股票代码：600511                  股票简称：国药股份                公告编号：临 2022-015




                      国药集团药业股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      公 司 第 七 届 董 事 会 、监 事 会 任 期 届 满 ，根 据《 公 司 法 》和《 公 司

章 程 》的 有 关 规 定 ，公 司 按 程 序 对 董 事 会 、监 事 会 进 行 换 届 选 举 ，拟

组成公司第八届董事会、监事会。

      现将有关情况公告如下：

      一、 董事会换届选举的情况

     2022 年 3 月 16 日 ， 公 司 召 开 第 七 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 ， 审

议 通 过《 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》。根 据《 公 司 章 程 》的 有 关 规

定 ， 公 司 第 八 届 董 事 会 将 由 11 名 董 事 组 成 ， 其 中 非 独 立 董 事 7 名 ，

独立董事 4 名。

      根 据 控 股 股 东 推 荐 ，提 名 委 员 会 提 名 姜 修 昌 先 生 、刘 勇 先 生 、连

万 勇 先 生 、李 晓 娟 女 士 、文 德 镛 先 生 、蒋 昕 女 士 、田 国 涛 先 生 为 公 司

第 八 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人（ 简 历 详 见 附 件 ）；提 名 余 兴 喜 先 生 、

史 录 文 先 生 、陈 明 宇 先 生 、刘 燊 先 生 为 国 药 股 份 第 八 届 董 事 会 独 立 董

事候选人（简历详见附件）。

      上 述 议 案 需 提 交 公 司 2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 第 八 届 董 事 会

任期自股东大会审议通过之日起三年。

      独 立 董 事 对 此 发 表 了 相 关 独 立 意 见 ：公 司 第 八 届 董 事 会 提 名 程 序

符 合《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》的 相 关 规 定 ，各 董 事 候 选 人 的 任 职 资

格 符 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 条 件 ，未 发 现 有《 公 司 法 》规 定 的 不 得 担
任 公 司 董 事 的 情 形 ，以 及 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 并 且 禁 入 尚

未解除的情况。同意《公司董事会换届选举的议案》。

     二、 监事会换届选举的情况

     2022 年 3 月 16 日 ， 公 司 召 开 第 七 届 监 事 会 第 二 十 七 次 会 议 ， 审

议 通 过《 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》。根 据《 公 司 章 程 》的 有 关 规

定 ，公 司 第 八 届 监 事 会 将 由 3 名 监 事 组 成 。其 中 非 职 工 代 表 监 事 2 名 ，

职工代表监事 1 名。

     现 根 据 控 股 股 东 推 荐 ，提 名 刘 静 云 女 士 、卢 凯 先 生 为 国 药 股 份 第

八 届 监 事 会 监 事 (非 职 工 监 事 )候 选 人 （ 简 历 详 见 附 件 ） 。

     监事会认为刘静云女士、卢凯先生具备国药股份监事的任职资

格，控股股东推荐程序合法有效。

     以上 2 名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的 1 名职工

代表监事共同组成公司第八届监事会。

     上 述 议 案 需 提 交 2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 。 第 八 届 监 事 会 任 期

为股东大会通过之日起 3 年。




     特此公告。



                                                    国药集团药业股份有限公司

                                                                    2022年 3月 17日
附件：董事、监事候选人简历
一、 董事候选人简历
1、姜 修 昌 先 生 ：出 生 于 1964 年 2 月 ，中 共 党 员 ，财 务 会 计 学 士 学 位 ，
高 级 经 济 师 、 高 级 会 计 师 。 1986 年 7 月 至 2002 年 3 月 在 国 药 集 团 任
职 ，曾 历 任 信 息 部 副 主 任 、改 制 办 公 室 副 主 任 、财 务 部 副 主 任 、药 品
部 副 经 理 。2002 年 3 月 至 2010 年 5 月 在 国 药 股 份 历 任 财 务 部 副 主 任 、
财 务 部 主 任 、 财 务 总 监 。 2010 年 5 月 至 2021 年 3 月 任 国 药 控 股 财 务
总 监 。 2013 年 7 月 至 今 担 任 国 药 控 股 副 总 裁 ， 并 兼 任 国 药 控 股 旗 下
多 家 子 公 司 董 事 长 、 董 事 等 职 位 。 2011 年 3 月 至 2017 年 12 月 担 任
国 药 股 份 董 事 ，2017 年 12 月 至 今 担 任 国 药 股 份 董 事 长 并 于 2021 年 1
月至 8 月代为履行国药股份总经理职责。


