                                                      2021 年 8 月 3 日
附件：

     田 国 涛 先 生 ：出 生 于 1970 年 10 月 ，中 共 党 员 ，大 专 ，药 师 。1989
年 8 月 至 2008 年 6 月 在 卫 生 部 北 京 医 院 药 学 部 任 职 ， 历 任 药 剂 师 、
药 品 供 应 室 副 主 任 、 党 支 部 副 书 记 ； 2008 年 7 月 至 2009 年 6 月 任 国
药 控 股 北 京 华 鸿 有 限 公 司 政 府 事 务 部 部 长 ， 2009 年 6 月 至 2015 年 6
月 任 国 药 控 股 北 京 华 鸿 有 限 公 司 副 总 经 理 ，2015 年 7 月 至 2015 年 12
月 任 国 药 控 股 北 京 华 鸿 有 限 公 司 副 总 经 理 、 党 支 部 书 记 ， 2016 年 1
月至今任国药控股北京华鸿有限公司总经理、党支部书记。