股票代码：600511                  股票简称：国药股份               公告编号：临 2022-005




                     国药集团药业股份有限公司
             第七届监事会第二十七次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
      国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十七次会议通知
于 2022 年 3 月 6 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2022 年 3
月 16 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、 上 海 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出
席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
      本次会议审议并通过了如下决议：

      （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大

会审议。

      （二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2021 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度

股东大会审议。

      （三）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会

审议。

      （四）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2021 年 度 利 润 分 配 预 案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会

审议。
       （五）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

2021 年 日 常 关 联 交 易 情 况 和 预 计 2022 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案 》。 本

议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       （六）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

关 于 2022 年 拟 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 等 业 务 的 议 案 》。本 议 案 需 提

交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       （七）以 3 票同意 、0 票反 对 和 0 票 弃 权的 结 果审 议 通过《公 司

关 于 2022 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发 放 内 部 借 款 的 议 案 》。本 议 案 需

提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。

       （八）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司

关 于 2022 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药 有 限 公

司 发 放 内 部 借 款 暨 关 联 交 易 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度

股东大会审议。
       （九）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
关 于 2022 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港 （ 北 京 ） 国 际 贸 易 有 限 公 司 提
供 综 合 授 信 担 保 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 审
议。
       （十）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公司
关 于 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》。
       （十一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 关 于 2021 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》。本 议 案 需
提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
       （十二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 2021 年 内 控 审 计 报 告 和 公 司 2021 年 <内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 >的 议
案 》。 本 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
       （十三）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公
司 关 于 续 聘 公 司 2022 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司
2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。
     （十 四）以 3 票 同 意、0 票 反 对和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 公
司 关 于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案 》。本 议 案 需 提 交 公 司 2021 年
年度股东大会审议。
     （ 十 五 ）以 3 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 并 通 过《 公
司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》。此 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会
审议，审议此项议案实行累积投票制。


     对 公 司 2021 年 度 的 工 作 ， 监 事 会 发 表 如 下 意 见 ：
     1、 2021 年 度 ， 公 司 监 事 会 成 员 列 席 了 公 司 历 次 股 东 大 会 、 董 事
会 会 议 ，并 根 据 法 律 、法 规 对 公 司 股 东 大 会 、董 事 会 的 召 开 程 序 、决
议 事 项 、决 策 程 序 、董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 及 高 级 管 理 人
员 履 职 情 况 进 行 了 监 督 。 监 事 会 认 为 ， 2021 年 度 ， 公 司 能 够 按 照 法
律 、法 规 和《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 规 范 运 作 ，不 断 完 善 内 部 管 理 和
控 制 制 度 ，并 能 有 效 执 行 ；公 司 董 事 、高 级 管 理 人 员 在 执 行 公 司 职 务
时 无 违 反 法 律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 或 损 害 公 司 利 益 的 行 为 。
     2、 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 意 见
     2021 年 度 ，监 事 会 认 真 审 议 了 公 司 各 期 财 务 报 告 ，认 为 公 司 2021
年 度 财 务 报 告 真 实 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ，公 司 内 控 制
度 健 全 ，未 发 现 有 违 反 财 务 管 理 制 度 的 行 为 ，安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 真 实 、客 观 、准 确 地 反 映 了 公 司 的
财 务 状 况 。 监 事 会 认 为 ： 公 司 2021 年 度 报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法
律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 2021 年 度
报 告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所
包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 当 年 度 的 经 营 管 理 、财 务
状 况 及 现 金 流 量 等 情 况 ； 在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ， 未 发 现 参 与 2021
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 监事会全体成
员 保 证 公 司 2021 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 承 诺 其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     3、 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见

     2021 年 度 ， 与 公 司 经 营 相 关 的 关 联 交 易 价 格 公 平 ， 日 常 关 联 交
易 符 合 程 序 规 范 ，符 合 市 场 公 平 原 则 。上 述 交 易 不 会 影 响 公 司 资 产 的
独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
     4、 监 事 会 意 见
     公司本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
履 行 了 必 要 的 决 策 程 序 ，符 合《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 上
海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 （ 2013 年 修 订 ）》、《 上 市 公
司 监 管 指 引 第 2 号 -上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》 等 相
关 法 律 法 规 的 规 定 ，有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 ，不 影 响 募 集 资 金
投 资 计 划 的 正 常 进 行 ，也 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利
益 的 情 形 。综 上 所 述 ，同 意 本 次 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流
动资金的事项。

                                                     国药集团药业股份有限公司

                                                              2022 年 3 月 17 日