2、刘 勇 先 生 ：出 生 于 1969 年 1 月 ，中 共 党 员 ，博 士 学 位 ，主 管 药 师 、
执 业 药 师 。 1992 年 7 月 起 先 后 在 上 海 医 药 站 、 中 国 医 药 集 团 上 海 公
司 、上 海 国 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 及 国 药 控 股 沈 阳 有 限 公 司 任 职 。2009
年 1 月 起 担 任 国 药 控 股 高 级 管 理 职 务 ，现 为 国 药 控 股 董 事 、总 裁 、党
委 副 书 记 ，并 担 任 国 药 产 投 董 事 ，兼 任 国 药 控 股 旗 下 多 家 子 公 司 董 事
长 、 董 事 等 职 务 。 2010 年 4 月 至 今 担 任 国 药 股 份 董 事 。


3、连 万 勇 先 生 ：出 生 于 1970 年 11 月 ，中 共 党 员 ，医 学 /工 商 管 理 硕
士 学 位 ， 副 主 任 药 师 。 2005 年 7 月 至 2018 年 1 月 在 国 药 集 团 任 职 ，
历任财务资产管理部副主任、投资管理部主任、政策研究室副主任。
2008 年 12 月 至 2014 年 3 月 担 任 国 药 产 投 董 事 ，2008 年 12 月 至 2018
年 1 月 历 任 国 药 控 股 董 事 、 监 事 。 2018 年 1 月 至 今 任 国 药 控 股 副 总
裁 ， 兼 任 国 药 控 股 旗 下 多 家 子 公 司 董 事 长 、 董 事 等 职 务 。 2018 年 1
月至今任国药股份董事。


4、 李 晓 娟 女 士 ： 出 生 于 1976 年 1 月 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 学 位 ,高 级 经
济 师 、 非 执 业 注 册 会 计 师 以 及 资 产 评 估 师 。 2001 年 4 月 至 2005 年 2
月历任北京天华会计师事务所项目经理及东盛集团有限公司战略合
作 部 副 部 长 。2005 年 2 月 至 2010 年 8 月 历 任 中 国 医 药 工 业 有 限 公 司
财 务 部 经 理 、审 计 监 察 办 公 室 主 任 、审 计 部 经 理 。2010 年 8 月 至 2021
年 3 月 历 任 国 药 集 团 投 资 管 理 部 副 主 任 、审 计 部 副 主 任 、审 计 部 主 任 、
财 务 部 主 任 。2016 年 1 月 至 2021 年 3 月 担 任 国 药 控 股 监 事 。2021 年
3 月 起 担 任 国 药 控 股 财 务 总 监 ，兼 任 国 药 控 股 旗 下 多 家 子 公 司 董 事 长 、
董事等职务。


5、 文 德 镛 先 生 ： 出 生 于 1971 年 12 月 ， 工 商 管 理 硕 士 学 位 。 2002 年
5 月 加 入 复 星 医 药 ，现 任 复 星 医 药 高 级 副 总 裁 、上 海 复 星 医 药 产 业 发
展 有 限 公 司 联 席 总 裁 。1995 年 9 月 至 2016 年 5 月 任 职 于 重 庆 药 友 制
药 有 限 责 任 公 司 、 重 庆 海 斯 曼 药 业 有 限 责 任 公 司 。 2017 年 9 月 至 今
担 任 国 药 控 股 董 事 。 目 前 担 任 国 药 产 投 董 事 及 国 药 一 致 监 事 。 2019
年 5 月至今任国药股份董事。


6、蒋 昕 女 士 ：出 生 于 1970 年 3 月 ，中 共 党 员 ，理 学 学 士 ，正 高 级 工
程 师 。1994 年 8 月 至 1997 年 8 月 北 京 第 四 制 药 厂 助 理 工 程 师 。1997
年 8 月 至 2009 年 11 月 在 中 国 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 任 职 ，历 任 资 产
管 理 部 职 员 、 财 务 部 主 管 会 计 、 规 划 发 展 部 副 经 理 。 2009 年 11 月 至
2021 年 3 月 在 国 药 集 团 任 职 ， 历 任 规 划 发 展 部 副 主 任 、 战 略 规 划 部
副 主 任 、战 略 规 划 部 主 任 、战 略 与 品 牌 管 理 部 主 任 和 政 策 研 究 室 副 主
任 (兼 )。 2021 年 3 月 至 今 任 国 药 股 份 党 委 书 记 。


