股票简称：国药股份                股票代码：600511                编号：临2022-001


                     国药集团药业股份有限公司
           第七届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
     国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议通知
于 2021 年 12 月 26 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2022 年
1 月 6 日 以 现 场 和 通 讯 表 决 的 形 式 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 九 名 ，实
到 董 事 九 名 ， 其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ， 会议由董事长姜修昌先生
主持，监 事 和 公 司 部 分 高 管 列 席 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 章 程 的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了如下决议：
     1、 以 9 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 公 司 关
于指定董事会秘书职责代行人的议案》。
      公司董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书朱霖女士提交的
书 面 辞 职 报 告 。 根 据《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 上 海 证 券
交 易 所 上 市 公 司 董 事 会 秘 书 管 理 办 法 》等 相 关 规 定 ， 公 司 将 尽 快 聘 任
新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指
定总法律顾问罗丽春女士代行公司董事会秘书职责。


     特此公告。

                                                         国药集团药业股份有限公司

                                                                     2022 年 1 月 7 日