国药集团药业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
股 票 代 码 ： 600511
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
国 药 股 份 2021 年 年 度 股 东 大 会 议 程
现 场 会 议 时 间 ： 2022 年 4 月 7 日 9:30
交易系统平台网络投票时间：
2022 年 4 月 7 日
9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票时间：
2022 年 4 月 7 日 9:15-15:00
现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7
号楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一 、 审 议 公 司 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告
二 、 审 议 公 司 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告
三 、 审 议 公 司 2021 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案
四 、 审 议 公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报 告
五 、 审 议 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 预 案
六 、审 议 公 司 关 于 2021 年 日 常 关 联 交 易 情 况 和 预 计 2022
年日常关联交易的议案
七 、审 议 公 司 关 于 2022 年 拟 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 等
业务的议案
八 、审 议 公 司 关 于 2022 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发 放 内
部借款的议案
九 、审 议 公 司 关 于 2022 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京
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天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的
议案
十 、审 议 公 司 关 于 2022 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港（ 北
京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
十 一 、审 议 公 司 关 于 2021 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情
况的专项报告
十 二 、 审 议 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 出 具 的 公 司 2021 年
度 内 控 审 计 报 告 和 公 司 2021 年 度 《 内 部 控 制 自 我 评 价
报告》的议案
十 三 、审 议 关 于 续 聘 公 司 2022 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案
十四、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
十五、审议公司关于董事会换届选举的议案
十六、审议公司关于监事会换届选举的议案
十 七 、 听 取 公 司 独 立 董 事 2021 年 度 述 职 报 告
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一、审议公司 2021 年度董事会工作报告
报告人：姜修昌 董事长
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国药股份 2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年是“十四五”开局之年，国药股份董事会严格按照《公司法》《证券
法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、公司制度相关规定，勤勉忠
实履行各项职责，严格执行股东大会决议，认真督促董事会决议执行，在国药集
团和国药控股的领导下，带领经营班子，科学统筹全局，顺应把握时机，不断提
升公司治理水平，深入推进业务转型，推动公司稳健成长，为公司“十四五”新
的跨越发展奠定了良好的开端。
第一部分 2021 年工作总结
一、经营业绩及市场荣誉
（一）经营业绩
2021 年，国药股份实现营业收入 464.69 亿元，同比上升 15.08%；利润总额
24.45 亿元，同比上升 27.51%；净利润 19.29 亿，同比上升 27.78%；归属于母
公司净利润 17.54 亿元，同比上升 26.86%；归属于母公司扣非净利润 16.92 亿
元，同比上升 29.66%，经营活动现金流量净额达到 19.57 亿元。截至 2021 年 12
月底，公司总资产 274.75 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 127.80 亿元，
每股净资产 16.94 元，净资产收益率（加权）14.57%。公司总股本为 754,502,998
股，截止 2021 年 12 月 31 日，总市值为 237.89 亿元。
（二）市场荣誉
国药股份董事会持续提高法人治理水平，致力于树立诚信透明的资本市场形
象，以合规披露、以诚信经营给资本市场带来信心，以科学管理、规范运作赢得
良好的市场口碑，2021 年公司董事会荣获《证券时报》颁发的第 12 届中国上市
公司投资者关系天马奖“主板最佳董事会奖”、《董事会》杂志评选的第十七届中
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国上市公司金圆桌最佳董事会荣誉，以及《金融界》评选第十届金融界领航中国
“金智奖”生物医药赛道优胜奖。
（三）股东回报
董事会科学设计年度分红配送方案，顺利实施公司 2020 年度分红工作，每
股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金红利 414,976,648.9 元，占归
母可分配净利润的 30.01%，充分体现企业社会责任，为股东提供了良好回报。
二、2021 年董事会重点工作
（一） 战略引领、优化结构，构建“十四五”发展新格局
公司董事会坚持战略引领，广泛调研，深入研讨，集思广益，厘清思路，围
绕国药集团、国药控股战略，结合健康产业新形势、新变化，进一步明确国药股
份“十四五”战略定位，并研讨制定核心业态、子公司细分战略方向，制定规划
细则，保障国药股份“十四五”战略启航。
一是加速工业板块战略转型。2021 年，公司成立工业发展部，加强工业研
发及营销管理，工业板块稳步发展。国瑞药业氨溴索注射液等三个品种分别在第
4、5 批国家集中采购的激烈竞争中成功中标；加强科研创新，全年获得生产批
件 2 个，通过一致性评价的品规 6 个，围绕产业链、供应链延伸为发展路径，积
极寻求和储备投资项目机会，为未来工业业态高质量发展蓄能。
二是细化核心优势业态战略举措。加快麻药业务拓展创新，巩固行业领军地
位。深化供应商战略合作，积极拓展经营范围，扩大其它特殊管理药品（二类精
神药品、含麻复方制剂、药品类易制毒化学品）进入国药股份麻药销售网络，拓
展市场发展空间。推进麻药营销服务体系建设，提升麻药供应链管理能力。口腔
业态借助产品优势，在无痛、牙周、感控及美白正畸等产品线多管齐下，扩大营
销推广，打造全国知名口腔产品服务商品牌。
三是保持传统业务战略定力，积极探索新业务增长点。积极应对疫情及带量
采购对直销业务产生的冲击，提高服务意识，创新服务模式，拓展和丰富品种谋
求增量，稳固北京区域直销龙头地位。2021 年，在国家第四批、第五批带量采
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购工作中，国药股份配送与独家配送品种数量均位居北京市第一位。发挥北京区
域市场覆盖优势，积极寻求业务新的增长点，积极整合生产企业和各级供应商资
源，扩充新品种新业务，加快器械业务发展，致力于发展成为北京地区领先的医
疗器械供应链服务商。紧抓零售终端扩容机遇，拓展销售新领域，零售直销保持
快速增长。
四是顺应行业变化，推进营销战略落地。梳理和分析国药股份及旗下多家子
公司营销优势资源，积极寻求营销转型机会，加强区域一体化协同，提升营销服
务能力，推进国药控股营销战略在国药股份的落地实施。
（二）融资增力、投资蓄力，稳健推进投融资项目落地
一是持续推进资产证券化项目。公司应收账款资产证券化项目于 2020 年 5
月 26 日完成首期 5.674 亿元簿记发行。2021 年 ABS 项目完成四次循环购买、两
次摊还工作，为公司降低融资成本、改善经营现金流、降低资产负债率发挥了积
极作用。本次应收账款资产支持专项计划荣获 2021 年第七届中国资产证券化论
坛“年度新锐交易奖”。
二是合理合规使用募集资金。严格募集资金管理使用程序，定期出具募集资
金使用持续督导报告，保障募集资金使用效率化、管理规范化，从短期、长期全
面增益新股份企业价值。截止 2021 年 12 月 31 日，“信息化系统建设项目”累计
使用募集资金投入 3979.97 万元。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，
2021 年公司继续启动暂时补流项目，将闲置募集资金 7.5 亿元暂时用于补充流
动资金，降低公司财务费用。
三是积极稳妥推进投资项目。2021 年，国药股份全资子公司国药新特药房
（北京）有限公司正式注册，并于年底开始运营。国药新特药房是公司 SPS+专
业药房在北京的首次落地，未来将从专业药房、诊疗服务两方向探索零售终端服
务模式，完成公司基层医疗服务的最后一公里延伸，提升患者在基层终端的药品、
服务可及可享，为公司拓展新的增长空间。公司投资认购国药中金医疗产业创新
投资基金，把握医药产业投资机遇，拓展投资渠道，共享投资收益。在麻药、口
腔和其他创新平台中积极寻找适宜的投资项目和并购目标，提前布局，储备项目，
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为公司外延增长储备动力。
（三）防范风险、合规经营，保障公司高质量发展
公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，不断完善公司各项管理制度，
积极加强内控体系建设。建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，加强对
风险资产管控、“两金”压降、医院合作项目、科研支出等方面的内部审计力度，
加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并
得以有效执行，促进了公司持续稳定发展。
公司根据《关于全面推进法治央企建设的意见》、《中央企业合规管理指引》
等有关法律法规、规范性文件要求，加强法治建设，建立健全合规管理体系，提
升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平。
加强对风险资产管控、“两金”压降，通过精细化管理促进风险管控、提质
增效，有效防范重大风险，保障公司高质量发展。
三、董事会日常运作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2021 年度国药股份共召开董事会 11 次，审议并通过了 36 项议案。具体情
况如下：
决议刊登的
决议刊登的信息披
序号 召开日期 会议届次 决议内容 信息披露日
露报纸
期
第七届董 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 1 事会第二 《证券日报》、《证 2021 年 1 月
1 1、关于公司董事长代为履行总经理职责的议案
月 13 日 十五次会 券时报》、《中国证 14 日
议 券报》
1、公司 2020 年度董事会工作报告
2、公司 2020 年度总经理工作报告
3、公司 2020 年度报告全文及摘要的议案
4、公司 2020 年度财务决算报告
第七届董 5、公司 2020 年度利润分配预案 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 3 事会第二 6、公司 2020 年企业社会责任报告 《证券日报》、《证 2021 年 3 月
2
月 17 日 十六次会 7、独立董事 2020 年述职报告 券时报》、《中国证 19 日
议 8、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告 券报》
9、公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计
2021 年日常关联交易的议案
10、公司关于 2021 年拟向控股子公司国药集团
国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的
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议案
11、公司关于 2021 年拟向商业银行申请综合授
信等业务的议案
12、公司关于 2021 年拟为全资及控股子公司发
放内部借款的议案
13、公司关于 2021 年拟为控股子公司国药控股
北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款
暨关联交易的议案
14、公司关于 2021 年拟为控股子公司国药集团
北京医疗科技有限公司发放内部借款暨关联交
易的议案
15、公司关于 2021 年拟为全资子公司国药空港
（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的
议案
16、公司关于 2021 年国药朴信商业保理有限公
司为公司提供金融服务的关联交易的议案
17、公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案
18、公司关于 2020 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
19、公司 2020 年内控审计报告和公司 2020 年<
内部控制自我评价报告>的议案
20、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
21、关于召开公司 2020 年年度股东大会有关事
项的议案
第七届董 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 3 事会第二 1、国药股份关于放弃控股子公司国药物流有限 《证券日报》、《证 2021 年 3 月
3
月 26 日 十七次会 责任公司优先受让权的议案 券时报》、《中国证 27 日
议 券报》
1、国药股份 2021 年第一季度报告全文和正文
第七届董 2、国药股份关于公司住所变更的议案 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 4 事会第二 3、国药股份关于修订<公司章程>部分条款的议 《证券日报》、《证 2021 年 4 月
4
月 23 日 十八次会 案 券时报》、《中国证 24 日
议 4、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会有 券报》
关事项的议案
第七届董
2021 年 6 事会第二 1、国药股份关于放弃控股子公司国药控股北京
5
月 25 日 十九次会 天星普信生物医药有限公司优先受让权的议案
议
《 上 海 证 券 报 》、
第七届董
2021 年 7 1、国药股份关于投资认购国药中金医疗产业创 《证券日报》、《证 2021 年 7 月
6 事会第三
月 16 日 新投资基金暨关联交易的议案 券时报》、《中国证 17 日
十次会议
券报》
第七届董 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 8 事会第三 1、国药股份关于聘任田国涛先生为公司副总经 《证券日报》、《证 2021 年 8 月
7
月2日 十一次会 理（主持经营工作）的议案 券时报》、《中国证 3 日
议 券报》
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第七届董 1、国药股份 2021 年半年度报告全文及摘要的议 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 8 事会第三 案 《证券日报》、《证 2021 年 8 月
8
月 18 日 十二次会 2、国药股份关于 2021 年半年度募集资金存放与 券时报》、《中国证 19 日
议 实际使用情况的议案 券报》
1、国药股份关于聘任魏平孝先生为公司财务总
第七届董 监的议案 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 9 事会第三 2、国药股份关于续聘田国涛先生为公司副总经 《证券日报》、《证 2021 年 9 月
9
月9日 十三次会 理（主持经营工作），邵伟先生、叶彤女士、吴 券时报》、《中国证 10 日
议 杰女士、金仁力先生、肖卓远女士、唐磊先生、 券报》
朱霖女士为公司副总经理
第七届董 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 10 事会第三 《证券日报》、《证 2021 年 10
10 1、2021 年第三季度报告
月 20 日 十四次会 券时报》、《中国证 月 21 日
议 券报》
第七届董 《 上 海 证 券 报 》、
2021 年 12 事会第三 1、关于制定经营层成员任期制与契约化管理相 《证券日报》、《证 2021 年 12
11
月 29 日 十五次会 关制度的议案 券时报》、《中国证 月 30 日
议 券报》
(二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、报告期内，公司董事会对 2020 年度股东大会、2021 年第一次临时股东
大会通过的各项决议均完全执行。
2、执行公司 2020 年度股东大会关于利润分配方案的决议情况
以 2020 年 12 月 31 日的总股本 754,502,998 股为基数，每股派发现金红利
0.55 元（含税），共计派发现金红利 414,976,648.90 元。此次分红的股权登记
日为 2021 年 6 月 21 日，除息日为 2021 年 6 月 22 日，红利发放日为 2021 年 6
月 22 日，分红事宜已全部完成。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司第七届董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委
员会四个专门委员会：
审计委员会督促并检查公司的日常审计工作。报告期内，公司董事会审计委
员会认真履行职责，圆满完成了本职工作。按照《董事会审计委员会年报工作规
程》的相关规定，于年审注册会计师进场审计前，与会计师进行充分交流，对重
要事项进行工作部署。在 2021 年 3 月 17 日召开的公司第七届董事会第二十六次
会议上，审计委员会认真审阅了《公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》、《公司 2020 年内控审计报告和公司
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2020 年<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司 2020 年日常关联交易情况
和预计 2021 日常关联交易的议案》、《关于 2021 年拟向控股子公司国药集团国瑞
药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于 2021 年拟为控股子公司
国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》以及
关联交易相关议案等，并发表书面审核意见。
薪酬委员会认真审查了报告期内公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬的发
放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。
提名委员会对于报告期内的董事变更等事项严谨认真审核控股股东的推荐
程序和董事人选的任职资格，履行提名职责，保证董事选举的合规合法。
战略委员会积极参与公司战略研究、制定及修订，充分发挥战略委员会成员
的专业知识和行业背景、经验，为公司发展战略建言献策，为公司发展战略的制
定、评估和实施提供了有力支持。
（四）董事会决议的落实情况
本年度各项董事会决议都得到了完全落实。
（五）董事会基本制度与流程建设情况
公司董事会制定并严格执行《董事会会议规则》、《股东大会议事规则》和董
事会各专门委员会实施细则。结合国企改革三年行动方案要求，加强董事会建设，
完善公司法人治理结构和公司章程及各项内部管理制度，进一步明确股东大会、
董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，进一步厘清党委会、董事会、
经营班子会的权责边界，各治理主体合理分工，有机配合，公司治理结构规范、
完善。同时，结合国企改革三年行动方案，加强子公司董事会建设，提升参控股
子公司的法人治理水平。
（六）董事履职情况（董事参加董事会和股东大会的情况）
董 事 参加股东大
是 否 参加董事会情况
会情况
独 立
姓 名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺 席 是否连续两 出席股东大
董事
董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
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加次数 加会议
姜修昌 否 11 11 0 0 0 否 2
刘 勇 否 11 11 0 0 0 否 2
连万勇 否 11 11 0 0 0 否 2
周旭东 否 11 11 0 0 0 否 2
文德镛 否 11 11 0 0 0 否 2
张连起 是 11 11 0 0 0 否 2
任 鹏 是 11 11 0 0 0 否 2
盛雷鸣 是 11 11 0 0 0 否 2
刘凤珍 是 11 11 0 0 0 否 2
李辉（已离任） 否 0 0 0 0 0 —— 0
（七）公司投资者关系管理工作情况
公司一直高度重视投资者关系管理工作，2021 年共接待 300 多人次机构和
投资者调研及电话沟通。公司制订《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登
记管理制度》等，切实有效保护投资者利益，尤其关注中小股东利益。积极协调
沟通监管部门、投资者、第三方机构、新闻媒体四类投资者关系，在符合监管要
求的原则下，保障与流通股东的信息交流，增进互信，维护公司市值稳定。
第二部分 2022 年工作思路
2022 年国药股份董事会将进一步强化“定战略、做决策、防风险”职能，
加强董事会建设，指导和支持国药股份进入全新发展阶段。
一、深化战略目标，促进战略落地
2022 年是十四五战略规划实施的关键之年，公司董事会将深化战略定位，
勇于改革创新，以渠道归拢、科技创新、资源配置、投资赋能为抓手，推进产业
结构优化，打造公司多元化核心竞争力，协同内外资源，从行业高度和控股公司
协同角度，尽快促进公司十四五战略的落地实施，研究制定符合公司及行业发展
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特点的细分领域战略发展规划，为各条线发展指明方向、规划蓝图，为“十四五”
战略目标的实现打好坚实基础。
二、强化战略引领，促进协调发展
2022 年，董事会将从战略设计层面研究和指导，促进公司各业务条线的转
型升级以及各子公司的相互协调发展，促进各板块各业务单元发挥各自优势，互
相弥补短板，进一步稳固和提升公司的核心竞争能力。
加大科研投入，推动科技创新，加快新产品上市，加强工商协同，推进工业
板块转型升级。
挖潜麻药特色业务资源，在行业大数据合理利用、麻精药品落基层、大麻药
上下游布局、麻精产品和智能设备营销等方面继续发力探索，促进麻药经营与围
麻药经营实现相互借力赋能，促进公司“大麻药”战略落地。
加速口腔全产业链建设，用业务拓展，借资本驱动，建专业口碑，打造全国
知名的口腔产品服务商品牌。
积极推进新零售的发展与突破，推进“以特药与慢病管理为中心、以互联网
+药事服务为特色”的专业化医保药房，逐步推进北京零售药房布局，探索连锁
运营管理方式，满足人民群众对于健康管理、便捷用药等基本需求。
扩大器械耗材品类和渠道覆盖，推进器械/诊断试剂 SPD 合作项目，加快培
养专业团队，提升服务效率，探索创新项目价值链延伸服务。
加大现代物流科技含量，顺应国家大数据发展和数字化监管要求，深耕细作，
探索解决医药配送最后一公里传统难题。
三、强化风险管控，促进健康发展
2022 年，董事会将督导公司系统提升经营管理工作质量，从运营效率、业
绩指标等角度关注和促进风险管控体系建设和水平提升，促进国药股份健康发展。
严控运营风险，进一步优化和完善运营分析，促进公司经营稳步发展；严控质量
管理风险；严防信息建设风险，加强网络安全建设，建立公司信息安全体系，实
现网络信息安全水平的整体提升；严控安全环保管理风险，确保经营生产安全；
加强法治建设，强化合规管理，严控法律合规风险；加强内控制度建设，优化内
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部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
四、完善公司治理，推动高质量发展
一是加强公司董事会建设，提升公司治理能力。强化董事会下设提名、战略、
审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；不断完善规章制度，促进公司董事会、
管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，科学、合理决策，加强董事履职培
训，提升董事会履职规范性和有效性。
二是主动做好投资者关系管理，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，
提升公司资本市场形象。
三是切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作的
透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2022 年，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层
的核心作用，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，推动公司高质量发展。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
二、审议公司 2021 年度监事会工作报告
报告人：刘静云 监事会主席
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国药股份 2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
本 报 告 期 内 ，公 司 监 事 会 全 体 成 员 按 照《 公 司 法 》、《 证 券 法 》和
《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，认 真 履 行 监 督 职 责 ，及 时 了 解 和 掌 握 公 司
的 生 产 经 营 状 况 ，以 防 控 风 险 、企 业 发 展 为 核 心 ，对 公 司 的 财 务 活 动
和 公 司 董 事 、高 级 管 理 人 员 的 经 营 管 理 行 为 进 行 监 督 ，对 董 事 会 的 重
大决策程序进行监督，维护了公司股东的权益。
一、 监事会的工作情况
2021 年公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 23 项重要议案。
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
国药股份第七届监事会第二十 1、 公 司 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告
二次会议于 2021 年 3 月 17 日以 2、 公 司 2020 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案
现场表决的方式召开，实际表决 3、 公 司 2020 年 度 财 务 决 算 报 告
4、 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案
监事三名。
5 、公 司 2 0 2 0 年 日 常 关 联 交 易 情 况 和 预 计 2 0 2 1 年 日 常 关 联 交 易 的 议 案
6、 公 司 关 于 2021 年 拟 向 控 股 子 公 司 国 药 集 团 国 瑞 药 业 有 限 公 司 申 请
委托贷款暨关联交易的议案