7、田 国 涛 先 生 ：出 生 于 1970 年 10 月 ，中 共 党 员 ，大 专 ，药 师 。1989
年 8 月 至 2008 年 6 月 在 卫 生 部 北 京 医 院 药 学 部 任 职 ， 历 任 药 剂 师 、
药 品 供 应 室 副 主 任 、 党 支 部 副 书 记 。 2008 年 7 月 至 2009 年 6 月 任 国
控 华 鸿 政 府 事 务 部 部 长 ，2009 年 6 月 至 2015 年 6 月 任 国 控 华 鸿 副 总
经 理 ， 2015 年 7 月 至 2015 年 12 月 任 国 控 华 鸿 副 总 经 理 、 党 支 部 书
记 ， 2016 年 1 月 至 今 任 国 控 华 鸿 总 经 理 、 党 支 部 书 记 。 2021 年 8 月
至 今 任 国 药 股 份 副 总 经 理 (主 持 经 营 工 作 )。2021 年 10 月 至 今 担 任 国
药控股北京华鸿有限公司董事长。
8、余 兴 喜 先 生 ：出 生 于 1958 年 ，中 国 国 籍 ，经 济 学 学 士 ，管 理 学 硕
士 ，高 级 会 计 师 职 称 ，具 有 中 国 注 册 会 计 师 、注 册 税 务 师 、企 业 法 律
顾 问 、基 金 从 业 等 资 格 。现 任 北 京 上 市 公 司 协 会 秘 书 长 ，兼 任 北 京 交
通大学经管学院等院校兼职教授等职务。曾任中国铁道建筑总公司
（ 现 为 中 国 铁 道 建 筑 集 团 有 限 公 司 ）及 其 整 体 上 市 的 A+H 上 市 公 司 中
国 铁 建 股 份 有 限 公 司 董 秘 、新 闻 发 言 人 、财 务 部 长 、投 资 部 经 理 及 下
属 公 司 董 事 、董 事 长 、总 经 理 、财 务 总 监 、总 会 计 师 等 职 ，参 与 或 主
持 IPO、 定 向 增 发 、 并 购 、 境 内 外 可 转 债 、 A+H 上 市 公 司 分 拆 子 公 司
到境外上市等多项资本运作，创造多项第一。对财务会计、投融资、
资 本 市 场 、 公 司 治 理 等 有 深 入 的 研 究 ， 是 2020 年 10 月 31 日 成 立 的
“ 中 国 公 司 治 理 50 人 论 坛 ” 成 员 之 一 。 发 表 专 业 论 文 八 十 多 篇 ， 其
中 多 篇 获 奖 或 被 转 载 。 从 2017 年 8 月 起 在 《 新 理 财 》 杂 志 （ 月 刊 ）
开 设“ 喜 闻 余 见 ”专 栏 ，并 经 常 为《 董 事 会 》杂 志 等 媒 体 撰 稿 。在 任
董 秘 期 间 ，中 国 铁 建 董 事 会 每 年 都 被 国 务 院 国 资 委 评 定 为 运 行 良 好 的
董 事 会 ，并 获 得 包 括“ 优 秀 董 事 会 ”在 内 的 众 多 奖 项 。余 兴 喜 本 人 在
董 秘 职 务 上 获 得 四 十 多 个 奖 项 ，其 中 5 次 获 得 新 财 富“ 金 牌 董 秘 ”并
进入董秘名人堂、2 次获得新财富金牌董秘“十佳资本运作”奖，并
获 得 唯 一 的 新 浪 财 经 金 牌 董 秘“ 终 身 荣 誉 奖 ”、唯 一 的“ 中 国 百 强 终
身 成 就 奖 ”，以 及 中 国 CFO 大 会“ 中 国 十 大 董 秘 ”等 奖 项 。2022 年 2
月 起 担 任 北 京 科 锐 国 际 人 力 资 源 股 份 有 限 公 司 (股 票 代 码 300662)独
立董事。


