国药股份：国药股份2021年董事会工作报告2022-03-17
国药股份 2021 年董事会工作报告
2021 年是“十四五”开局之年，国药股份董事会严格按照《公司法》《证券
法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、公司制度相关规定，勤勉忠
实履行各项职责，严格执行股东大会决议，认真督促董事会决议执行，在国药集
团和国药控股的领导下，带领经营班子，科学统筹全局，顺应把握时机，不断提
升公司治理水平，深入推进业务转型，推动公司稳健成长，为公司“十四五”新
的跨越发展奠定了良好的开端。
第一部分 2021 年工作总结
一、经营业绩及市场荣誉
（一）经营业绩
2021 年，国药股份实现营业收入 464.69 亿元，同比上升 15.08%；利润总额
24.45 亿元，同比上升 27.51%；净利润 19.29 亿，同比上升 27.78%；归属于母
公司净利润 17.54 亿元，同比上升 26.86%；归属于母公司扣非净利润 16.92 亿
元，同比上升 29.66%，经营活动现金流量净额达到 19.57 亿元。截至 2021 年 12
月底，公司总资产 274.75 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 127.80 亿元，
每股净资产 16.94 元，净资产收益率（加权）14.57%。公司总股本为 754,502,998
股，截止 2021 年 12 月 31 日，总市值为 237.89 亿元。
（二）市场荣誉
国药股份董事会持续提高法人治理水平，致力于树立诚信透明的资本市场形
象，以合规披露、以诚信经营给资本市场带来信心，以科学管理、规范运作赢得
良好的市场口碑， 2021 年公司董事会荣获《证券时报》颁发的第 12 届中国上
市公司投资者关系天马奖“主板最佳董事会奖”、《董事会》杂志评选的第十七届
中国上市公司金圆桌最佳董事会荣誉，以及《金融界》评选第十届金融界领航中
国“金智奖”生物医药赛道优胜奖。
（三）股东回报
董事会科学设计年度分红配送方案，顺利实施公司 2020 年度分红工作，每
股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金红利 414,976,648.9 元，占归
母可分配净利润的 30.01%，充分体现企业社会责任，为股东提供了良好回报。
二、2021 年董事会重点工作
（一） 战略引领、优化结构，构建“十四五”发展新格局
公司董事会坚持战略引领，广泛调研、深入研讨，集思广益，厘清思路，围
绕国药集团、国药控股战略，结合健康产业新形势、新变化，进一步明确国药股
份“十四五”战略定位，并研讨制定核心业态、子公司细分战略方向，制定规划
细则，保障国药股份“十四五”战略启航。
一是加速工业板块战略转型。2021 年，公司成立工业发展部，加强工业研
发及营销管理，工业板块稳步发展。国瑞药业氨溴索注射液等三个品种分别在第
4、5 批国家集中采购的激烈竞争中成功中标；加强科研创新，全年获得生产批
件 2 个，通过一致性评价的品规 6 个，围绕产业链、供应链延伸为发展路径，积
极寻求和储备投资项目机会，为未来工业业态高质量发展蓄能。
二是细化核心优势业态战略举措。加快麻药业务拓展创新，巩固行业领军
地位。深化供应商战略合作，积极拓展经营范围，扩大其它特殊管理药品（二类
精神药品、含麻复方制剂、药品类易制毒化学品）进入国药股份麻药销售网络，
拓展市场发展空间。推进麻药营销服务体系建设，提升麻药供应链管理能力。口
腔业态借助产品优势，在无痛、牙周、感控及美白正畸等产品线多管齐下，扩大
营销推广，打造全国知名口腔产品服务商品牌。
三是保持传统业务战略定力，积极探索新业务增长点。积极应对疫情及带量
采购对直销业务产生的冲击，提高服务意识，创新服务模式，拓展和丰富品种谋
求增量，稳固北京区域直销龙头地位。2021 年，在国家第四批、第五批带量采
购工作中，国药股份配送与独家配送品种数量均位居北京市第一位。发挥北京区
域市场覆盖优势，积极寻求业务新的增长点，积极整合生产企业和各级供应商资
源，扩充新品种新业务，加快器械业务发展，致力于发展成为北京地区领先的医
疗器械供应链服务商。紧抓零售终端扩容机遇，拓展销售新领域，零售直销保持
快速增长。
四是顺应行业变化，推进营销战略落地。梳理和分析国药股份及旗下多家子
公司营销优势资源，积极寻求营销转型机会，加强区域一体化协同，提升营销服
务能力，推进国药控股营销战略在国药股份的落地实施。
（二）融资增力、投资蓄力，稳健推进投融资项目落地
一是持续推进资产证券化项目。公司应收账款资产证券化项目于 2020 年 5
月 26 日完成首期 5.674 亿元簿记发行。2021 年 ABS 项目完成四次循环购买、两
次摊还工作，为公司降低融资成本、改善经营现金流、降低资产负债率发挥了积
极作用。本次应收账款资产支持专项计划荣获 2021 年第七届中国资产证券化论
坛“年度新锐交易奖”。
二是合理合规使用募集资金。严格募集资金管理使用程序，定期出具募集
资金使用持续督导报告，保障募集资金使用效率化、管理规范化，从短期、长期
全面增益新股份企业价值。截止 2021 年 12 月 31 日，“信息化系统建设项目”累
计使用募集资金投入 3979.97 万元。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
2021 年公司继续启动暂时补流项目，将闲置募集资金 7.5 亿元暂时用于补充流
动资金，降低公司财务费用。
三是积极稳妥推进投资项目。2021 年，国药股份全资子公司国药新特药房
（北京）有限公司正式注册，并于年底开始运营。国药新特药房是公司 SPS+专
业药房在北京的首次落地，未来将从专业药房、诊疗服务两方向探索零售终端服