7、 公 司 关 于 2021 年 拟 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 等 业 务 的 议 案
8、 公 司 关 于 2021 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发 放 内 部 借 款 的 议 案
9、 公 司 关 于 2021 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物 医 药
有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
1 0 、公 司 关 于 2 0 2 1 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 集 团 北 京 医 疗 科 技 有 限 公 司
发放内部借款暨关联交易的议案
11、公 司 关 于 2021 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港（ 北 京 ）国 际 贸 易 有 限
公司提供综合授信担保的议案
1 2 、公 司 关 于 2 0 2 1 年 国 药 朴 信 商 业 保 理 有 限 公 司 为 公 司 提 供 金 融 服 务
的关联交易的议案
13、 公 司 关 于 拟 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案
14、 公 司 关 于 2020 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告
1 5 、公 司 2 0 2 0 年 内 控 审 计 报 告 和 公 司 2 0 2 0 年 < 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 >
的议案
16、 关 于 续 聘 2021 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案
国药股份第七届监事会第二十
三次会议于 2021 年 4 月 23 日以 1、 国 药 股 份 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文
2、 国 药 股 份 关 于 公 司 住 所 变 更 的 议 案
现场表决的方式召开，实际表决
3、 国 药 股 份 关 于 修 订 <公 司 章 程 >部 分 条 款 的 议 案
监事三名。
SH.600511
国药股份第七届监事会第二十
四次会议于 2021 年 7 月 16 日以
公司关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的议案
现场表决的方式召开，实际表决
监事三名。
国药股份第七届监事会第二十
五次会议于 2021 年 8 月 18 日以
1、 国 药 股 份 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案
现场表决的方式召开，实际表决 2、 国 药 股 份 关 于 2021 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 议 案
监事三名。
国药股份第七届监事会第二十
六次会议于 2021 年 10 月 20 日
2021 年 第 三 季 度 报 告
以现场表决的方式召开，实际表
决监事三名。
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监 事 会 按 照 国 家 有 关 法 律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》、《 监 事 会 议 事 规
则 》等 相 关 规 定 ，对 公 司 的 决 策 程 序 、内 部 控 制 制 度 、公 司 董 事 、副
总 经 理（ 主 持 经 营 工 作 ）及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 履 职 情 况 进 行 了 监 督 ，
认为报告期内公司对于实现年度生产经营目标、制定持续发展措施、
完 善 法 人 治 理 结 构 等 重 大 问 题 进 行 了 科 学 决 策 ，程 序 规 范 、合 法 ；公
司 董 事 、副 总 经 理（ 主 持 经 营 工 作 ）和 其 他 高 级 管 理 人 员 能 够 严 格 按
照 有 关 规 定 认 真 履 行 职 责 ，维 护 了 公 司 利 益 和 股 东 权 益 。对 公 司 的 会
计处理、修订《公司章程》以及公司重组等重大事项予以重点审议。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2021 年 度 ，监 事 会 认 真 审 议 了 公 司 各 期 财 务 报 告 ，认 为 公 司 2020
年 度 财 务 报 告 、 2021 年 第 一 季 度 、 半 年 度 及 第 三 季 度 财 务 报 告 分 别
真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，
未 发 现 有 违 反 财 务 管 理 制 度 的 行 为 ，安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 针 对 公 司
2020 年 度 财 务 报 告 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 真 实 、 客 观 、
准 确 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 。 监 事 会 认 为 ： 公 司 2020 年 度 报 告 及
2021 年 第 一 季 度 、 半 年 度 、 第 三 季 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法
律 、 法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 报 告 的 内
容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信
息 能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 当 期 的 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金
流 量 等 情 况 ；在 监 事 会 提 出 意 见 前 ，未 发 现 参 与 各 期 报 告 编 制 和 审 议
SH.600511
的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ；监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 司 各 期 报 告 所
披 露 的 信 息 真 实 、准 确 、完 整 ，承 诺 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导
性陈述或重大遗漏。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
2021 年 度 ， 公 司 经 营 相 关 的 关 联 交 易 价 格 公 平 ， 日 常 关 联 交 易
符 合 程 序 规 范 ，符 合 市 场 公 平 原 则 。上 述 交 易 不 会 影 响 公 司 资 产 的 独
立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
五、监事会对公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立
意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了
必 要 的 决 策 程 序 ，符 合《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》、《 上 海 证 券
交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 规 范 运 作 》、《 上 市 公 司 监 管
指 引 第 2 号 -上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》 等 相 关 法 律
法 规 的 规 定 ，有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 ，不 影 响 募 集 资 金 投 资 计
划 的 正 常 进 行 ，也 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情
形 。综 上 所 述 ，同 意 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的
事项。
六、监事会对国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易
的独立意见
监事会认为国药朴信商业保理有限公司作为一家经天津自贸区
批 准 设 立 的 商 业 保 理 公 司 ，具 有 为 集 团 成 员 单 位 提 供 应 收 账 款 保 理 融
资服务的各项资质，向公司提供金融服务遵循“平等、自愿、互利、
互 惠 、诚 信 ” 的 原 则 ，定 价 原 则 公 允 ，公 司 与 其 合 作 有 利 于 充 分 发 挥
资 金 规 模 优 势 ，进 一 步 提 高 公 司 资 金 的 管 理 水 平 ，提 高 资 金 使 用 效 益 。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
三、审议公司 2021 年度报告全文及摘要的议案
报告人：田国涛 副总经理（主持经营工作）
SH.600511
国 药 股 份 2021 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案
各位股东及股东代表：
公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
有 关 文 件 的 要 求 编 制 了 公 司 2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 17 日 刊 登 于 上 海 证 券 交
易 所 网 站 （ www.sse.com.cn） 和 及 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证
券 报 》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》同 日 披 露 的《 公 司 2021
年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
四、审议公司 2021 年度财务决算报告
报告人：魏平孝 财务总监
SH.600511
国 药 股 份 2021 年 度 财 务 决 算 报 告
各位股东及股东代表：
公 司 财 务 决 算 报 告 包 括 2021 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 、 2021
年 度 的 利 润 表 、 2021 年 度 的 现 金 流 量 表 、 所 有 者 权 益 变 动 表 。 安 永
华 明 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )已 对 其 进 行 了 审 计 ，并 出 具 了 标 准
无保留意见的审计报告。
一 、 2021 年 度 财 务 状 况 综 述
2021 年 是“ 十 四 五 ”开 篇 之 年 ，公 司 上 下 凝 心 聚 力 、励 精 图 治 、
苦 练 内 功 、创 新 破 局 ，面 对 医 药 市 场 政 策 的 叠 加 出 台 ，以 及“ 后 疫 情
期 ”对 公 司 发 展 的 质 量 要 求 ，国 药 股 份 董 事 会 在 国 药 集 团 和 国 药 控 股
的 领 导 下 ，带 领 经 营 班 子 ，科 学 统 筹 全 局 ，顺 应 把 握 时 机 ，深 入 推 进
业 务 转 型 ，推 动 公 司 稳 健 成 长 ，为 公 司 新 的 跨 越 发 展 奠 定 了 良 好 的 基
础。
报 告 期 内 ，实 现 营 业 收 入 46,468,602,844.57 元 ，比 上 年 同 期 增
加 15.08%， 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,754,084,218.80 元 ，
较 上 年 同 期 增 加 26.86%。
二、资产、负债情况
2021 年 末 公 司 总 资 产 为 27,475,017,706.23 元 ， 比 上 年 末 增 加
了 2,570,084,715.41 元 ，主 要 原 因 为 公 司 2021 年 度 业 务 稳 健 增 长 所
致 。 2021 年 末 总 负 债 为 13,119,551,547.01 元 ， 比 上 年 末 增 加
1,308,642,102.03 元 。
三、股东权益情况
2021 年 末 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益 为 12,779,969,993.44 元 ，
比 上 年 末 增 加 1,336,331,934.31 元 。
四、利润实现情况
SH.600511
2021 年 度 公 司 共 实 现 营 业 收 入 46,468,602,844.57 元 ， 比 上 年
同 期 增 加 6,089,994,736.86 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 15.08%。 归 属 于 母
公 司 股 东 的 净 利 润 1,754,084,218.80 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
371,395,782.08 元 ， 较 上 年 同 期 增 加 26.86%。
2021 年 公 司 实 现 归 属 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,754,084,218.80 元 ，
本 年 度 实 现 可 分 配 利 润 1,754,084,218.80 元 。
五、现金流量情况
2021 年 度 公 司 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 1,088,497,454.62 元 。
其 中 ： 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 1,957,451,032.00 元 ； 投 资
活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -122,991,471.69 元 ；筹 资 活 动 产 生 的 现
金 流 量 净 额 为 -745,962,105.69 元 ; 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物
的影响 0 元。
六、主要财务指标
指标项目 单位 2021 年 2020 年
营业收入 元 46,468,602,844.57 40,378,608,107.71
归 属 于母 公司 股 东的
元 1,754,084,218.80 1,382,688,436.72
净利润
总资产 元 27,475,017,706.23 24,904,932,990.82
归 属 于母 公司 股 东权
元 12,779,969,993.44 11,443,638,059.13
益
每股净资产 元/股 16.94 15.17
基本每股收益 元/股 2.3248 1.8326
净资产收益率（加权） % 14.57% 12.67%
扣 除 非经 常性 损 益后
元/股 2.2420 1.7292
基本每股收益
扣 除 非经 常性 损 益后
% 14.05% 11.96%
净资产收益率（加权）
每 股 经营 活动 产 生的
元/股 2.59 1.73
现金流量净额
注：每股净资产采用加权平均计算方法。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
五、审议公司 2021 年度利润分配预案
报告人：魏平孝 财务总监
SH.600511
国药股份 2021 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2021 年实现归属
于母公司所有者的净利润 1,754,084,218.80 元人民币（截至 2021 年 12 月 31
日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50％以上，故不再计提），本年度
实现归属于母公司可分配利润 1,754,084,218.80 元，根据公司经营发展需要,
按公司《章程》规定，公司拟定的分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总股本
754,502,998 股为基数，每 10 股派发现金股利 7.0 元人民币（含税），共计派发
现金股利 528,152,098.60 元，剩余未分配利润结转以后年度。
公司近三年现金分红情况表
单位：万元
分红年度合并 占合并报表中 分红年度合并 占合并报表
现金分红
分红 报表中归属于 归属于母公司 报表中实现归 中归属于母
的数额
年度 母公司所有者 所有者的净利 属于母公司可 公司可分配
（含税）
的净利润 润的比率 分配利润 利润的比率
2019 48,137 160,390 30.01% 151,351 31.80%
2020 41,497 138,269 30.01% 138,269 30.01%
2021 52,815 175,408 30.11% 175,408 30.11%
以上议案提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
六、审议公司 2021 年日常关联交易情况和预计 2022
年日常关联交易的议案
报告人：罗丽春 总法律顾问（代行董秘职责）
SH.600511
国药股份 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联
交易的议案
各位股东及股东代表：
一、2021 年日常关联交易情况
（一）总体概述
国药集团药业股份有限公司在 2021 年第七届董事会第二十六次会议和 2020
年度股东大会上审议通过了《国药股份 2020 年日常交易情况和预计 2021 年日常
关联交易的议案》，对公司 2020 年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据
和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对预测关联交易相关内容进行了单
独公告。（公告内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登于《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业
股份有限公司关于 2020 年日常关联交易情况和预计 2021 年日常关联交易的公告》
【临 2021-008】）。
经确认，公司 2021 年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为 62.25 亿
元，未超过预计的 67.70 亿元；公司 2021 年度实际发生的销售和提供劳务关联
交易额为 48.47 亿元，未超过预计的 59.77 亿元。
（二）关联交易核查
经公司认真校对核查， 2021 年公司日常关联交易按照公司相关规定严格执
行，2021 年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为 62.25 亿元，比 2020 年
度增加 13.89 亿元；2021 年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为 48.47
亿元，比 2020 年度增加 5.78 亿元，日常关联交易价格与非关联交易价格一致，
以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化
原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
二、 预计 2022 全年日常关联交易情况
（一）预计与各关联交易人日常关联交易明细
单位：人民币 万元
序号 单位名称 关联交易内容 金额
SH.600511
1 宜昌人福药业有限责任公司 采购货物 397,621.09
2 国药控股分销中心有限公司 采购货物 161,959.18
3 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 采购货物 52,002.25
4 西南药业股份有限公司 采购货物 31,656.95
5 成都蓉生药业有限责任公司 采购货物 28,470.30
6 兰州生物技术开发有限公司 采购货物 21,679.23
7 国药集团工业有限公司 采购货物 14,259.80
8 江苏复星医药销售有限公司 采购货物 9,800.26
9 华北制药股份有限公司营销公司 采购货物 8,201.81
10 重庆西南药业销售有限公司 采购货物 8,002.91
11 国药控股股份有限公司 采购货物 7,742.58
12 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 采购货物 7,430.81
13 重庆药友制药有限责任公司 采购货物 6,805.56
14 江苏万邦医药营销有限公司 采购货物 6,667.95
15 国药集团致君(深圳)制药有限公司 采购货物 5,368.35
16 北京万维医药有限公司 采购货物 5,340.95
17 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 采购货物 4,559.13
18 上海朝晖药业有限公司 采购货物 4,148.38
19 四川合信药业有限责任公司 采购货物 3,996.12
20 广东南方医药对外贸易有限公司 采购货物 3,992.41
21 深圳万乐药业有限公司 采购货物 3,903.02
22 国药控股广州有限公司 采购货物 3,738.85
23 华北制药股份有限公司 采购货物 3,614.18
24 中国大冢制药有限公司 采购货物 3,126.96
25 华颐药业有限公司 采购货物 3,122.74
26 成都生物制品研究所有限责任公司 采购货物 2,898.61
27 国药集团山西有限公司 采购货物 2,865.24
28 北京若华医疗器械有限公司 采购货物 2,639.44
29 国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 采购货物 2,485.10
30 上海现代制药营销有限公司 采购货物 2,111.78
31 华药国际医药有限公司 采购货物 2,069.38
32 国药集团中联药业有限公司 采购货物 2,067.20
33 华北制药金坦生物技术股份有限公司 采购货物 1,916.61
34 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 采购货物 1,842.94
35 湖南洞庭药业股份有限公司 采购货物 1,809.13
36 国药控股天津有限公司 采购货物 1,641.33
37 兰州兰生血液制品有限公司 采购货物 1,533.22
38 北京康辰生物科技有限公司 采购货物 1,399.27
39 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 采购货物 1,313.90
40 国药(上海)医疗器械实业有限公司 采购货物 1,261.15
41 上海复宏汉霖生物制药有限公司 采购货物 1,235.88
42 深圳万维医药贸易有限公司 采购货物 1,226.71
SH.600511
43 国药乐仁堂医药有限公司 采购货物 1,210.83
44 国药集团武汉血液制品有限公司 采购货物 1,132.39
45 国药一心制药有限公司 采购货物 1,066.15
46 国药集团联合医疗器械有限公司 采购货物 973.47
47 国药集团川抗制药有限公司 采购货物 915.81
48 佛山盈天医药销售有限公司 采购货物 908.51
49 锦州奥鸿药业有限责任公司 采购货物 864.23
50 国药集团山西瑞福莱药业有限公司 采购货物 844.77
51 国药集团容生制药有限公司 采购货物 690.09
52 国药集团宜宾制药有限责任公司 采购货物 663.57
53 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 采购货物 643.27
54 武汉中生毓晋生物医药有限责任公司 采购货物 629.44
55 华北制药河北华民药业有限责任公司 采购货物 628.02
56 国药集团新疆制药有限公司 采购货物 572.98
57 国药集团北京联合美迪医疗器械有限公司 采购货物 515.55
58 北京康辰药业股份有限公司 采购货物 499.93
59 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 采购货物 493.63
60 国药乐仁堂(廊坊)医药贸易有限公司 采购货物 448.51
61 国药控股(天津)东方博康医药有限公司 采购货物 444.44
62 北京市华生医药生物技术开发有限责任公司 采购货物 393.17
63 中国医药对外贸易有限公司 采购货物 302.68
64 国药控股医疗器械(北京)有限公司 采购货物 273.79
65 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 采购货物 271.72
66 国药集团广东环球制药有限公司 采购货物 227.80
67 重庆海斯曼药业有限责任公司 采购货物 225.18
68 国药集团北京医疗器械有限公司 采购货物 206.81
69 太极集团四川绵阳制药有限公司 采购货物 189.16
70 吉斯凯(苏州)制药有限公司 采购货物 163.69
71 国药控股湖北有限公司 采购货物 135.11
72 太极集团四川南充制药有限公司 采购货物 126.78
73 深圳华药南方制药有限公司 采购货物 116.04
74 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 采购货物 112.76
75 国药集团德众(佛山)药业有限公司 采购货物 103.40
76 国药集团西南医药有限公司 采购货物 98.84
77 国药控股江苏有限公司 采购货物 98.58
78 国药集团北京华邈药业有限公司 采购货物 93.76
79 长春生物制品研究所有限责任公司 采购货物 93.42
80 国药控股泰州有限公司 采购货物 90.14
81 国药控股通辽有限公司 采购货物 80.00
82 国药集团上海血液制品有限公司 采购货物 75.60
83 太极集团浙江东方制药有限公司 采购货物 54.96
84 上海输血技术有限公司 采购货物 51.55
SH.600511
85 国药控股天和吉林医药有限公司 采购货物 50.16
86 国药控股四川医药股份有限公司 采购货物 38.53
87 国药集团化学试剂合肥有限公司 采购货物 19.62
88 国药控股鲁南有限公司 采购货物 15.28
89 国药控股山西有限公司 采购货物 14.41
90 国药控股山东有限公司 采购货物 13.34
91 国药联瑞鑫祥(北京)医疗器械有限公司 采购货物 13.05
92 国药集团汕头金石制药有限公司 采购货物 12.83
93 深圳致君医药贸易有限公司 采购货物 11.45
94 苏州二叶制药有限公司 采购货物 10.20
95 国药控股大连和成有限公司 采购货物 9.28
96 国药联众致远(北京)医疗器械有限公司 采购货物 8.45
97 国药控股河南股份有限公司 采购货物 5.40
98 北京莱顿医疗器械有限责任公司 采购货物 5.18
99 国药控股吉林有限公司 采购货物 1.29
100 国药集团上海医疗器械有限公司 采购货物 0.83
101 国药控股广安有限公司 采购货物 0.82
102 国药控股淮南有限公司 采购货物 0.66
103 国药控股甘肃有限公司 采购货物 0.55
104 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 采购货物 0.38
105 太极集团四川天诚制药有限公司 采购货物 0.32
106 国药大健康产业有限公司 采购货物 0.25
107 国药控股安徽华宁医药有限公司 采购货物 0.22
108 江苏黄河药业股份有限公司 采购货物 0.14
109 西藏药友医药有限责任公司 采购货物 0.08
110 太极集团重庆中药二厂有限公司 采购货物 0.05
111 上海现代制药股份有限公司 采购货物 -0.03
112 中国医药集团联合工程有限公司 接受劳务 7,604.11
113 国药集团医药物流有限公司 接受劳务 1,774.73
114 国药控股广东物流有限公司 接受劳务 1,497.69
115 综保区(北京)国际医药分拨中心有限公司 接受劳务 1,198.17
116 国药控股安徽省医药有限公司 接受劳务 637.01
117 上海医药工业研究院有限公司 接受劳务 404.76
118 国药控股四川医药股份有限公司 接受劳务 336.09
119 上海统御信息科技有限公司 接受劳务 220.10
120 国药控股广西物流有限公司 接受劳务 139.42
121 国药集团财务有限公司 接受劳务 28.84
