国药股份:国药股份第七届董事会第二十五次会议决议公告2021-08-19
股票代码:600511 股票简称:国药股份 公告编号:临 2021-035
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议通知
于 2021 年 8 月 2 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 , 会 议 于 2020 年 8
月 18 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、 上 海 召 开 , 公 司 三 位 监 事 全 部 出
席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议:
1、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股
份 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。
2、 以 3 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股
份 关 于 2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 议 案 》。
对于以上事项,监事会发表了如下意见:
1、 监 事 会 对 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 和 摘 要 的 审 核 意 见
监 事 会 对 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 进 行 了 认 真 审 核 ,
认 为 该 报 告 真 实 客 观 ,全 面 揭 示 了 公 司 报 告 期 内 整 体 经 营 情 况 ,同 意
该报告,并提出如下书面审核意见:报告编制和审议程序符合法律、
法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ; 报 告 内 容 和 格
式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ,所 包 含 的 信 息 能 从
各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况;
在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ,未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保
密规定的行为。
国药集团药业股份有限公司
2021 年 8 月 19 日