9、史 录 文 先 生 ：出 生 于 1963 年 ，教 授 ，博 士 研 究 生 导 师 。曾 任 国 务
院 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 试 点 工 作 评 估 专 家 、卫 生 部 深 化 医 药 卫 生 体
制 改 革 专 家 咨 询 组 专 家 。历 任 北 京 医 科 大 学 药 学 院 副 院 长 、后 勤 部 主
任 、北 京 大 学 医 学 部 副 主 任 、北 京 卫 生 局 局 长 助 理 ；现 任 北 京 大 学 药
学 院 药 事 管 理 与 临 床 药 学 系 教 授 ，博 士 研 究 生 导 师 ，北 京 大 学 医 药 管
理 国 际 研 究 中 心 主 任 。兼 任 中 国 药 学 会 药 事 管 理 专 业 委 员 会 副 主 任 委
员 、中 国 医 院 协 会 药 事 管 理 专 业 委 员 会 常 务 委 员 、中 国 医 疗 保 险 研 究
会 常 务 理 事 、中 国 医 药 创 新 促 进 会 药 物 政 策 专 委 会 副 主 任 委 员 、中 国
研究型医院学会儿科专业委员会副主任委员及药物经济学专业委员
会 主 任 委 员 、中 国 医 疗 保 健 国 际 交 流 促 进 会 循 证 药 物 经 济 学 专 委 会 副
主 任 委 员 、北 京 市 药 学 会 药 物 经 济 学 专 业 委 员 会 主 任 委 员 、国 家 药 品
监 督 管 理 局 仿 制 药 质 量 和 疗 效 一 致 性 评 价 专 家 委 员 会 委 员 。同 时 ，任
弘 和 仁 爱 医 疗 集 团 有 限 公 司（ 港 股 ）独 立 非 执 行 董 事 和 中 国 医 药 健 康
产 业 股 份 有 限 公 司 （ 股 票 代 码 600056） 独 立 董 事 。


10、 陈 明 宇 先 生 ： 出 生 于 1963 年 ， 中 国 香 港 籍 ， 拥 有 美 国 福 坦 莫 大
学 工 商 管 理 硕 士 学 位 ， 并 于 2000 年 一 次 性 通 过 五 科 中 国 注 册 税 务 师
考 试 获 取 中 国 注 册 税 务 师 执 业 资 格 证 书 。曾 先 后 担 任 德 勤 、安 永 、毕
马威企业咨询公司的税务合伙人及多家大型中资企业全球财税及并
购 业 务 服 务 主 管 合 伙 人 。 2017 年 8 月 起 担 任 德 与 安 （ 北 京 ） 企 业 咨
询 有 限 公 司 主 管 合 伙 人 。 2017 年 9 月 起 担 任 清 华 大 学 客 座 教 授 ， 教
授 税 务 管 理 。 2017 年 12 月 起 担 福 建 广 生 堂 药 业 股 份 有 限 公 司 （ 股 票
代 码 300436）独 立 董 事 。2020 年 12 月 起 担 任 北 京 长 信 影 视 传 媒 有 限
公 司 (非 上 市 公 司 )独 立 董 事 。


11、刘 燊 先 生 ：出 生 于 1975 年 12 月 ，博 士 研 究 生 学 历 。曾 任 职 于 中
国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 、上 海 证 券 交 易 所 ，现 任 上 海 新 富 港 房 地 产 发
展 有 限 公 司 副 总 经 理 ，兼 任 北 京 首 钢 股 份 有 限 公 司（ 股 票 代 码 000959）
独 立 董 事 、上 海 康 恒 环 境 股 份 有 限 公 司 (非 上 市 公 司 )独 立 董 事 、贵 州
国 台 酒 股 份 有 限 公 司 (非 上 市 公 司 )独 立 董 事 、上 海 紫 燕 食 品 股 份 有 限
公 司 (非 上 市 公 司 )独 立 董 事 。


二、 非职工代表监事候选人简历
1、 刘 静 云 女 士 ： 出 生 于 1976 年 10 月 ， MBA。 2003 年 5 月 至 2003 年
10 月 ，担 任 国 药 集 团 上 海 化 学 试 剂 公 司 财 务 部 财 务 ；2003 年 11 月 起
在 国 药 控 股 任 职 ，先 后 担 任 资 金 与 信 用 管 理 部 副 部 长 、资 金 与 信 用 管
理 部 部 长 、 财 务 与 资 产 管 理 部 部 长 、 资 金 部 部 长 。 2011 年 12 月 至 今
担任国药股份监事。
2、 卢 凯 先 生 ： 出 生 于 1983 年 11 月 ， 中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 学 历 ，
副 主 任 药 师 ，执 业 药 师 。2010 年 7 月 至 2020 年 7 月 在 国 药 股 份 任 职 ，
先 后 任 风 险 与 运 营 管 理 部 专 员 、 主 管 、 副 部 长 、 部 长 等 职 务 ， 2020
年 7 月 至 今 任 国 药 控 股 风 险 与 运 营 管 理 部 副 部 长 。目 前 兼 任 国 药 控 股
福建有限公司董事。