122 国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 接受劳务 28.80
123 中国中药霍山石斛科技有限公司 接受劳务 25.96
124 国药控股股份有限公司 接受劳务 20.81
125 《中国新药杂志》有限公司 接受劳务 20.52
126 国药集团安徽大健康产业有限公司 接受劳务 16.59
SH.600511
127 广东惠信投资有限公司 接受劳务 15.01
128 国药大健康产业有限公司 接受劳务 12.85
129 深圳致君医药贸易有限公司 接受劳务 8.96
130 国药国际供应链管理(北京)有限公司 接受劳务 7.92
131 国润医疗供应链服务(上海)有限公司 接受劳务 5.50
132 国药集团化学试剂有限公司 接受劳务 4.17
133 广东南方医药对外贸易有限公司 接受劳务 2.82
134 国药励展展览有限责任公司 接受劳务 1.08
135 国药控股(山东)医疗器械有限公司 接受劳务 0.67
合计： 871,504.48
序号 单位名称 关联交易内容 金额
1 国药控股广州有限公司 销售货物 32,387.36
2 国药集团新疆新特药业有限公司 销售货物 27,891.85
3 国药控股四川医药股份有限公司 销售货物 27,778.77
4 国药乐仁堂医药有限公司 销售货物 25,092.76
5 国药控股沈阳有限公司 销售货物 24,481.61
6 国药集团山西有限公司 销售货物 24,096.72
7 国药控股股份有限公司 销售货物 23,219.90
8 国药控股河南股份有限公司 销售货物 23,098.15
9 国药控股陕西有限公司 销售货物 22,483.47
10 国药控股天津有限公司 销售货物 19,385.72
11 国药集团西南医药有限公司 销售货物 16,771.20
12 国药控股广西有限公司 销售货物 15,084.00
13 国药控股湖北有限公司 销售货物 14,879.35
14 国药控股安徽省医药有限公司 销售货物 10,762.82
15 国药控股吉林有限公司 销售货物 10,683.90
16 国药集团一致药业股份有限公司 销售货物 10,555.46
17 国药控股山西有限公司 销售货物 10,333.50
18 国药控股温州有限公司 销售货物 10,163.32
19 哈药集团医药有限公司 销售货物 9,786.75
20 广东南方医药对外贸易有限公司 销售货物 8,343.30
21 国药控股(天津)东方博康医药有限公司 销售货物 8,053.94
22 国药控股福州有限公司 销售货物 7,829.68
23 国药控股大连有限公司 销售货物 7,615.86
24 国药控股山东有限公司 销售货物 7,570.19
25 国药控股南通有限公司 销售货物 7,547.34
26 国药控股湖南有限公司 销售货物 6,238.12
27 国药控股鲁南有限公司 销售货物 5,816.66
28 北京金象国兴医药有限责任公司 销售货物 5,733.57
29 国药控股深圳延风有限公司 销售货物 5,603.10
30 国药控股云南有限公司 销售货物 5,273.53
31 国药控股分销中心有限公司 销售货物 5,131.02
SH.600511
32 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 销售货物 5,030.96
33 国药控股扬州有限公司 销售货物 4,930.82
34 国药控股福建有限公司 销售货物 4,741.89
35 国药控股广东粤兴有限公司 销售货物 4,657.60
36 国药控股海南鸿益有限公司 销售货物 4,525.75
37 国药控股贵州有限公司 销售货物 4,208.82
38 国药控股甘肃有限公司 销售货物 4,007.33
39 国药控股济宁有限公司 销售货物 3,943.65
40 国药控股南阳有限公司 销售货物 3,832.58
41 国药控股安徽有限公司 销售货物 3,780.28
42 国药乐仁堂唐山医药有限公司 销售货物 3,689.87
43 国药控股宁夏有限公司 销售货物 3,621.79
44 国药集团上海立康医药有限公司 销售货物 3,541.64
45 国药控股浙江有限公司 销售货物 3,535.38
46 国药控股成都医药有限公司 销售货物 3,392.52
47 国药控股国大复美药业(上海)有限公司 销售货物 3,362.25
48 辽宁国大医药有限公司 销售货物 3,303.48
49 国药集团临汾有限公司 销售货物 3,262.59
50 国药控股重庆有限公司 销售货物 3,231.64
51 国药控股赣州医贸有限公司 销售货物 3,224.96
52 国药控股安阳有限公司 销售货物 3,221.05
53 国药控股河北医药有限公司 销售货物 3,074.25
54 国药控股开封普生有限公司 销售货物 2,980.84
55 国药乐仁堂邢台医药有限公司 销售货物 2,978.41
56 辽宁成大方圆医药有限公司 销售货物 2,810.83
57 国药控股常州有限公司 销售货物 2,747.97
58 国药控股国大山西医药有限公司 销售货物 2,618.41
59 国药控股江苏有限公司 销售货物 2,612.10
60 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 销售货物 2,561.30
61 国药控股宁德有限公司 销售货物 2,555.52
62 山西同丰医药物流有限公司 销售货物 2,523.50
63 国药控股六安有限公司 销售货物 2,518.81
64 国药控股青海有限公司 销售货物 2,484.19
65 四川天诚药业股份有限公司 销售货物 2,473.76
66 国药控股赤峰有限公司 销售货物 2,468.72
67 国药控股龙岩有限公司 销售货物 2,359.72
68 国药控股黄石有限公司 销售货物 2,325.96
69 国药控股新疆新特西部药业有限公司 销售货物 2,280.09
70 国药控股达州有限公司 销售货物 2,204.19
71 佛山市南海医药有限公司 销售货物 2,159.58
72 国药控股安庆有限公司 销售货物 2,111.64
73 国药控股徐州有限公司 销售货物 2,096.95
SH.600511
74 国药控股台州有限公司 销售货物 2,029.55
75 国药控股盐城有限公司 销售货物 1,953.11
76 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 销售货物 1,896.05
77 国药控股三门峡有限公司 销售货物 1,831.66
78 国药控股百色有限公司 销售货物 1,804.26
79 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 销售货物 1,787.73
80 国药控股荆州有限公司 销售货物 1,770.84
81 国药控股烟台有限公司 销售货物 1,740.19
82 国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 销售货物 1,731.16
83 国药控股平顶山有限公司 销售货物 1,655.21
84 内蒙古国大医药有限公司 销售货物 1,634.85
85 国药乐仁堂承德医药有限公司 销售货物 1,628.17
86 国药控股丽水有限公司 销售货物 1,624.61
87 国药控股襄阳有限公司 销售货物 1,559.72
88 国药控股(威海)威高医药有限公司 销售货物 1,524.31
89 国药控股芜湖有限公司 销售货物 1,501.71
90 国药集团承德药材有限公司 销售货物 1,493.07
91 国药控股(乐山)川药医药有限公司 销售货物 1,443.76
92 北京国大药房连锁有限公司 销售货物 1,419.70
93 国药控股四平有限公司 销售货物 1,393.18
94 国药控股咸宁有限公司 销售货物 1,348.48
95 国药控股常德有限公司 销售货物 1,309.61
96 国药控股普洱有限公司 销售货物 1,260.34
97 国药控股渭南有限公司 销售货物 1,228.47
98 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 销售货物 1,211.83
99 国药控股苏州有限公司 销售货物 1,211.00
100 国药控股安徽省滁州医药有限公司 销售货物 1,205.05
101 国药乐仁堂保定医药有限公司 销售货物 1,197.16
102 国药控股焦作有限公司 销售货物 1,187.17
103 国药控股南平新力量有限公司 销售货物 1,174.87
104 国药控股内蒙古有限公司 销售货物 1,149.29
105 国药控股文山有限公司 销售货物 1,108.68
106 国药控股濮阳有限公司 销售货物 1,090.92
107 国药山西阳泉医药有限公司 销售货物 1,080.76
108 国药控股延安有限公司 销售货物 1,075.08
109 国药控股泉州有限公司 销售货物 1,061.43
110 国药控股国大药房有限公司 销售货物 1,015.81
111 国药控股东虹医药(上海)有限公司 销售货物 1,015.60
112 国药控股湖州有限公司 销售货物 987.76
113 国药控股包头有限公司 销售货物 983.95
114 四川省自贡市医药有限公司 销售货物 974.01
115 国药山西运城有限公司 销售货物 970.24
SH.600511
116 国药控股铁岭有限公司 销售货物 962.81
117 国药控股大连和成有限公司 销售货物 954.45
118 四川太极大药房连锁有限公司 销售货物 944.03
119 国药控股枣庄有限公司 销售货物 938.47
120 国药控股安康有限公司 销售货物 910.25
121 国药控股深圳健民有限公司 销售货物 876.57
122 国药控股无锡有限公司 销售货物 863.54
123 重庆桐君阁股份有限公司 销售货物 853.31
124 国药控股丹东有限公司 销售货物 832.91
125 华药国际医药有限公司 销售货物 817.04
126 北京万维医药有限公司 销售货物 812.13
127 国药控股通辽有限公司 销售货物 776.65
128 国药控股新余有限公司 销售货物 772.11
129 国药控股安顺有限公司 销售货物 769.31
130 太极集团四川德阳荣升药业有限公司 销售货物 760.98
131 国药控股乌兰察布有限公司 销售货物 738.66
132 国药控股天津北方医药有限公司 销售货物 715.22
133 国药控股滨州有限公司 销售货物 713.03
134 国药控股黑龙江有限公司 销售货物 696.49
135 国药控股德州有限公司 销售货物 693.25
136 国药控股商洛有限公司 销售货物 674.46
137 国药控股楚雄有限公司 销售货物 561.15
138 宁夏国大药房连锁有限公司 销售货物 550.25
139 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 销售货物 543.61
140 国药控股玉林有限公司 销售货物 532.31
141 国药乐仁堂张家口医药有限公司 销售货物 526.71
142 国药控股(天津滨海)医药有限公司 销售货物 523.81
143 国药控股云南滇西有限公司 销售货物 515.33
144 国药控股柳州有限公司 销售货物 501.39
145 新疆利生医药药材有限公司 销售货物 497.83
146 国药控股德阳有限公司 销售货物 484.72
147 国药控股十堰有限公司 销售货物 483.87
148 上海浦东新区医药药材有限公司 销售货物 478.18
149 国药控股海南有限公司 销售货物 476.71
150 国药控股三明有限公司 销售货物 429.78
151 国药控股国大药房山东有限公司 销售货物 428.14
152 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 销售货物 420.97
153 国药控股江西有限公司 销售货物 409.17
154 国药控股韶关有限公司 销售货物 374.02
155 国药控股济南有限公司 销售货物 370.99
156 国药控股益阳有限公司 销售货物 367.26
157 国药控股鄂尔多斯市有限公司 销售货物 360.88
SH.600511
158 国药乐仁堂衡水医药有限公司 销售货物 355.54
159 太极集团重庆涪陵医药有限公司 销售货物 349.45
160 国药控股新乡有限公司 销售货物 340.38
161 国药控股铜川有限公司 销售货物 338.17
162 福建国大药房连锁有限公司 销售货物 328.43
163 国药控股淮南有限公司 销售货物 319.96
164 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 销售货物 312.56
165 国药控股聊城有限公司 销售货物 308.61
166 国药控股铜仁有限公司 销售货物 308.47
167 国药控股阜阳有限公司 销售货物 299.87
168 国药控股日照有限公司 销售货物 299.53
169 国药控股新疆哈密药业有限公司 销售货物 298.75
170 国药控股淮安有限公司 销售货物 296.80
171 国药控股吉安有限公司 销售货物 293.16
172 国药控股巴彦淖尔有限公司 销售货物 285.86
173 北京星宜诊所有限公司 销售货物 282.17
174 国药控股国大药房广东有限公司 销售货物 277.82
175 国药控股广元医药有限公司 销售货物 274.50
176 国药控股重庆国万医药有限公司 销售货物 263.39
177 锦州奥鸿药业有限责任公司 销售货物 258.88
178 国药控股贵港有限公司 销售货物 258.43
179 国药控股营口有限公司 销售货物 243.24
180 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 销售货物 239.98
181 国药控股莆田有限公司 销售货物 232.35
182 国药控股泰安有限公司 销售货物 229.54
183 国药控股安徽华宁医药有限公司 销售货物 228.99
184 国药控股苏州康民医药有限公司 销售货物 227.79
185 国药控股淄博有限公司 销售货物 226.05
186 国药控股信阳有限公司 销售货物 222.79
187 国药控股国大药房南京连锁有限公司 销售货物 222.69
188 国药控股南充医药有限公司 销售货物 219.40
189 国药控股铜陵有限公司 销售货物 210.29
190 国药乐仁堂沧州医药有限公司 销售货物 210.11
191 国药控股潍坊有限公司 销售货物 208.59
192 中国国际医药卫生有限公司 销售货物 207.41
193 宜昌人福药业有限责任公司 销售货物 195.59
194 国药控股山西阳泉有限公司 销售货物 193.03
195 国药控股新疆和田药业有限公司 销售货物 192.56
196 国药控股抚顺有限公司 销售货物 189.51
197 北京德尔康尼骨科医院有限公司 销售货物 186.47
198 国药控股新疆新特阿克苏药业有限公司 销售货物 181.65
199 国药控股红河有限公司 销售货物 170.97
SH.600511
200 国药控股智惠民生(天津)医药有限公司 销售货物 164.77
201 国药控股白城有限公司 销售货物 163.15
202 国药控股天门有限公司 销售货物 161.28
203 国药控股青岛有限公司 销售货物 160.08
204 国药控股威海有限公司 销售货物 158.42
205 国药控股国大药房广西连锁有限公司 销售货物 153.96
206 国药控股酉阳县医药有限公司 销售货物 148.69
207 国药控股国大药房河南连锁有限公司 销售货物 139.97
208 国药控股国大药房江门连锁有限公司 销售货物 138.01
209 国药控股洛阳有限公司 销售货物 136.19
210 国药控股吉林市医药有限公司 销售货物 132.73
211 锦州奥鸿医药有限公司 销售货物 132.52
212 国药控股镇江有限公司 销售货物 127.08
213 国药集团西南医药自贡有限公司 销售货物 120.77
214 国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 销售货物 119.19
215 国药控股周口有限公司 销售货物 118.28
216 国药控股九江有限公司 销售货物 115.62
217 国药控股湖北江汉有限公司 销售货物 112.69
218 国药控股永州有限公司 销售货物 107.32
219 国药控股广安有限公司 销售货物 103.00
220 国药控股德宏梨华有限公司 销售货物 102.38
221 浙江国药大药房有限公司 销售货物 101.44
222 国药控股松原有限公司 销售货物 101.43
223 国药控股黄梅有限公司 销售货物 99.36
224 国药控股宿州有限公司 销售货物 92.81
225 国药控股连云港有限公司 销售货物 91.68
226 天津国大药房连锁有限公司 销售货物 89.56
227 国药控股鄂州有限公司 销售货物 89.10
228 国药控股呼伦贝尔有限公司 销售货物 85.97
229 国药控股黔东南州医药有限公司 销售货物 84.25
230 国药控股重庆泰民医药有限公司 销售货物 82.72
231 国药控股图木舒克药业有限公司 销售货物 80.41
232 国药控股通化有限公司 销售货物 80.23
233 国药控股恩施有限公司 销售货物 79.01
234 国药控股国大药房内蒙古有限公司 销售货物 77.29
235 国药控股鞍山有限公司 销售货物 76.96
236 国药控股怀化有限公司 销售货物 75.27
237 国药控股大冶有限公司 销售货物 73.81
238 国药控股内江有限公司 销售货物 73.77
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责
239 销售货物 70.46
任公司
240 国药控股生物医药(天津)有限公司 销售货物 69.63
SH.600511
241 国药控股武汉恒丰有限公司 销售货物 69.18
242 国药控股遵义有限公司 销售货物 68.24
243 国药控股舞钢有限公司 销售货物 67.61
244 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 销售货物 66.90
245 国药控股孝感有限公司 销售货物 65.84
246 巴中市太极医药有限公司 销售货物 63.44
247 国药控股厦门有限公司 销售货物 63.28
248 太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 销售货物 63.02
249 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 销售货物 61.95
250 国药控股新疆新特喀什药业有限公司 销售货物 61.90
251 国药控股锦州九州隆达医药有限公司 销售货物 61.75
252 国药控股湖北柏康有限公司 销售货物 61.17
253 国药控股泸州医药有限公司 销售货物 60.44
254 国药控股本溪有限公司 销售货物 56.58
255 国药控股宜宾医药有限公司 销售货物 55.74
256 国药控股松滋有限公司 销售货物 49.04
257 国药控股遵义意通医药有限公司 销售货物 47.30
258 国大益和大药房吉林有限公司 销售货物 45.43
259 国药控股乐山医药有限公司 销售货物 44.76
260 国药控股随州有限公司 销售货物 44.38
261 国药控股延边有限公司 销售货物 41.74
262 国药控股四川攀枝花医药有限公司 销售货物 41.39
263 国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 销售货物 41.26
264 国药控股新特伊犁药业有限公司 销售货物 41.26
265 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 销售货物 39.69
266 国药控股金华有限公司 销售货物 39.38
267 国药控股叶县有限公司 销售货物 38.86
268 国药控股贵州意通医药有限公司 销售货物 38.84
269 国药控股泰州有限公司 销售货物 36.51
270 国药控股驻马店有限公司 销售货物 36.08
271 国药控股钦州有限公司 销售货物 32.18
272 国药控股山西临汾有限公司 销售货物 31.94
273 国药控股黄冈有限公司 销售货物 31.55
274 国药控股荆门有限公司 销售货物 30.92
275 国药控股商丘有限公司 销售货物 30.88
276 国药控股曲靖有限公司 销售货物 30.63
277 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 销售货物 30.24
278 国药乐仁堂张家口药品经营有限公司 销售货物 29.50
279 国药控股重庆渝都医药有限公司 销售货物 28.72
280 国药控股河池有限公司 销售货物 28.53
281 安徽国大药房连锁有限公司 销售货物 27.24
282 国药控股长沙有限公司 销售货物 26.66
SH.600511
283 国药控股枣阳有限公司 销售货物 26.22
284 国药控股西平有限公司 销售货物 25.95
285 国药控股山西吕梁有限公司 销售货物 24.52
286 国药控股钰林重庆医药有限公司 销售货物 24.47
287 国药控股滨海(寿光)医药有限公司 销售货物 24.22
288 国药控股浠水有限公司 销售货物 23.39
289 国药控股锦州有限公司 销售货物 22.42
290 国药控股(湖北)医药贸易有限公司 销售货物 22.25
291 国药控股梧州有限公司 销售货物 22.08
292 国药控股湖南医药发展有限公司 销售货物 21.94
293 国药(上海)国际医药卫生有限公司 销售货物 19.88
294 国药控股岳阳有限公司 销售货物 18.73
295 国药控股新疆新特阿拉尔药业有限公司 销售货物 18.32
296 国药控股武汉江北有限公司 销售货物 17.39
297 国药控股山西润禾医药有限公司 销售货物 17.39
298 国药控股(山东)供应链管理有限公司 销售货物 17.17
299 国药控股郑州有限公司 销售货物 16.91
300 国药控股宜昌医药贸易有限公司 销售货物 15.97
301 国药控股息县有限公司 销售货物 15.88
302 国药控股凉山医药有限公司 销售货物 14.61
303 国药控股重庆南川有限公司 销售货物 13.52
304 四川康达欣医药有限公司 销售货物 12.69
305 国药乐仁堂邢台药品有限责任公司 销售货物 12.41
306 国药控股重庆医药供应链管理有限公司 销售货物 12.18
307 国药控股巴东有限公司 销售货物 11.87
308 国药控股开封有限公司 销售货物 11.84
309 南昌国药控股国药堂大药房有限公司 销售货物 10.37
310 国药控股(保山)医药有限公司 销售货物 10.35
311 国药控股枝江有限公司 销售货物 9.54
312 国药控股天和吉林医药有限公司 销售货物 9.21
313 上海美罗医药有限公司 销售货物 8.95
314 国药乐仁堂沧州药品经营有限公司 销售货物 8.94
315 国药控股临朐有限公司 销售货物 8.94
316 国药控股株洲有限公司 销售货物 8.90
317 国药控股甘孜州医药有限公司 销售货物 8.39
318 国药控股宜春有限公司 销售货物 8.33
319 北京国控云药房有限公司 销售货物 8.16
320 国药控股佛山有限公司 销售货物 7.57
321 国药控股重庆市大足区医药有限公司 销售货物 7.11
322 国药控股菏泽有限公司 销售货物 5.84
323 国药控股武穴有限公司 销售货物 5.71
324 国药控股西安有限公司 销售货物 5.35
SH.600511
325 国药控股瑞康(文山)药业有限公司 销售货物 5.15
326 国药控股黔西南有限公司 销售货物 5.08
327 国药控股桂林有限公司 销售货物 4.87
328 国药控股公安县有限公司 销售货物 4.53
329 国药控股舟山有限公司 销售货物 4.52
330 国药控股阳新有限公司 销售货物 4.17
331 国药控股齐齐哈尔有限公司 销售货物 3.83
332 国药控股新疆新特参茸药业有限公司 销售货物 3.82
333 国药控股滁州有限公司 销售货物 3.64
334 国药控股北海有限公司 销售货物 3.20
335 国药控股宁国有限公司 销售货物 2.89
336 国药控股上蔡有限公司 销售货物 2.74
337 国药控股宁波有限公司 销售货物 2.64
338 国药控股重庆万州有限公司 销售货物 2.39
339 国药控股苏州博爱医药有限公司 销售货物 1.80
340 国药控股黔南州有限公司 销售货物 1.80
341 国药集团新疆制药有限公司 销售货物 1.78
342 国药控股乌海有限公司 销售货物 1.71
343 国药控股新疆博州药业有限公司 销售货物 1.43
344 国大药房(普洱)淞茂有限公司 销售货物 1.39
345 上海医药工业研究院有限公司 销售货物 1.16
346 国药集团西南医药泸州有限公司 销售货物 0.84
347 南充市太极医药有限责任公司 销售货物 0.79
348 国药集团新疆医疗器械有限公司 销售货物 0.40
349 国药器械抚顺有限公司 销售货物 0.35
376 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 销售货物 -0.06
377 国药集团攀枝花医药有限公司 销售货物 -0.83
378 国药辽宁专业药房连锁有限公司 销售货物 -2.01
379 云南国药控股东昌医药有限公司 销售货物 -13.14
380 国药控股秀山县医药有限公司 销售货物 -30.99
381 国药控股分销中心有限公司 提供劳务 1,252.82
382 中国国际医药卫生有限公司 提供劳务 200.39
383 国药集团医药物流有限公司 提供劳务 170.67
384 中国中药有限公司 提供劳务 92.65
385 北京国大药房连锁有限公司 提供劳务 77.33
386 国药控股天津有限公司 提供劳务 44.32
387 中国医药集团有限公司 提供劳务 7.92
388 国药控股医疗器械(北京)有限公司 提供劳务 7.13
389 国药集团山西有限公司 提供劳务 6.05
合计： 678,577.61
SH.600511
（二）主要关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
安徽国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
北京国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
北京国药天元物业管理有限公司 与本集团同受控股股东控制
北京金象大药房医药连锁有限责任公司 与本集团同受控股股东控制
北京金象国兴医药有限责任公司 与本集团同受控股股东控制
佛山市南海医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
福建国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
福建国大医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
广东惠信投资有限公司 与本集团同受控股股东控制
广东南方医药对外贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国大药房(普洱)淞茂有限公司 与本集团同受控股股东控制
国大益和大药房吉林有限公司 与本集团同受控股股东控制
