股票简称：国药股份                 股票代码：600511                编号：临2021-040


                     国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
      国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知
于 2021 年 12 月 17 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2021 年
12 月 29 日 以 现 场 、 通 讯 表 决 的 形 式 召 开 。 本 次 会 议 应 到 董 事 九 名 ，
实 到 董 事 九 名 ， 其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ， 会议由董事长姜修昌先
生主持，监 事 和 公 司 高 管 列 席 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 章 程 的 有
关规定。

二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议：
      1、 以 9 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 关 于 制
定经营层成员任期制与契约化管理相关制度的议案》。
      为 贯 彻 落 实 国 务 院 国 资 委 关 于 国 有 企 业 改 革 的 精 神 ，积 极 推 进 职
业经理人队伍建设，有效激发企业活力和效率，根据有关法律法规、
公 司 章 程 及 相 关 管 理 制 度 ，结 合 公 司 实 际 情 况 ，经 董 事 会 审 议 ，同 意
制 定 经 理 层 成 员 任 期 制 与 契 约 化 管 理 相 关 制 度 ，主 要 包 括《 经 营 层 契
约 化 绩 效 管 理 办 法 》、《 经 营 层 契 约 化 薪 酬 管 理 办 法 》 等 。


     特此公告。

                                                          国药集团药业股份有限公司

                                                                    2021 年 12 月 30 日