务模式，完成公司基层医疗服务的最后一公里延伸，提升患者在基层终端的药品、
服务可及可享，为公司拓展新的增长空间。公司投资认购国药中金医疗产业创新
投资基金，把握医药产业投资机遇，拓展投资渠道，共享投资收益。在麻药、口
腔和其他创新平台中积极寻找适宜的投资项目和并购目标，提前布局，储备项目，
为公司外延增长储备动力。
（三）防范风险、合规经营，保障公司高质量发展
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，不断完善公司各项管理制度，
积极加强内控体系建设。建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，加强对
风险资产管控、“两金”压降、医院合作项目、科研支出等方面的内部审计力度，
加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并
得以有效执行，促进了公司持续稳定发展。
公司根据《关于全面推进法治央企建设的意见》、 中央企业合规管理指引》
等有关法律法规、规范性文件要求，加强法治建设，建立健全合规管理体系，提
升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平。
加强对风险资产管控、“两金”压降，通过精细化管理促进风险管控、提质
增效，有效防范重大风险，保障公司高质量发展。
三、董事会日常运作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2021 年度国药股份共召开董事会 11 次，审议并通过了 36 项议案。具体情
况如下：
序 决议刊登的信息披 决议刊登的信息
召开日期 会议届次 决议内容
号 露报纸 披露日期
《上海证券报》、
2021 年 1 月 2021 年 1 月 14
1 第七届董事会第二十五次会议 1、关于公司董事长代为履行总经理职责的议案 《证券日报》、《证
13 日 日
券时报》、《中国
证券报》
1、公司 2020 年度董事会工作报告
2、公司 2020 年度总经理工作报告
3、公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
4、公司 2020 年度财务决算报告
5、公司 2020 年度利润分配预案
6、公司 2020 年企业社会责任报告
7、独立董事 2020 年述职报告
8、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
9、公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年日
常关联交易的议案
10、公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业 《上海证券报》、
2021 年 3 月 有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案 《证券日报》、《证 2021 年 3 月 19
2 第七届董事会第二十六次会议
17 日 11、公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授信等业务 券时报》、《中国 日
的议案 证券报》
12、公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发放内部借
款的议案
13、公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控股北京天星
普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
14、公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗
科技有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
15、公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空港（北京）
国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
16、公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司
提供金融服务的关联交易的议案
17、公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案
18、公司关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
19、公司 2020 年内控审计报告和公司 2020 年<内部控制
自我评价报告>的议案
20、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
21、关于召开公司 2020 年年度股东大会有关事项的议案
《上海证券报》、
2021 年 3 月 1、国药股份关于放弃控股子公司国药物流有限责任公司 《证券日报》、《证 2021 年 3 月 27
3 第七届董事会第二十七次会议
26 日 优先受让权的议案 券时报》、《中国 日
证券报》
1、国药股份 2021 年第一季度报告全文和正文
《上海证券报》、
2、国药股份关于公司住所变更的议案
2021 年 4 月 《证券日报》、《证 2021 年 4 月 24
4 第七届董事会第二十八次会议 3、国药股份关于修订<公司章程>部分条款的议案
23 日 券时报》、《中国 日
4、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会有关事项