国润医疗供应链服务(上海)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药(上海)医疗器械实业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团(天津)医学检验科技有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团北京联合美迪医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团北京医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团化学试剂合肥有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团化学试剂有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团联合医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团临汾有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团攀枝花医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团山西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团上海立康医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团上海医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团西南医药泸州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团西南医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团西南医药自贡有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团新疆新特药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团新疆医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团一致药业股份有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药集团医药物流有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(保山)医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(湖北)医药贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(乐山)川药医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(山东)供应链管理有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股(山东)医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(天津)东方博康医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(天津滨海)医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股(威海)威高医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安徽华宁医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安徽省滁州医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安徽省医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安徽有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安康有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安陆有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安庆有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安顺有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股安阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股鞍山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股巴东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股巴彦淖尔有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股白城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股百色有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股包头有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股北海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股本溪有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股滨海(寿光)医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股滨州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股常德有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股常州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股成都医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股赤峰有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股滁州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股楚雄有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股达州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股大连和成有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股大连有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股大冶有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股丹东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股德宏梨华有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股德阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股德州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股邓州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股东虹医药(上海)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股鄂尔多斯市有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股鄂州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股恩施有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股分销中心有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股佛山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股福建有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股福州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股抚顺有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股阜阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股甘肃有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股甘孜州医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股赣州医贸有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股公安县有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股股份有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广东东方新特药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广东恒兴有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广东物流有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广东粤兴有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广水有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广西物流有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广元医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股广州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股贵港有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股贵州意通医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股贵州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股桂林有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大复美药业(上海)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大山西医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房广东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房广西连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房河南连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房江门连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房南京连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房内蒙古有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房山东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公
与本集团同受控股股东控制
司
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股国大药房有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股海南鸿益有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股海南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股昊阳绵阳药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股河北医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股河池有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股河南股份有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股河南医疗科技有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股菏泽有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黑龙江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股红河有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股呼伦贝尔有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖北柏康有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖北江汉有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖北有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖南医药发展有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湖州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股怀化有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股淮安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股淮南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黄冈有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黄梅有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黄石有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股吉安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股吉林市医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股吉林有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股济南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股济宁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股江苏有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股江西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股焦作有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股金华有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股锦州九州隆达医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股锦州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股荆门有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股荆州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股九江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股开封普生有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股开封有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股乐山医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股丽水有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股连云港有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股凉山医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股辽源有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股聊城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股临朐有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股凌云生物医药(上海)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股柳州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股六安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股龙岩有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股泸州医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股鲁南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股洛阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股麻城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股南充医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股南平新力量有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股南通有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股南阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股内江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股内蒙古有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宁波有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宁德有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宁国有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宁夏有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股平顶山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股平凉有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股莆田有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股濮阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股普洱有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股齐齐哈尔有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黔东南州医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黔南州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股黔西南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股钦州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股青岛有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股青海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股曲靖有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股泉州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股日照有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股瑞康(文山)药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股三门峡有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股三明有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股厦门有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山东有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西临汾有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股山西吕梁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西明迪康医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西润禾医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西阳泉有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股山西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股陕西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股商洛有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股商丘有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股上蔡有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股韶关有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股深圳健民有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股深圳延风有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股沈阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股生物医药(天津)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股十堰有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股四川攀枝花医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股四川医药股份有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股四平有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股松原有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股松滋有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股苏州博爱医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股苏州康民医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股苏州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股随州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股台州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股泰安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股泰州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股天和吉林医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股天津北方医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股天津有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股天门有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股铁岭有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股通化有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股通辽有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股通山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股铜川有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股铜陵有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股铜仁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股图木舒克药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股威海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股潍坊有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股渭南有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股温州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股文德医药南京有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股文山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股乌海有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股乌兰察布有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股无锡有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股芜湖有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股梧州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股武汉恒丰有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股武汉华阳康健医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股武汉江北有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股武穴有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股舞钢有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股西安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股西平有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股息县有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股浠水有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股咸宁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股襄阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股孝感有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆博州药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆哈密药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆和田药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特阿克苏药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特阿拉尔药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特参茸药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特喀什药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新疆新特西部药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新特伊犁药业有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新乡有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股新余有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股信阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宿州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股秀山县医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股徐州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股烟台有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股延安有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股延边有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股盐城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股扬州有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股阳新有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股叶县有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股医疗器械(北京)有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宜昌医药贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宜昌有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股宜春有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股益阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股营口有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股永州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股酉阳县医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股榆林有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股玉林有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股钰林重庆医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股岳阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股云南滇西有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股云南有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股枣阳有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股枣庄有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股湛江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股长沙高新医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股长沙有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股浙江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股镇江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股郑州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股枝江有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股智惠民生(天津)医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆国万医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆南川有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆芮民医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆市大足区医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆市荣昌区医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆泰民医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆万州有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆医药供应链管理有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股重庆渝都医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股舟山有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股周口有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股株洲有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股驻马店有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股淄博有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药控股遵义意通医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
国药控股遵义有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂(廊坊)医药贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂保定医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂沧州药品经营有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂沧州医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂承德医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂邯郸医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂河北医疗器械贸易有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂衡水医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂廊坊医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂石家庄医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂唐山医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂邢台药品有限责任公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂邢台医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂张家口药品经营有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药乐仁堂张家口医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药联瑞鑫祥(北京)医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药联众致远(北京)医疗器械有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药辽宁专业药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药器械抚顺有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药山西阳泉医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药山西运城有限公司 与本集团同受控股股东控制
国药新疆库尔勒医药有限责任公司 与本集团同受控股股东控制
邯郸国药乐仁堂大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
湖南国大民生堂药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
溧阳国大人民药房有限公司 与本集团同受控股股东控制
辽宁成大方圆医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
辽宁国大医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
内蒙古国大医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
宁夏国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
泉州市国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
山西同丰医药物流有限公司 与本集团同受控股股东控制
上海美罗医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
上海浦东新区医药药材有限公司 与本集团同受控股股东控制
上海统御信息科技有限公司 与本集团同受控股股东控制
天津国大药房连锁有限公司 与本集团同受控股股东控制
新疆利生医药药材有限公司 与本集团同受控股股东控制
云南国药控股东昌医药有限公司 与本集团同受控股股东控制
浙江国药大药房有限公司 与本集团同受控股股东控制
中国科学器材有限公司 与本集团同受控股股东控制
SH.600511
《中国新药杂志》有限公司 与本公司同受国药集团控制
巴中市太极医药有限公司 与本公司同受国药集团控制
北京生物制品研究所有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
北京市华生医药生物技术开发有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
成都蓉生药业有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
成都生物制品研究所有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
佛山盈天医药销售有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药(上海)国际医药卫生有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药大健康产业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药工程(武汉)信息与控制技术有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药国际供应链管理(北京)有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团北京华邈药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团财务有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团承德药材有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团川抗制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团德众(佛山)药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团工业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团广东环球制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团容生制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团三益药业(芜湖)有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团汕头金石制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团上海血液制品有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团武汉血液制品有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团新疆制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团宜宾制药有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团致君(深圳)制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团中联药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药励展展览有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
国药朴信商业保理有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药一心制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
华颐药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
兰州兰生血液制品有限公司 与本公司同受国药集团控制
兰州生物技术开发有限公司 与本公司同受国药集团控制
南充市太极医药有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
青海普兰特药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
青海制药(集团)有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
上海数图健康医药科技有限公司 与本公司同受国药集团控制
上海现代哈森(商丘)药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
SH.600511
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 与本公司同受国药集团控制
上海现代制药股份有限公司 与本公司同受国药集团控制
上海现代制药营销有限公司 与本公司同受国药集团控制
上海医药工业研究院有限公司 与本公司同受国药集团控制
深圳致君医药贸易有限公司 与本公司同受国药集团控制
四川省自贡市医药有限公司 与本公司同受国药集团控制
四川太极大药房连锁有限公司 与本公司同受国药集团控制
四川天诚药业股份有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团四川德阳荣升药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团四川绵阳制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团四川南充制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团四川省德阳大中药业有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团四川天诚制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团浙江东方制药有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团重庆涪陵医药有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司 与本公司同受国药集团控制
太极集团重庆中药二厂有限公司 与本公司同受国药集团控制
武汉中生毓晋生物医药有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
西南药业股份有限公司 与本公司同受国药集团控制
长春生物制品研究所有限责任公司 与本公司同受国药集团控制
中国国际医药卫生有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国医药对外贸易有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国医药集团联合工程有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国医药集团有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国中药霍山石斛科技有限公司 与本公司同受国药集团控制
中国中药有限公司 与本公司同受国药集团控制
重庆桐君阁股份有限公司 与本公司同受国药集团控制
重庆西南药业销售有限公司 与本公司同受国药集团控制
综保区(北京)国际医药分拨中心有限公司 与本公司同受国药集团控制
国药集团安徽大健康产业有限公司 本集团控股股东之联营公司
国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 本集团控股股东之联营公司
国药控股宜宾医药有限公司 本集团控股股东之联营公司
南昌国药控股国药堂大药房有限公司 本集团控股股东之联营公司
宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙) 本集团控股股东之联营公司
深圳万乐药业有限公司 本集团控股股东之联营公司
深圳万维医药贸易有限公司 本集团控股股东之联营公司
四川康达欣医药有限公司 本集团控股股东之联营公司
费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 国药集团之联营公司
国药集团山西瑞福莱药业有限公司 国药集团之联营公司
长春长生基因药业股份有限公司 国药集团之联营公司
SH.600511
中国大冢制药有限公司 国药集团之联营公司
北京国控云药房有限公司 本公司之联营公司
宜昌人福药业有限责任公司 本公司之联营公司
北京德尔康尼骨科医院有限公司 对与本公司同受控股股东控制的公司有重大影响的投资方之子公司
北京莱顿医疗器械有限责任公司 对与本公司同受控股股东控制的公司有重大影响的投资方之子公司
北京威联德骨科技术有限公司 对与本公司同受控股股东控制的公司有重大影响的投资方之子公司
北京星宜诊所有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
成都力思特制药股份有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
湖南洞庭药业股份有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
吉斯凯(苏州)制药有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
江苏复星医药销售有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
江苏黄河药业股份有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
江苏万邦生化医药集团有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
江苏万邦医药营销有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
锦州奥鸿药业有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
锦州奥鸿医药有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
上海朝晖药业有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
上海复宏汉霖生物制药有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
上海输血技术有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
沈阳红旗制药有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
四川合信药业有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
苏州二叶制药有限公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
西藏药友医药有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
重庆海斯曼药业有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
重庆药友制药有限责任公司 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司
北京康辰药业股份有限公司 本公司之少数股东
北京若华医疗器械有限公司 本公司子公司之少数股东
北京万维医药有限公司 本公司子公司之少数股东
共青城金堤嘉润投资合伙企业(有限合伙) 本公司子公司之少数股东
哈药集团制药总厂 本公司子公司之少数股东
华北制药股份有限公司 本公司子公司之少数股东
北京康辰生物科技有限公司 本公司子公司之少数股东之子公司
哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 本公司子公司之少数股东之子公司
哈药集团生物工程有限公司 本公司子公司之少数股东之子公司
哈药集团医药有限公司 本公司子公司之少数股东之子公司
华北制药河北华民药业有限责任公司 本公司子公司之少数股东之子公司
华北制药金坦生物技术股份有限公司 本公司子公司之少数股东之子公司
华药国际医药有限公司 本公司子公司之少数股东之子公司
深圳华药南方制药有限公司 本公司子公司之少数股东之子公司
共青城红方宏远投资合伙企业(有限合伙) 与本公司之子公司之少数股东受同一人控制
杜素敏 本公司之子公司之少数股东的实际控制人
SH.600511
（三）关联关系
以上关联方均为关联法人。
（四）定价政策和定价依据
1、商品销售价格
国药股份与关联方之间的商品销售同与非关联方之间的商品销售在销售方
式和销售定价原则上基本是一致的，销售价格以政府定价政策为依据，并结合公
司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东
利益的情况。
2、商品采购价格
国药股份与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购在采购方
式和采购定价原则基本是一致的，采购价格以政府定价政策为依据，并根据各关
联方采购数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
3、提供劳务价格
国药控股北京有限公司等关联方在北京的药品仓储、配送等委托国药股份子
公司国药物流完成，劳务价格根据药品储存货值、储存数量、占用空间、配送距
离、配送时间等指标确定，劳务费的计算方式和收取周期与向其他非关联方提供
劳务时一致。
（五）关联交易的必要性、持续性
药品批发业务是公司的主营业务，并且公司与关联方经营的一些品种具有各
自的全国或区域总经销权，因此不可避免公司同关联方相互发生药品的购销业务，
这是由于业务模式所致。公司独立董事不断关注公司日常业务中因业务模式而导
致的关联交易并提出意见和建议，避免关联交易损害其他股东的利益。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
七、审议公司关于 2022 年拟向商业银行申请综合授
信等业务的议案
报告人：魏平孝 财务总监
SH.600511
国药股份关于 2022 年拟向商业银行
申请综合授信等业务的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司业务发展对资金的需求，公司拟向下列商业银行申请综合授信
等业务，涉及金额为陆拾亿元，具体如下：
1、公司拟向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信，金额
为伍亿元人民币，期限为一年。
2、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信，金
额为贰亿元人民币，期限为一年。
3、公司拟向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信，金额为壹
亿元人民币，期限为一年。
4、公司拟向中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行申请综合授信，金
额为叁亿元人民币，期限为一年。
5、公司拟向北京银行股份有限公司北京中轴路支行申请综合授信，金额为
伍亿元人民币，期限为一年。
6、公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金额为肆亿元
人民币，期限为一年。
7、公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金额为伍
亿元人民币，期限为一年。
8、公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请给予我公司及下属子公司
综合授信，金额为贰拾亿元人民币，期限为一年。
9、公司拟向平安银行股份有限公司申请给予我公司及下属子公司综合授信，
金额为壹拾伍亿元人民币，期限为一年。
以上议案提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
八、审议公司关于 2022 年拟为全资及控股子公司发
放内部借款的议案
报告人：魏平孝 财务总监
SH.600511
国 药 股 份 关 于 2022 年 拟 为
全资及控股子公司发放内部借款的议案
各位股东及股东代表：
为了满足子公司业务发展对资金的需求，并且本着节约资金成本，降低财务
费用的原则，公司拟向下列公司发放内部借款（包括并不限于委托贷款等形式），
共计需求约为捌亿叁仟万元人民币，具体如下：
1、公司委托银行业金融机构向全资子公司国药控股北京有限公司发放内部