证券报》
的议案
2021 年 6 月 1、国药股份关于放弃控股子公司国药控股北京天星普信
5 第七届董事会第二十九次会议
25 日 生物医药有限公司优先受让权的议案
2021 年 7 月 1、国药股份关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基 《上海证券报》、 2021 年 7 月 17
6 第七届董事会第三十次会议
16 日 金暨关联交易的议案 《证券日报》、《证 日
券时报》、《中国
证券报》
《上海证券报》、
2021 年 8 月 1、国药股份关于聘任田国涛先生为公司副总经理（主持 《证券日报》、《证
7 第七届董事会第三十一次会议 2021 年 8 月 3 日
2日 经营工作）的议案 券时报》、《中国
证券报》
《上海证券报》、
1、国药股份 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
2021 年 8 月 《证券日报》、《证 2021 年 8 月 19
8 第七届董事会第三十二次会议 2、国药股份关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使
18 日 券时报》、《中国 日
用情况的议案
证券报》
1、国药股份关于聘任魏平孝先生为公司财务总监的议案
《上海证券报》、
2、国药股份关于续聘田国涛先生为公司副总经理（主持
2021 年 9 月 《证券日报》、《证 2021 年 9 月 10
9 第七届董事会第三十三次会议 经营工作），邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士、金仁力
9日 券时报》、《中国 日
先生、肖卓远女士、唐磊先生、朱霖女士为公司副总经
证券报》
理
《上海证券报》、
2021 年 10 《证券日报》、《证 2021 年 10 月 21
10 第七届董事会第三十四次会议 1、2021 年第三季度报告
月 20 日 券时报》、《中国 日
证券报》
《上海证券报》、
2021 年 12 1、关于制定经营层成员任期制与契约化管理相关制度的 《证券日报》、《证 2021 年 12 月 30
11 第七届董事会第三十五次会议
月 29 日 议案 券时报》、《中国 日
证券报》
(二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、报告期内，公司董事会对 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东
大会通过的各项决议均完全执行。
2、执行公司 2020 年度股东大会关于利润分配方案的决议情况
以 2020 年 12 月 31 日的总股本 754,502,998 股为基数，每股派发现金红利
0.55 元（含税），共计派发现金红利 414,976,648.90 元。此次分红的股权登记
日为 2021 年 6 月 21 日，除息日为 2021 年 6 月 22 日，红利发放日为 2021 年 6
月 22 日，分红事宜已全部完成。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司第七届董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委
员会四个专门委员会：
审计委员会督促并检查公司的日常审计工作。报告期内，公司董事会审计委
员会认真履行职责，圆满完成了本职工作。按照《董事会审计委员会年报工作规
程》的相关规定，于年审注册会计师进场审计前，与会计师进行充分交流，对重
要事项进行工作部署。在 2021 年 3 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十六次
会议上，审计委员会认真审阅了《公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《公司 2020 年内控审计报告和公司
2020 年<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2020 年日常关联交易情况
和预计 2021 日常关联交易的议案》、《关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞
药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于 2021 年拟为控股子公司
国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》以及
关联交易相关议案等，并发表书面审核意见。
薪酬委员会认真审查了报告期内公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬的发
放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。
提名委员会对于报告期内的董事变更等事项严谨认真审核控股股东的推荐
程序和董事人选的任职资格，履行提名职责，保证董事选举的合规合法。
战略委员会积极参与公司战略研究、制定及修订，充分发挥战略委员会成员
的专业知识和行业背景、经验，为公司发展战略建言献策，为公司发展战略的制
定、评估和实施提供了有力支持。
（四）董事会决议的落实情况
本年度各项董事会决议都得到了完全落实。
（五）董事会基本制度与流程建设情况
公司董事会制定并严格执行《董事会会议规则》、《股东大会议事规则》和董
事会各专门委员会等实施细则。结合国企改革三年行动方案要求，加强董事会建
设，完善公司法人治理结构和公司章程及各项内部管理制度，进一步明确股东大