借款。总额度不超过贰亿元人民币，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷
款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。
2、公司委托银行业金融机构向控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放
内部借款，总额度不超过叁亿元人民币，内部借款年利率不低于中国人民银行同
期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。
3、公司委托银行业金融机构向全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限
公司发放内部借款。总额度不超过叁亿元人民币，内部借款年利率不低于中国人
民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。
4、 公 司 委 托 银行业金融机构向 子 公 司 国 药 控 股 兰 州 盛 原 医 药 有 限
公 司 发 放 内 部 借 款 。总 额 度 不 超 过 贰 仟 万 元 人 民 币 ，内 部 借 款 年 利 率
不 低 于 中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）， 借 款 期 限 为 一 年 。
5、 公 司 委 托 银行业金融机构向 子 公 司 国 药 特 医 食 品 （ 安 徽 ） 有 限
公 司 发 放 内 部 借 款 。总 额 度 不 超 过 壹 仟 万 元 人 民 币 ，内 部 借 款 年 利 率
不 低 于 中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）， 借 款 期 限 为 一 年 。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
九、审议公司关于 2022 年拟为控股子公司国药控股
北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联
交易的议案
报告人：魏平孝 财务总监
SH.600511
国 药 股 份 关 于 2022 年 拟 为 控 股 子 公 司
国药控股北京天星普信生物医药有限公司
发放内部借款暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为了满足子公司业务发展对资金的需求，并且本着节约资金成本，降低财务
费用的原则，公司拟向国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款
（包括并不限于委托贷款等形式）：
公司委托银行业金融机构向控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有
限公司发放内部借款。总额度不超过叁亿元人民币，内部借款年利率不低于中国
人民银行同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为一年。
公司持有国控天星 51%的股权，为该公司的控股股东；公司控股股东国药控
股持有国控天星 9%的股权，因此本次内部借款事项为关联交易。
以上议案提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
十、审议公司关于 2022 年拟为全资子公司国药空港
（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
报告人： 魏平孝 财务总监
SH.600511
国药股份关于 2022 年拟为全资子公司
国药空港（北京）国际贸易有限公司
提供综合授信担保的议案
各位股东及股东代表：
为了满足全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司业务发展对资金的
需求，公司拟向下列商业银行申请为其提供共计伍亿元额度的综合授信担保业务：
1、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国农业银行股份有限公司北
京崇文支行申请综合授信，额度为壹亿伍仟万元人民币，期限为一年，我公司为
其提供保证担保。
2、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北
京新街口支行申请综合授信，额度为贰亿元人民币，期限为一年，我公司为其提
供连带付款责任保证担保。
3、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行
申请综合授信，额度为壹亿元人民币，期限为一年，我公司为其提供连带付款责
任保证担保。
4、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国民生银行股份有限公司北京
苏州街支行申请综合授信，额度为伍仟万元人民币，期限为一年，我公司为其提
供连带付款责任保证担保。
以上议案提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
十一、审议公司关于 2021 年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告
报告人：罗丽春 总法律顾问（代行董秘职责）
SH.600511
国 药 股 份 关 于 2021 年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集
团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下
简称“本公司”、“公司”)获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股
股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向北京康辰
药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关资产，同时核准公司向境内
特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产
的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民
币 1 元，每股发行价格为人民币 24.90 元。2017 年 5 月 23 日，财务顾问中国国
际金融股份有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本
公司募集资金专项存储账户中，本次公司共计募集资金总额为人民币
1,029,999,754.80 元，扣除各项发行费用（含税）人民币 11,782,152.81 元，
实 际 收 到 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,018,217,601.99 元 ， 其 中 包 含 人 民 币
51,499,999.06 元为平安资产管理有限责任公司等 8 家认购单位缴纳的保证金转
入。
本次募集资金到账时间为 2017 年 5 月 23 日，本次募集资金到位情况已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 25 日出具《国药
集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 于 2021 年 使 用 募 集 资 金 人 民 币
13,291,376.16 元，累计使用募集资金人民币 39,799,737.08 元，公司全资子公
司国药控股北京有限公司（以下简称“国控北京”）作为本次募集资金承诺投资
项目之一“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”。
截 至 2021 年 12 月 31 日， 本公 司尚 未 使用募 集资 金余 额为 人民币
978,417,864.91 元 ， 与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 专 项 账 户 余 额 人 民 币
259,370,845.46 元的差异人民币 719,047,019.45 元，系截至 2021 年 12 月 31
SH.600511
日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 750,000,000 元，银行存款累
计利息收入人民币 29,473,493.77 元、支付相关银行手续费用人民币 2,668.48
元，以及已由公司其他银行账户先期支付的发行费用人民币 1,482,155.26 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定的要求制定《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管
理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司及全资子公司国药控股北京有限公司与中信银行股份有限公司北京紫
竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，以上协议与《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。
根据《管理制度》要求，经董事会批准授权，本公司在中信银行股份有限公
司北京紫竹桥支行开立了账号为 8110701013400598413 的募集资金专项账户，全
资子公司国控北京在 中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行 开立了账号为
8110701014801460703 的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。
（二） 募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，于 2017 年 6 月 23 日，公司与中信
银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2018 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意将募集资金承诺投
资项目“信息化系统建设项目”的投资额人民币 5,240 万元以注资的形式向募
投项目实施主体，即本公司全资子公司国药控股北京有限公司（“国控北京”）进
行注资。于 2018 年 10 月，国控北京与本公司、中信银行股份有限公司北京紫竹
桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
于 2018 年 11 月，国控北京的上述募集及资金专户收到募集资金人民币 5,240
万元。以上资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。 公司对募集资金实行专
款专用，协议各方均按照 《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》
SH.600511
的规定履行了相关职责。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下（单位：
人民币元）：
账户名称 开户银行 账号 余额（元）
国药集团药业 中信银行股份有限公
8110701013400598413 245,745,691.53
股份有限公司 司北京紫竹桥支行
国药控股北京 中信银行股份有限公
8110701014801460703 13,625,153.93
有限公司 司北京紫竹桥支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资
产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的议案》，2018 年度，公司第七
届董事会第九次会议审议通过实施募集项目--“信息化系统建设项目”，公司全
资子公司国控北京作为募投项目的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际累计投入募集资金人民币 39,799,737.08
元；其中，2021 年 1-12 月，公司实际投入募集资金人民币 13,291,376.16 元，
具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 17 日召开，审议通过了公
司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司独立董事、监事
会均发表了意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司同日发表了核查意见。
报告期内，公司使用 750,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
SH.600511
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海
证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等文件的规定和本公司《募集资金使用管理办法》的要求执行，并已按照《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上市公司临时公告格
式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使
用情况如实履行了披露义务。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
附表1：募集资金使用情况对照表(单位：千元)
募集资金总额 1,029,999.75
本年度投入募集资金总额： 13,291.38
募集资金净额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用) 1,018,217.60
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额： 39,799.74
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累 投入金额与承 本年度 本年度
目，含部 截至期末承诺 入进度（%）预定可使 性是否发
承诺投资项目 投资总额 总额 金额 计投入金额 诺投入金额的 实现的 实现的
分变更 投入金额(1) (4)＝ 用状态日 生重大变
（注 1） （注 2） (2) 差额(3)＝ 效益 效益
（如有） (2)/(1) 期 化
(1)-(2)
医院供应链延伸项目 否 650,579.50 无调整 650,579.50 - - 650,579.50 - 不适用 不适用 不适用 否
社区医院药房托管项目 否 123,782.00 无调整 123,782.00 - - 123,782.00 - 不适用 不适用 不适用 否
医院冷链物流系统建设项目 否 202,858.30 无调整 202,858.30 - - 202,858.30 - 不适用 不适用 不适用 否
信息化系统建设项目 否 52,400.00 无调整 52,400.00 13,291.38 39,799.74 12,600.26 75.95 不适用 不适用 不适用 否
合计 —— 1,029,619.80 1,029,619.80 13,291.38 39,799.74 989,820.06 —— —— —— —— ——
公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体于 2018 年开展实施“信息化系统建设项目”，截至 2021 年 12 月 31 日，国控北京实际累计投
未达到计划进度原因（分具体募投项
入募集资金人民币 39,799,737.08 元，投入进度为 75.95%。因信息化系统建设主要为软件、硬件方面等投入，在项目开展时软件、硬件等价格
目）
与项目预算时发生变化，同时考虑项目投入安全性及效率性，项目实施节奏慢于项目计划，基于以上“信息化系统建设项目”未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期，无此类情况
募集资金投资项目先期投入及置换情
无此类情况
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
报告期，公司使用 750,000,000 元闲置募集资金暂时补充流动资金
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
报告期，无此类情况。
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
报告期，无此类情况
银行贷款情况
2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币 978,417,864.91 元，与尚未使用的募集资金存放专项账户余额人民币 259,370,845.46
募集资金结余的金额及形成原因
元的差异人民币 719,047,019.45 元，截至 2021 年 12 月 31 日募集资金补充流动资金 750,000,000 元，银行存款累计利息收入人民币
SH.600511
29,473,493.77 元、支付相关银行手续费用人民币 2,668.48 元，以及已由公司其他银行账户先期支付的发行费用人民币 1,482,155.26 元。报
告期，公司全资子公司国控北京作为募投项目“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”，使用金额为人民币
13,291,376.16 元，累计使用募集资金人民币 39,799,737.08 元。
募集资金其他使用情况 本年无此类情况
注1：募集资金承诺投资总额与募集资金净额的差额部分，本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足。
注2：报告期，公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体继续开展实施“信息化系统建设项目”。医院供应链延伸项目”、“社区医院药房
托管项目”和“医院冷链物流系统建设项目”三个募投项目因近年北京医药市场政策频出，对医药行业带来一定影响，为保证募集资金的使用达
到预期效益，最大限度防控募集资金投资项目可能的风险，本公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证和科学的推测，
待论证成熟后，根据相关的规定履行程序投资募投项目。
SH.600511
十二、审议安永华明会计师事务所出具的公司 2021
年度内控审计报告和公司 2021 年度《内部控制自
我评价报告》的议案
报告人：罗丽春 总法律顾问（代行董秘职责）
SH.600511
SH.600511
SH.600511
SH.600511
国药股份2021年度内部控制评价报告
国药集团药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控
制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价
其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会
建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制
存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内
部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1．公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2．财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
SH.600511
3．是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基
准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4．自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控
制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
5．内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一
致
√是 □否
6．内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内
部控制评价报告披露一致
√是 □否
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。
1．纳入评价范围的主要单位包括：国药集团药业股份有限公司本部，国药
集团国瑞药业有限公司、国药物流有限责任公司、国药空港（北京）国际贸易有
限公司、国药前景口腔科技（北京）有限公司、国药健坤（北京）医药有限责任
公司、国药集团北京医疗科技有限公司、国药控股北京有限公司、国药控股北京
华鸿有限公司、国药控股北京康辰生物医药有限公司、国药控股北京天星普信生
物医药有限公司、国药控股兰州盛原医药有限公司、国药特医食品（安徽）有限
公司、国药新特药房（北京）有限公司 13 家二级子公司，国药慧鑫清源（北京）
科技发展有限公司、国药（北京）医疗供应链管理有限公司、烟台昊清生物科技
有限公司 3 家三级子公司。
2．纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（％）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
SH.600511
3．纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、
社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、
工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传
递、信息系统等。
4．重点关注的高风险领域主要包括：
改革与业务转型、市场竞争、客户信用、科技创新、现金流风险、战略规
划、组织结构、人力资源管理、产品结构、企业文化等。
5．上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营
管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6．是否存在法定豁免
□是 √否
7．其他说明事项
无
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及纳入评价范围单位的《内部控制手册》、
制度流程文件，组织开展内部控制评价工作。
1．内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
√是 □否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财
务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺
陷具体认定标准，相较以前年度调整如下：本年度中国医药集团有限公司发布了
集团内部控制缺陷认定标准，为与最终母公司保持一致，公司董事会对本公司的
内部控制缺陷认定标准进行了修订。《内部控制缺陷认定标准修订对比表》见附
件。
2．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
SH.600511
重大缺陷，财务报告错漏占本公司税前利润5%以上（含5%），占资产总额比
例大于1%。
重要缺陷，财务报告错漏占本公司税前利润2%-5%（含2%，不含5%），占资
产总额比例在0.5%-1%（含0.5%，不含1%）。
一般缺陷，财务报告错漏占本公司税前利润小于2%，占资产总额比例小于
0.5%。
以上各项参考指标之间是或的关系。只要有一项指标的潜在错报达到重大
缺陷的认定标准,则该项缺陷应被认定为重大缺陷。税前利润小于100万元，利润
指标不参与定量标准认定。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财
务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷：①董事、监事和高层
管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为。②公司因发现以前
年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告。③公司董事会审核委员
会和内部审计机构对内部控制监督无效。④外部审计师发现当期财务报告存在重
大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷，指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财
务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管理层重视的错报。出现下列
情形的,认定为重要缺陷：①未经授权进行担保、投资有价证券和处置产权/股权
造成经济损失。②违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严
重波动或公司形象出现严重负面影响。③公司财务人员或相关业务人员权责不清，
岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部门留置，或移交司法机关。④因
执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响。⑤销毁、
藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济损失。⑥现金收入不入账、
公款私存或违反规定设立“小金库”。
一般缺陷，指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他缺陷。出现下列情形的,
认定为一般缺陷：①会计机构负责人缺乏必要的任职资格和胜任能力。②财会岗
位职责不清晰，关键的不相容岗位未有效分离。③固定资产和存货未按制度规定
SH.600511
清查和盘点，差异处置未经恰当审批或未提出处理意见。④未按制度规定与外部
往来单位对账，对账差异未及时处理或未提出处理措施；内部往来及关联方交易
出现差异，未及时处理或未提出处理措施。⑤未按规定编制银行存款余额调节表，
或调节表差异未及时处理。⑥重要原始凭证如出/入库单、开出发票/支票等不连
号或未经审批取消原始凭证。⑦款项支付所需印章（财务专用章和法人印鉴）未
分离保管；网上银行账户管理中，网银制单和复核权限、密码及U盾（密码器）
未分离保管。⑧会计凭证未按规定装订、保管和归档，或会计凭证丢失。⑨财务
信息系统的用户管理或密码管理未按要求执行，或财务信息系统的用户权限设置
不符合不相容岗位分离的要求。⑩其他。
3．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，造成资产损失5,000万元（含）以上的。
重要缺陷，造成资产损失500万元（含）以上，5,000万元以下。
一般缺陷，造成资产损失小于500万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，出现以下情形并造成重大影响的,认定为重大缺陷：①造成重大
资产损失风险。②被司法机关或监管机构立案调查，主要资产被查封、扣押、冻
结或企业面临行政处罚等，对公司正常生产经营造成重大影响。③受到境外国家、
地区或国际组织制裁等，企业国际化战略或国际形象产生重大负面影响。④被境
内或境外媒体网络刊载，造成重大负面舆情影响。⑤其他对公司影响重大的情形。
重要缺陷，出现以下情形并造成较大影响的,认定为重要缺陷：①未落实“三
重一大”政策要求，缺乏民主决策程序。②未开展风险评估，内部控制设计未覆
盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标。③未建立信息搜集机制和信息
管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真
实，遭受外部监管机构处罚。④关键岗位人员或普通员工流失严重。⑤公司关键
岗位员工发生较严重舞弊。⑥未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠
道无效。⑦违反国家法律法规和监管机构监管要求，存在一定法律风险和监管风
险。⑧全资、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构和管理制度，决策
SH.600511
层、管理层职责不清，未建立内部控制制度，管理散乱。⑨委派至公司所属企业
的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损。⑩违反国家法律或内部规定程序，
出现安全生产责任事故，在国家级新闻媒体频繁报道，造成公司经济损失和声誉
受损；迟报、谎报、瞒报安全生产事故。媒体负面新闻出现，不良影响较重。
一般缺陷，不构成重大缺陷或重要缺陷的其他缺陷：①领导班子成员在经
营管理中职责权限不清、交叉任职或内部控制建立和实施中分工不当。②企业负
责人未履行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工作汇报。③投资、研
发及工程项目无计划/预算或超计划/预算，项目立项、变更、撤销未事先获得批
准。④人力资源岗位职责不清晰管理混乱，普通员工流失较严重。⑤公司员工发
生较轻微舞弊。⑥资产购置、验收、使用、日常管理、报废处置、账务处理等职
责不清晰，不相容岗位未实现分离，管理混乱。⑦采购业务的计划、采购、验收、
财务、合同管理等职责不清，缺乏相互监督制衡，管理混乱。⑧未按规定审批或
未经授权签署合同。⑨未按规定开立或使用银行账户。⑩违反内部规定程序，发
生安全生产故障，造成轻微损失和影响。在一定区域内出现媒体负面新闻，
不良影响较轻微。其他。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3 一般缺陷
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，对报告期内公司财务报告内
部控制一般缺陷进行及时整改。
1.4 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整
改的财务报告内部控制重大缺陷
SH.600511
□是 √否
1.5经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改
的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3 一般缺陷
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，对报告期内公司非财务报
告内部控制一般缺陷进行及时整改。
2.4 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改
的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改
的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四、其他内部控制相关重大事项说明
1．上一年度内部控制缺陷整改情况
√适用 □不适用
上一年度存在非财务报告内部控制一般缺陷，2021年度公司根据实际情况
和管理要求，不断进行调整和改善，并将在后续工作中持续跟进。
2．本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，
并随着情况的变化及时加以调整。报告期内公司根据实际情况和管理需要，持续
建立健全内部控制，能够满足内部控制的目标，能够合理保证经营管理合法合规、
SH.600511
资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。2022 年度公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化
内部控制监督检查，提升内部管理水平，防范各类风险，促进公司健康、可持续
发展。
3．其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：姜修昌
国药集团药业股份有限公司
2022年4月7日
附件
《内部控制缺陷认定标准修订对比表》
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1） 定量标准
缺陷性质 调整前 调整后
资产总额的 0.5%≤错报，净资产总额的 1%≤ 财务报告错漏占本公司税前利润 5%以上（含 5%），占
重大 错报，营业收入总额的 1%≤错报，利润总额的 资产总额比例大于 1%。
5%≤错报。
资产总额的 0.3%≤错报<资产总额的 0.5%，净 财务报告错漏占本公司税前利润 2%-5%（含 2%，不含
资产总额的 0.5%≤错报<净资产总额的 1%，营 5%），占资产总额比例在 0.5%-1%（含 0.5%，不含 1%）。
重要
业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的
1%，利润总额的 3.75%≤错报<利润总额的 5%。
错报<资产总额的 0.3%，错报<净资产总额的 财务报告错漏占本公司税前利润小于 2%，占资产总额
一般 0.5%，错报<营业收入总额的 0.5%，错报<利润 比例小于 0.5%。
总额的 3.75%。
同一缺陷级次采取孰低原则作为缺陷的判断 以上各项参考指标之间是或的关系。只要有一项指标
标准。 的潜在错报达到重大缺陷的认定标准,则该项缺陷应
说明
被认定为重大缺陷。税前利润小于 100 万元，利润指
标不参与定量标准认定。
（2） 定性标准
缺陷性质 调整前 调整后
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止 指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现
或发现并纠正财务报告中的重大错报。具有 并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定
以下特征的缺陷，通常被认定为重大缺陷： 为重大缺陷：①董事、监事和高层管理人员滥用职权，
控制环境无效；发现公司管理层存在的任何 发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为。②公司因发现
重大 程度的舞弊；可能改变收入或利润趋势的缺 以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务
陷；未按相关规定履行内部决策程序，影响 报告。③公司董事会审核委员会和内部审计机构对内部
关联交易总额超过股东大会批准的关联交易 控制监督无效。④外部审计师发现当期财务报告存在重
额度的缺陷；其他可能严重影响财务报告使 大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
用者正确判断的缺陷。
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止 指单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或
或发现并纠正财务报告中虽然未到达和超过 发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,
重要 重要性水平，仍引起管理层重视的错报 仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的,认定为
重要缺陷：①未经授权进行担保、投资有价证券和处置
产权/股权造成经济损失。②违规泄露财务报告、并购、
SH.600511
投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出
现严重负面影响。③公司财务人员或相关业务人员权责
不清，岗位混乱，涉嫌经济、职务犯罪，被纪检监察部
门留置，或移交司法机关。④因执行政策偏差、核算错
误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响。⑤销毁、
藏匿、随意更改发票/支票等重要原始凭证，造成经济
损失。⑥现金收入不入账、公款私存或违反规定设立“小
金库”。
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制 指不构成重大缺陷或重要缺陷的其他缺陷。出现下列情
缺陷 形的,认定为一般缺陷：①会计机构负责人缺乏必要的
任职资格和胜任能力。②财会岗位职责不清晰，关键的
不相容岗位未有效分离。③固定资产和存货未按制度规
定清查和盘点，差异处置未经恰当审批或未提出处理意
见。④未按制度规定与外部往来单位对账，对账差异未
及时处理或未提出处理措施；内部往来及关联方交易出
现差异，未及时处理或未提出处理措施。⑤未按规定编
一般 制银行存款余额调节表，或调节表差异未及时处理。⑥
重要原始凭证如出/入库单、开出发票/支票等不连号或
未经审批取消原始凭证。⑦款项支付所需印章（财务专
用章和法人印鉴）未分离保管；网上银行账户管理中，
网银制单和复核权限、密码及 U 盾（密码器）未分离保
管。⑧会计凭证未按规定装订、保管和归档，或会计凭
证丢失。⑨财务信息系统的用户管理或密码管理未按要
求执行，或财务信息系统的用户权限设置不符合不相容
岗位分离的要求。⑩其他。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（3） 定量标准
缺陷性质 调整前 调整后
资产总额的 0.5%≤错报，净资产总额的 1%≤错报，营 造成资产损失 5,000 万元（含）以上的。
重大
业收入总额的 1%≤错报，利润总额的 5%≤错报。
资产总额的 0.3%≤错报<资产总额的 0.5%，净资产总 造成资产损失 500 万元（含）以上，5,000
额的 0.5%≤错报<净资产总额的 1%，营业收入总额的 万元以下。
重要
0.5%≤错报<营业收入总额的 1%，利润总额的 3.75%
≤错报<利润总额的 5%。
错报<资产总额的 0.3%，错报<净资产总额的 0.5%，错 造成资产损失小于 500 万元。
一般
报<营业收入总额的 0.5%，错报<利润总额的 3.75%。
（4） 定性标准
缺陷性质 调整前 调整后
公司声誉：在世界范围内对公司声誉造成无 出现以下情形并造成重大影响的,认定为重大缺陷：
法弥补的损害。 ①造成重大资产损失风险。②被司法机关或监管机
安全：导致多位职工或公民死亡。 构立案调查，主要资产被查封、扣押、冻结或企业
面临行政处罚等，对公司正常生产经营造成重大影
营运：无法达到全部业务目标或关键绩效指
重大 响。③受到境外国家、地区或国际组织制裁等，企
标；因违规导致业务运行终止；在时间、人
业国际化战略或国际形象产生重大负面影响。④被
力或成本方面严重超出预算。 境内或境外媒体网络刊载，造成重大负面舆情影响。
环境：无法弥补的灾难性环境损害；大规模 ⑤其他对公司影响重大的情形。
地公民法律诉讼。
公司声誉：在全国范围内对公司声誉造成重 出现以下情形并造成较大影响的,认定为重要缺陷：
大的损害。 ①未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程
安全：导致一位职工或公民死亡。 序。②未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要
业务和关键风险领域，不能实现控制目标。③未建
重要 营运：无法达到部分业务目标或关键绩效指
立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存
标；受到监管机构的业务运行限制；在时间、
在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不
人力或成本方面较大幅度超出预算。 真实，遭受外部监管机构处罚。④关键岗位人员或
环境：对环境造成中等影响；出现大规模投 普通员工流失严重。⑤公司关键岗位员工发生较严
SH.600511
诉事件，需要进行重大补救。 重舞弊。⑥未建立举报投诉和举报人保护制度，或
举报信息渠道无效。⑦违反国家法律法规和监管机
构监管要求，存在一定法律风险和监管风险。⑧全
资、控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结
构和管理制度，决策层、管理层职责不清，未建立
内部控制制度，管理散乱。⑨委派至公司所属企业
的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损。⑩
违反国家法律或内部规定程序，出现安全生产责任
事故，在国家级新闻媒体频繁报道，造成公司经济
损失和声誉受损；迟报、谎报、瞒报安全生产事故。
媒体负面新闻出现，不良影响较重。
公司声誉：在特定区域（如公司所在地），对 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他缺陷：①领导班
公司声誉造成损害。 子成员在经营管理中职责权限不清、交叉任职或内
安全：严重影响职工或公民健康。 部控制建立和实施中分工不当。②企业负责人未履
行内部控制职责，长期（一年）未听取内部控制工
营运：减慢业务运作，或效率、效果不令人
作汇报。③投资、研发及工程项目无计划/预算或超
满意；受到法规惩罚或罚款等；在时间、人
计划/预算，项目立项、变更、撤销未事先获得批准。
力或成本方面超出预算。 ④人力资源岗位职责不清晰管理混乱，普通员工流
环境：对环境造成中等影响；出现少量投诉 失较严重。⑤公司员工发生较轻微舞弊。⑥资产购
一般
事件，需要进行补救。 置、验收、使用、日常管理、报废处置、账务处理
等职责不清晰，不相容岗位未实现分离，管理混乱。
⑦采购业务的计划、采购、验收、财务、合同管理
等职责不清，缺乏相互监督制衡，管理混乱。⑧未
按规定审批或未经授权签署合同。⑨未按规定开立
或使用银行账户。⑩违反内部规定程序，发生安全
生产故障，造成轻微损失和影响。在一定区域内
出现媒体负面新闻，不良影响较轻微。其他。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
十三、审议公司关于续聘公司 2022 年度会计师事务
所的议案
报告人：魏平孝 财务总监
SH.600511
国药股份关于续聘
公 司 2022 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案
各位股东及股东代表：
一、 机构信息
1. 基本信息。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华
明”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有
限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地
址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2021 年
末拥有合伙人 203 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培
养，截至 2021 年末拥有执业注册会计师 1604 人，其中拥有证券相关业务服务经
验的执业注册会计师超过 1300 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超过 400 人。 安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿元，
其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元（含证券业务收入人民币 21.46 亿元）。
2020 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元。
这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和
信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
2. 投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法
律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿
元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任
的情况。
3. 诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处
罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处
分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。
前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规
定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
SH.600511
二、 项目成员信息
1. 项目合伙人及签字注册会计师杨景璐女士，于 2005 年成为注册会计师、
2004 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司年报和内控审计，涉及的行
业包括科学研究和技术服务业、医药制造业及批发和零售业；
项目质量控制复核人杨淑娟女士，于 1997 年成为注册会计师、1994 年开始
从事上市公司审计、1994 年开始在安永华明执业；近三年签署或复核 8 家上市
公司年报和内控审计，涉及的行业包括医药制造业、土木工程建筑业、商务服务
业及批发和零售业；
签字注册会计师为罗杨女士，于 2014 年成为注册会计师、2011 年开始从事
上市公司审计、2014 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服
务；近三年签署或复核 1 家上市公司年报和内控审计，涉及的行业包括批发和零
售业。
2．上述相关人员的独立性和诚信记录情况。上述项目合伙人、质量控制复
核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措
施的情况。
3. 独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
本期财务报告审计收费人民币 161 万元（含子公司），内部控制审计收费人
民币 87 万元，合计人民币 248 万元，系考虑安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数
根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水
平等分别确定。公司 2021 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与
2020 年度变化主要是由于公司业务扩张合并范围增加的对子公司的审计收费，
除此因素外，整体变化不大。
SH.600511
四、本所认定应予以披露的其他信息。
无。
公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计
机构。
以上议案提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
十四、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议
案
报告人：罗丽春 总法律顾问（代行董秘职责）
SH.600511
国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展需求，拟变更《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围
的条款，具体变更情况如下。
修订前 修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围 是：
是： 批发药品；组织药品生产；销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ
批发药品；组织药品生产；销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ 类）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊
类）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊 食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；互联网
食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；互联网 信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子
信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子 公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业
公告服务，含药品和医疗器械；第二类增值电信业 务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和
务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和 互联网信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用
互联网信息服务）；销售医疗器械（Ⅰ类）、日用 百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、
百货、化妆品、汽车（不含九座以下的乘用车）、 电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫
电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫 生用品、机电设备、机械设备及配件；实验分析仪
生用品、机电设备、机械设备及配件；进出口业务； 器销售、塑料制品、销售化学产品（不含危险品）；
与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技 进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；
术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；特殊医 技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备
学用途配方食品。消毒用品。 租赁；供应链管理服务；特殊医学用途配方食品。
消毒用品。
以上议案提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
十五、审议公司关于董事会换届选举的议案
报告人：罗丽春 总法律顾问（代行董秘职责）
SH.600511
国药股份关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
国药集团药业股份有限公司第七届董事会已任期届满。第七届董事会成员在
任期间，严格按照《公司法》、《公司章程》和相关制度规定开展工作，为人诚信、
恪尽职守、勤勉尽责，在加强公司规范治理、全面防控风险、推进公司健康可持
续发展、维护公司和股东合法利益，尤其推动重大资产重组等重要事项方面发挥
了董事的应有作用。在此，谨对各位董事的辛勤付出致以衷心的感谢。
现根据控股股东推荐，拟提名姜修昌先生、刘勇先生、连万勇先生、李晓
娟女士、文德镛先生、蒋昕女士、田国涛先生为国药股份第八届董事会非独立董
事候选人；拟提名余兴喜先生、史录文先生、陈明宇先生、刘燊先生为国药股份
第八届董事会独立董事候选人。以上候选人简历见附件，任期为自股东大会通过
之日起 3 年。
提名委员会认为上述候选人具备担任国药股份董事职务的任职资格，推荐程
序合法有效，同意提请董事会审议并提交股东大会以累积投票方式选举以上候选
人为公司第八届董事会董事。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
附件：公司董事候选人简历
1、姜 修 昌 先 生 ：出 生 于 1964 年 2 月 ，中 共 党 员 ，财 务 会 计 学 士
学 位 ， 高 级 经 济 师 、 高 级 会 计 师 。 1986 年 7 月 至 2002 年 3 月 在 国 药
集 团 任 职 ，曾 历 任 信 息 部 副 主 任 、改 制 办 公 室 副 主 任 、财 务 部 副 主 任 、
药 品 部 副 经 理 。 2002 年 3 月 至 2010 年 5 月 在 国 药 股 份 历 任 财 务 部 副
主 任 、 财 务 部 主 任 、 财 务 总 监 。 2010 年 5 月 至 2021 年 3 月 任 国 药 控
股 财 务 总 监 。 2013 年 7 月 至 今 担 任 国 药 控 股 副 总 裁 ， 并 兼 任 国 药 控
股 旗 下 多 家 子 公 司 董 事 长 、 董 事 等 职 位 。 2011 年 3 月 至 2017 年 12
月 担 任 国 药 股 份 董 事 ， 2017 年 12 月 至 今 担 任 国 药 股 份 董 事 长 并 于
2021 年 1 月 至 8 月 代 为 履 行 国 药 股 份 总 经 理 职 责 。
2、刘 勇 先 生 ：出 生 于 1969 年 1 月 ，中 共 党 员 ， 博 士 学 位 ，主 管
药 师 、 执 业 药 师 。 1992 年 7 月 起 先 后 在 上 海 医 药 站 、 中 国 医 药 集 团
上 海 公 司 、上 海 国 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 及 国 药 控 股 沈 阳 有 限 公 司 任 职 。
2009 年 1 月 起 担 任 国 药 控 股 高 级 管 理 职 务 ， 现 为 国 药 控 股 董 事 、 总
裁 、党 委 副 书 记 ，并 担 任 国 药 产 投 董 事 ，兼 任 国 药 控 股 旗 下 多 家 子 公
司 董 事 长 、 董 事 等 职 务 。 2010 年 4 月 至 今 担 任 国 药 股 份 董 事 。
3、连 万 勇 先 生 ：出 生 于 1970 年 11 月 ，中 共 党 员 ，医 学 /工 商 管
理 硕 士 学 位 ， 副 主 任 药 师 。 2005 年 7 月 至 2018 年 1 月 在 国 药 集 团 任
职 ，历 任 财 务 资 产 管 理 部 副 主 任 、投 资 管 理 部 主 任 、政 策 研 究 室 副 主
任 。2008 年 12 月 至 2014 年 3 月 担 任 国 药 产 投 董 事 ，2008 年 12 月 至
2018 年 1 月 历 任 国 药 控 股 董 事 、 监 事 。 2018 年 1 月 至 今 任 国 药 控 股
副 总 裁 ， 兼 任 国 药 控 股 旗 下 多 家 子 公 司 董 事 长 、 董 事 等 职 务 。 2018
年 1 月至今任国药股份董事。
4、 李 晓 娟 女 士 ： 出 生 于 1976 年 1 月 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 学 位 ,高
级 经 济 师 、 非 执 业 注 册 会 计 师 以 及 资 产 评 估 师 。 2001 年 4 月 至 2005
SH.600511
年 2 月历任北京天华会计师事务所项目经理及东盛集团有限公司战
略 合 作 部 副 部 长 。2005 年 2 月 至 2010 年 8 月 历 任 中 国 医 药 工 业 有 限
公 司 财 务 部 经 理 、 审 计 监 察 办 公 室 主 任 、 审 计 部 经 理 。 2010 年 8 月
至 2021 年 3 月 历 任 国 药 集 团 投 资 管 理 部 副 主 任 、 审 计 部 副 主 任 、 审
计 部 主 任 、 财 务 部 主 任 。 2016 年 1 月 至 2021 年 3 月 担 任 国 药 控 股 监
事 。 2021 年 3 月 起 担 任 国 药 控 股 财 务 总 监 ， 兼 任 国 药 控 股 旗 下 多 家
子公司董事长、董事等职务。
5、文 德 镛 先 生 ，出 生 于 1971 年 12 月 ，工 商 管 理 硕 士 学 位 。2002
年 5 月 加 入 复 星 医 药 ，现 任 复 星 医 药 高 级 副 总 裁 、上 海 复 星 医 药 产 业
发 展 有 限 公 司 联 席 总 裁 。 1995 年 9 月 至 2016 年 5 月 任 职 于 重 庆 药 友
制 药 有 限 责 任 公 司 、 重 庆 海 斯 曼 药 业 有 限 责 任 公 司 。 2017 年 9 月 至
今 担 任 国 药 控 股 董 事 。目 前 担 任 国 药 产 投 董 事 及 国 药 一 致 监 事 。2019
年 5 月至今任国药股份董事。
6、蒋 昕 女 士 ：出 生 于 1970 年 3 月 ，中 共 党 员 ，理 学 学 士 ， 正 高
级 工 程 师 。 1994 年 8 月 至 1997 年 8 月 北 京 第 四 制 药 厂 助 理 工 程 师 。
1997 年 8 月 至 2009 年 11 月 在 中 国 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 任 职 ， 历
任 资 产 管 理 部 职 员 、 财 务 部 主 管 会 计 、 规 划 发 展 部 副 经 理 。 2009 年
11 月 至 2021 年 3 月 在 国 药 集 团 任 职 ， 历 任 规 划 发 展 部 副 主 任 、 战 略
规 划 部 副 主 任 、战 略 规 划 部 主 任 、战 略 与 品 牌 管 理 部 主 任 和 政 策 研 究
室 副 主 任 (兼 )。 2021 年 3 月 至 今 任 国 药 股 份 党 委 书 记 。
7、田 国 涛 先 生 ：出 生 于 1970 年 10 月 ，中 共 党 员 ，大 专 ，药 师 。
1989 年 8 月 至 2008 年 6 月 在 卫 生 部 北 京 医 院 药 学 部 任 职 ，历 任 药 剂
师 、 药 品 供 应 室 副 主 任 、 党 支 部 副 书 记 。 2008 年 7 月 至 2009 年 6 月
任 国 控 华 鸿 政 府 事 务 部 部 长 ， 2009 年 6 月 至 2015 年 6 月 任 国 控 华 鸿
副 总 经 理 ， 2015 年 7 月 至 2015 年 12 月 任 国 控 华 鸿 副 总 经 理 、 党 支
SH.600511
部 书 记 ， 2016 年 1 月 至 今 任 国 控 华 鸿 总 经 理 、 党 支 部 书 记 。 2021 年