会、董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，进一步厘清党委会、董事
会、经营班子会的权责边界，各治理主体合理分工，有机配合，公司治理结构规
范、完善。同时，结合国企改革三年行动方案，加强子公司董事会建设，提升参
控股子公司的法人治理水平。
（六）董事履职情况（董事参加董事会和股东大会的情况）
董 事 参加股东大
参加董事会情况
是否 会情况
独立 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
姓 名
董事 董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
加次数 加会议
姜修昌 否 11 11 0 0 0 否 2
刘 勇 否 11 11 0 0 0 否 2
连万勇 否 11 11 0 0 0 否 2
周旭东 否 11 11 0 0 0 否 2
文德镛 否 11 11 0 0 0 否 2
张连起 是 11 11 0 0 0 否 2
任 鹏 是 11 11 0 0 0 否 2
盛雷鸣 是 11 11 0 0 0 否 2
刘凤珍 是 11 11 0 0 0 否 2
李辉（已离任） 否 0 0 0 0 0 —— 0
（七）公司投资者关系管理工作情况
公司一直高度重视投资者关系管理工作，2021 年共接待 300 多人次机构和
投资者调研及电话沟通。公司制订《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登
记管理制度》等，切实有效保护投资者利益，尤其关注中小股东利益。积极协调
沟通监管部门、投资者、第三方机构、新闻媒体四类投资者关系，在符合监管要
求的原则下，保障与流通股东的信息交流，增进互信，维护公司市值稳定。
第二部分 2022 年工作思路
2022 年国药股份董事会将进一步强化“定战略、做决策、防风险”职能，
加强董事会建设，指导和支持国药股份进入全新发展阶段。
一、深化战略目标，促进战略落地
2022 年是十四五战略规划实施的关键之年，公司董事会将深化战略定位，
勇于改革创新，以渠道归拢、科技创新、资源配置、投资赋能为抓手，推进产业
结构优化，打造公司多元化核心竞争力，协同内外资源，从行业高度和控股公司
协同角度，尽快促进公司十四五战略的落地实施，研究制定符合公司及行业发展
特点的细分领域战略发展规划，为各条线发展指明方向、规划蓝图，为“十四五”
战略目标的实现打好坚实基础。
二、强化战略引领，促进协调发展
2022 年，董事会将从战略设计层面研究和指导，促进公司各业务条线的转
型升级以及各子公司的相互协调发展，促进各板块各业务单元发挥各自优势，互
相弥补短板，进一步稳固和提升公司的核心竞争能力。
加大科研投入，推动科技创新，加快新产品上市，加强工商协同，推进工业
板块转型升级。
挖潜麻药特色业务资源，在行业大数据合理利用、麻精药品落基层、大麻药
上下游布局、麻精产品和智能设备营销等方面继续发力探索，促进麻药经营与围
麻药经营实现相互借力赋能，促进公司“大麻药”战略落地。
加速口腔全产业链建设，用业务拓展，借资本驱动，建专业口碑，打造全国
知名的口腔产品服务商品牌。
积极推进新零售的发展与突破，推进“以特药与慢病管理为中心、以互联网
+药事服务为特色”的专业化医保药房，逐步推进北京零售药房布局，探索连锁
运营管理方式，满足人民群众对于健康管理、便捷用药等基本需求。
扩大器械耗材品类和渠道覆盖，推进器械/诊断试剂 SPD 合作项目，加快培
养专业团队，提升服务效率，探索创新项目价值链延伸服务。
加大现代物流科技含量，顺应国家大数据发展和数字化监管要求，深耕细作，
探索解决医药配送最后一公里传统难题。
三、强化风险管控，促进健康发展
2022 年，董事会将督导公司系统提升经营管理工作质量，从运营效率、业
绩指标等角度关注和促进风险管控体系建设和水平提升，促进国药股份健康发展。
严控运营风险，进一步优化和完善运营分析，促进公司经营稳步发展；严控质量
管理风险；严防信息建设风险，加强网络安全建设，建立公司信息安全体系，实
现网络信息安全水平的整体提升；严控安全环保管理风险，确保经营生产安全；
加强法治建设，强化合规管理，严控法律合规风险；加强内控制度建设，优化内
部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
四、完善公司治理，推动高质量发展
一是加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会下设提名、战略、
审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；不断完善规章制度，促进公司董事会、
管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，科学、合理决策，加强董事履职培
训，提升董事会履职规范性和有效性。
二是主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，
提升公司资本市场形象。
三是切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的
透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2022 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层
的核心作用，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，推动公司高质量发展。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 3 月 16 日