8 月 至 今 任 国 药 股 份 副 总 经 理 (主 持 经 营 工 作 )。
8、余 兴 喜 先 生 ：出 生 于 1958 年 ，中 国 国 籍 ，经 济 学 学 士 ，管 理
学 硕 士 ，高 级 会 计 师 职 称 ，具 有 中 国 注 册 会 计 师 、注 册 税 务 师 、企 业
法 律 顾 问 、基 金 从 业 等 资 格 。现 任 北 京 上 市 公 司 协 会 秘 书 长 ，兼 任 北
京 交 通 大 学 经 管 学 院 等 院 校 兼 职 教 授 等 职 务 。曾 任 中 国 铁 道 建 筑 总 公
司（ 现 为 中 国 铁 道 建 筑 集 团 有 限 公 司 ）及 其 整 体 上 市 的 A+H 上 市 公 司
中 国 铁 建 股 份 有 限 公 司 董 秘 、新 闻 发 言 人 、财 务 部 长 、投 资 部 经 理 及
下 属 公 司 董 事 、董 事 长 、总 经 理 、财 务 总 监 、总 会 计 师 等 职 ，参 与 或
主 持 IPO、 定 向 增 发 、 并 购 、 境 内 外 可 转 债 、 A+H 上 市 公 司 分 拆 子 公
司 到 境 外 上 市 等 多 项 资 本 运 作 ，创 造 多 项 第 一 。对 财 务 会 计 、投 融 资 、
资 本 市 场 、 公 司 治 理 等 有 深 入 的 研 究 ， 是 2020 年 10 月 31 日 成 立 的
“ 中 国 公 司 治 理 50 人 论 坛 ” 成 员 之 一 。 发 表 专 业 论 文 八 十 多 篇 ， 其
中 多 篇 获 奖 或 被 转 载 。 从 2017 年 8 月 起 在 《 新 理 财 》 杂 志 （ 月 刊 ）
开 设 “ 喜 闻 余 见 ” 专 栏 ，并 经 常 为《 董 事 会 》杂 志 等 媒 体 撰 稿 。在 任
董 秘 期 间 ，中 国 铁 建 董 事 会 每 年 都 被 国 务 院 国 资 委 评 定 为 运 行 良 好 的
董 事 会 ，并 获 得 包 括 “ 优 秀 董 事 会 ” 在 内 的 众 多 奖 项 。余 兴 喜 本 人 在
董 秘 职 务 上 获 得 四 十 多 个 奖 项 ，其 中 5 次 获 得 新 财 富 “ 金 牌 董 秘 ” 并
进入 董 秘名 人 堂 、2 次获 得 新财 富 金牌 董秘 “ 十佳 资 本运 作” 奖 ，并
获 得 唯 一 的 新 浪 财 经 金 牌 董 秘 “ 终 身 荣 誉 奖 ” 、唯 一 的 “ 中 国 百 强 终
身 成 就 奖 ” ，以 及 中 国 CFO 大 会 “ 中 国 十 大 董 秘 ” 等 奖 项 。2022 年 2
月 起 担 任 北 京 科 锐 国 际 人 力 资 源 股 份 有 限 公 司 (股 票 代 码 300662)独
立董事。
9、史 录 文 先 生 ：出 生 于 1963 年 ，教 授 ，博 士 研 究 生 导 师 。曾 任
国 务 院 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 试 点 工 作 评 估 专 家 、卫 生 部 深 化 医 药 卫
生 体 制 改 革 专 家 咨 询 组 专 家 。历 任 北 京 医 科 大 学 药 学 院 副 院 长 、后 勤
SH.600511
部 主 任 、北 京 大 学 医 学 部 副 主 任 、北 京 卫 生 局 局 长 助 理 ；现 任 北 京 大
学 药 学 院 药 事 管 理 与 临 床 药 学 系 教 授 ，博 士 研 究 生 导 师 ，北 京 大 学 医
药 管 理 国 际 研 究 中 心 主 任 。兼 任 中 国 药 学 会 药 事 管 理 专 业 委 员 会 副 主
任 委 员 、中 国 医 院 协 会 药 事 管 理 专 业 委 员 会 常 务 委 员 、中 国 医 疗 保 险
研究会常务理事、中国医药创新促进会药物政策专委会副主任委员、
中国研究型医院学会儿科专业委员会副主任委员及药物经济学专业
委 员 会 主 任 委 员 、中 国 医 疗 保 健 国 际 交 流 促 进 会 循 证 药 物 经 济 学 专 委
会 副 主 任 委 员 、北 京 市 药 学 会 药 物 经 济 学 专 业 委 员 会 主 任 委 员 、国 家
药 品 监 督 管 理 局 仿 制 药 质 量 和 疗 效 一 致 性 评 价 专 家 委 员 会 委 员 。同 时 ，
任 弘 和 仁 爱 医 疗 集 团 有 限 公 司（ 港 股 ）独 立 非 执 行 董 事 和 中 国 医 药 健
康 产 业 股 份 有 限 公 司 （ 股 票 代 码 600056） 独 立 董 事 。
10、 陈 明 宇 先 生 ： 出 生 于 1963 年 ， 中 国 香 港 籍 ， 拥 有 美 国 福 坦
莫 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 ， 并 于 2000 年 一 次 性 通 过 五 科 中 国 注 册 税
务 师 考 试 获 取 中 国 注 册 税 务 师 执 业 资 格 证 书 。曾 先 后 担 任 德 勤 、安 永 、
毕马威企业咨询公司的税务合伙人及多家大型中资企业全球财税及
并 购 业 务 服 务 主 管 合 伙 人 。 2017 年 8 月 起 担 任 德 与 安 （ 北 京 ） 企 业
咨 询 有 限 公 司 主 管 合 伙 人 。 2017 年 9 月 起 担 任 清 华 大 学 客 座 教 授 ，
教 授 税 务 管 理 。 2017 年 12 月 起 担 福 建 广 生 堂 药 业 股 份 有 限 公 司 （ 股
票 代 码 300436）独 立 董 事 。2020 年 12 月 起 担 任 北 京 长 信 影 视 传 媒 有
限 公 司 (非 上 市 公 司 )独 立 董 事 。
11、刘 燊 先 生 ：出 生 于 1975 年 12 月 ，博 士 研 究 生 学 历 。曾 任 职
于 中 国 建 设 银 行 上 海 市 分 行 、上 海 证 券 交 易 所 ，现 任 上 海 新 富 港 房 地
产发展有限公司副总经理，兼任北京首钢股份有限公司（股票代码
000959）独 立 董 事 、上 海 康 恒 环 境 股 份 有 限 公 司 (非 上 市 公 司 )独 立 董
事 、贵 州 国 台 酒 股 份 有 限 公 司 (非 上 市 公 司 )独 立 董 事 、上 海 紫 燕 食 品
股 份 有 限 公 司 (非 上 市 公 司 )独 立 董 事 。
SH.600511
十六、审议公司关于监事会换届选举的议案
报告人：罗丽春 总法律顾问（代行董秘职责）
SH.600511
国药股份关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 已 任 期 届 满 ，第 七 届 监
事 会 成 员 在 任 期 间 ，严 格 按 照《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》和 相 关 制 度 规
定 开 展 工 作 ，为 人 诚 信 、恪 尽 职 守 、勤 勉 尽 责 ，在 加 强 公 司 规 范 治 理 、
全 面 防 控 风 险 、推 进 公 司 健 康 可 持 续 发 展 、维 护 公 司 和 股 东 合 法 利 益 ，
尤 其 推 动 重 大 资 产 重 组 等 重 要 事 项 方 面 发 挥 了 监 事 的 应 有 作 用 。在 此 ，
谨对各位监事的辛勤付出致以衷心的感谢。
现 根 据 控 股 股 东 推 荐 ，提 名 刘 静 云 女 士 、卢 凯 先 生 为 国 药 股 份 第
八 届 监 事 会 监 事 (非 职 工 监 事 )候 选 人 ，任 期 为 自 股 东 大 会 通 过 之 日 起
3 年。
监 事 会 认 为 刘 静 云 女 士 、卢 凯 先 生 具 备 继 续 担 任 国 药 股 份 监 事 职
务 的 任 职 资 格 ，控 股 股 东 推 荐 程 序 合 法 有 效 ，同 意 提 请 监 事 会 审 议 并
提 交 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 选 举 刘 静 云 女 士 、卢 凯 先 生 为 公 司 第 八
届 监 事 会 监 事 。以 上 非 职 工 代 表 监 事 候 选 人 需 经 公 司 股 东 大 会 选 举 通
过 后 生 效 ，与 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 的 1 名 职 工 代 表 监 事 共 同 组 成 公
司第八届监事会。
以上议案，提请股东大会审议。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 7 日
SH.600511
附件：公司监事候选人简历
1、 刘 静 云 女 士 ： 出 生 于 1976 年 10 月 ， 中 共 党 员 ， MBA。 2003
年 5 月 至 2003 年 10 月 ，担 任 国 药 集 团 上 海 化 学 试 剂 公 司 财 务 部 财 务 ；
2003 年 11 月 起 在 国 药 控 股 任 职 ，先 后 担 任 资 金 与 信 用 管 理 部 副 部 长 、
资 金 与 信 用 管 理 部 部 长 、财 务 与 资 产 管 理 部 部 长 、资 金 部 部 长 。2011
年 12 月 至 今 担 任 国 药 股 份 监 事 。
2、 卢 凯 先 生 ： 出 生 于 1983 年 11 月 ， 中 共 党 员 ， 博 士 研 究 生 学
历 ， 副 主 任 药 师 ， 执 业 药 师 。 2010 年 7 月 至 2020 年 7 月 在 国 药 股 份
任职，先后任风险与运营管理部专员、主管、副部长、部长等职务，
2020 年 7 月 至 今 任 国 药 控 股 风 险 与 运 营 管 理 部 副 部 长 。 目 前 兼 任 国
药控股福建有限公司董事。
SH.600511
附件
国药集团药业股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
作为国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）的独
立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董
事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉、尽责地
履行职责，确保董事会决策的公平、有效，维护了公司整体利益，尤其是中小股
东的利益，促进了公司的规范运作，发挥了独立董事应有的作用，现将 2021 年
度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第七届董事会独立董事由张连起先生、任鹏先生、盛雷鸣先生与刘凤珍
女士担任。
（一）个人工作履历、专业背景及任职情况
张连起先生：出生于 1963 年 11 月，博士，高级会计师、资深注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员，
提案委员会委员，财政部全国会计领军人才。1979 年至 1987 年担任北京商业网
点建筑公司会计主管；1987 年至 1996 年担任经济日报财务处长；1996 年至 2001
年担任岳华会计师事务所副总经理；2001 年至 2020 年 10 月担任瑞华会计师事
务所管理合伙人；2020 年 11 月至今在北京国富会计师事务所任职。2015 年 1 月
至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。
SH.600511
任鹏先生：出生于 1966 年 5 月，中共党员，会计学博士。1989 年 9 月至 1994
年 7 月担任辽宁石油化工大学教研室主任；1997 年 7 月至 2001 年 3 月担任兴业
银行厦门分行支行长；2001 年 3 月至 2014 年 6 月担任上海证券交易所总监助理；
2001 年 3 月至 2003 年 2 月在中国证监会发行部从事发行审核工作，担任上海证
券交易所北京小组负责人；2011 年 8 月至 2013 年 8 月担任中国证监会创业板发
审委委员；2014 年 7 月至今担任国金证券总裁助理。2015 年 1 月至今担任国药
集团药业股份有限公司独立董事。
盛雷鸣先生：出生于 1970 年 3 月，中共党员，法学博士。1993 年 7 月至 1995
年 10 月担任上海对外商贸律师事务所律师助理、律师；1995 年 10 月 2008 年 12
月担任华东政法大学民商法教师（兼职律师）；2008 年 12 月至 2016 年 12 月担
任上海市中茂律师事务所高级合伙人、主任律师；2016 年 12 月至今担任北京观
韬中茂律师事务所合伙人会议主席，以及北京观韬中茂（上海）律师事务所合伙
人律师，兼任中华全国律师协会副会长等职，曾任第九届上海市律师协会会长、
党委副书记。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董事。
刘凤珍女士：出生于 1948 年 10 月，中共党员，高级工程师，执业药师。1999
年 6 月至 2000 年 10 月担任江苏省食品药品监督管理局主任科员；2000 年 10 月
至 2008 年 11 月兼任江苏省医药质量管理协会秘书长；2003 年 7 月至 2009 年 1
月担任江苏省食品药品监督管理局药品认证审评中心副主任（国家药品 GMP 检查
员）；2009 年 1 月退休。2015 年 1 月至今担任国药集团药业股份有限公司独立董
事。
作为国药股份的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，
也不存在影响独立性的其它情况。
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二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
（1）参加董事会及表决结果情况
独立董事 2021 年应参加董 亲自出席 委托出席（次） 缺席
姓名 事会次数 （次） （次）
张连起 11 11 0 0
任鹏 11 11 0 0
盛雷鸣 11 11 0 0
刘凤珍 11 11 0 0
2021 年公司共召开了 11 次董事会，我们均积极出席会议，没有缺席的情况
发生。
每次召开会议前，我们通过多种方式，对董事会审议的各项议案进行认真审
核，并在此基础上，独立、审慎、客观地行使表决权。2021 年，我们对 11 次董
事会的全部议案投出了赞成票，没有反对和弃权的情况发生。
（2）参加董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会。按照
《上市公司治理准则》的相关要求，依据《国药股份董事会战略委员会实施细则》、
《国药股份董事会提名委员会实施细则》、《国药股份董事会审计委员会实施细则》
和《国药股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，我们在各专业委
员会中均获任职，并根据各独立董事的专业特长，分别由任鹏担任薪酬与考核委
员会主任委员，张连起担任审计委员会主任委员，盛雷鸣担任提名委员会主任委
员。报告期内董事会各次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各
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专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，董事会的各项运作规范有效。
根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部门的有关要求，在 2021
年年报制作期间，董事会审计委员会认真履职，在年报审定前就公司相关情况与
会计师事务所进行了充分、细致的沟通。
对于报告期内的董事会人员变更及高管聘任等事项，董事会提名委员会均认
真审核了控股股东的推荐程序及董事、高管人选的任职资格，切实履行提名职责，
保证了新任董事及高管聘任的合规合法。2021 年，我们审核通过了聘任魏平孝
先生为财务总监的议案和聘任田国涛先生为公司副总经理（主持经营工作）的议
案。
（3）对公司进行现场调查的情况
2021 年度，我们在公司及公司子公司现场调研了解情况的累计天数为 15 天，
具体了解生产经营和财务状况，关注重组相关工作事项。同时我们还通过电话和
邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的
重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（4）公司配合独立董事工作的情况
在每次召开董事会及相关会议之前，公司董事会秘书及董事会办公室都能及
时准确地传递会议材料，为独立董事履职提供便利条件，积极有效地配合独立董
事的工作。
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保
持着定期沟通机制，使独立董事能及时了解公司经营动态。
（5）参加股东大会情况
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2021 年度，我们均亲自出席了公司 2020 年度股东大会，并在会议上就 2020
年度独立董事的履职情况向大会进行了述职。公司在 2021 年召开了一次临时股
东大会，我们亦参加了一次临时股东大会。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1. 关联交易情况
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，我
们对公司 2020 年实际发生的日常关联交易情况和预计的 2021 全年日常关联交易
进行了审慎审核，认为公司日常关联交易的产生是业务模式所致，交易金额系根
据以前年度交易情况合理预计得出，交易价格是在政府价格政策基础上根据市场
化原则确定的，与公司和其他非关联企业交易的价格基本一致，体现了公平性并
保障了全体股东的利益。公司第七届董事会第二十六次会议对关联交易事项的表
决程序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，拟
向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案。总额
度为人民币叁亿元整，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率，委托贷款
期限为一年。本次委托贷款暨关联交易系为能够满足公司业务发展对资金的需求，
并且贷款利率等于银行同期贷款基准利率，有利于公司节约财务成本，降低财务
费用，不会损害非关联股东的利益。公司第七届董事会第二十六次会议对关联交
易事项的表决程序合法，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法
律、法规和公司章程的规定。
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，对
公司《关于拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借
款及关联交易的议案》发表了独立意见，我们认为本次发放内部借款暨关联交易
有利于节约财务成本，降低财务费用，符合公开、公平、公正原则；公司董事会
审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律法规和公司章程的规定；该
事项的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股
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东特别是中小股东利益的情形。
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，对
公司《关于 2021 年拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借
款暨关联交易的议案》发表了独立意见，我们认为本次发放内部借款暨关联交易
有利于节约财务成本，降低财务费用，符合公开、公平、公正原则；公司董事会
审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律法规和公司章程的规定；该
事项的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，对
公司《关于 2021 年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易
的议案》发表了独立意见，我们认为本次金融服务暨关联交易有利于节约财务成
本，降低财务费用，符合公开、公平、公正原则；公司董事会审议相关议案时，
关联董事回避表决，符合有关法律法规和公司章程的规定；该事项的实施有利于
公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。
在 2021 年 7 月 16 日召开的国药股份第七届董事会第三十次会议上，对公
司《国药股份关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的议案》
发表了独立意见，我们认为本次投资认购产业基金暨关联交易有利于公司长远发
展，符合公开、公平、公正原则；审计委员会也对该关联交易出具了书面审核意
见；公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律法规和公司
章程的规定；该事项的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2. 对外担保及资金占用情况
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，我们
就公司的担保情况分别发表了独立意见。会议通过了《公司关于 2021 年拟为全
资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》，此项
担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司和控股
子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，
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符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。各项议案涉及的担保
均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，故一致同意各项议案。除上述担保
事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，不存在违反有关法律、
法规规定的情形。
3. 募集资金的使用情况
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，审议
通过《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的议案》，我们核查了相关底稿，
认真审阅了会计师和财务顾问出具的关于募集资金的专项报告，认为《关于公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十
六号的相关规定真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的存放及实际使
用情况，公司 2020 年度不存在募集资金管理违规的情况。
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，审议
通过《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司本次
使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行
必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东
特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项。
公司第七届董事会第三十二次会议于 2021 年 8 月 18 日式召开，审议通过关
于 2021 年半年度公司募集资金使用情况的议案，作为公司独立董事，我们认为
《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告
格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时的披露了公司募集资金的
存放及实际使用情况，公司 2021 年半年度不存在募集资金管理违规的情况。审
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议通过关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案。
4. 董事及高级管理人员提名情况
在 2021 年 8 月 2 日召开的国药股份第七届董事会第三十一次会议上，我们
对公司聘任高级管理人员事项进行了审查，发表独立意见：田国涛先生个人资历
能力符合国药股份高级管理人员任职资格，专业过硬，在原工作岗位上勤勉敬业、
稳健务实、尽职尽责，相关程序合规合法，符合有关法律、法规和公司章程的规
定,同意聘田国涛先生为公司副总经理（主持经营工作）。
在 2021 年 9 月 9 日召开的国药股份第七届董事会第三十三次会议上，我们
对公司聘任财务总监和续聘公司管理层事项进行了审查，分别发表了独立意见：
魏平孝先生个人资历能力能够胜任国药股份财务总监任职资格，同意聘任魏平孝
先生为公司财务总监；田国涛先生个人资历能力符合国药股份副总经理（主持经
营工作）任职资格，邵伟先生、叶彤女士、吴杰女士、金仁力先生、肖卓远女士、
唐磊先生、朱霖女士个人资历能力能够胜任国药股份副总经理任职资格，同意续
聘以上高级管理人员为公司副总经理。
5.聘任或者更换会计师事务所情况
在 2021 年 3 月 17 日召开的国药股份第七届董事会第二十六次会议上，我们
认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度公司财务审计过程中
能够尽职尽责，及时与独立董事和审计委员会沟通年审相关事宜，保证审计结果
真实准确，出具的审计报告整体质量合规。同意公司续聘安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。
6.现金分红及其他投资者回报情况
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，国药股份 2020 年实现归属
于母公司所有者的净利润 1,382,688,436.72 元人民币（截至 2020 年 12 月 31 日，
公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50％以上，故不再计提），本年度实现
归属于母公司可分配利润 1,382,688,436.72 元，根据公司经营发展需要,按公司
章程规定，公司拟定的分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 754,502,998
股为基数，每 10 股派发现金股利 5.50 元人民币（含税），共计派发现金股利
414,976,648.90 元，剩余未分配利润结转以后年度。
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我们认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际，公司根据自身经营发
展需要,并符合公司章程规定，兼顾了股东利益，因此一致同意该项分配预案。
7.公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东未发生违反承诺履行的情况
8．信息披露的执行情况
我们对报告期内公司规定信息的及时披露进行了监督和核查。2021 年度，
公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制
度》的有关规定及时、准确、真实、完整地履行好信息披露义务，未发生一起差
错更正公告事项。
9．内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法
律法规的要求，对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我
评价，在此基础上编制了公司 2021 年度内部控制自我评价报告。我们认为：公
司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过
程中得到贯彻落实，公司 2021 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司
内部控制体系的建立、健全情况。
四、总体评价和建议
我们均已取得独立董事资格证书，坚持认真学习掌握中国证监会、北京证监
局及上海证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加监管机构、公司
组织的相关培训，为公司的科学决策和风险防范提出意见和建议。
报告期内，我们没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外
部审计机构和咨询机构。
2021 年度，作为公司的独立董事，我们切实以保护公司和股东利益尤其是
中小投资者利益为己任，忠实、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。
