证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2022-018
国药集团药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地
产广场西塔 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,419,498
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.1793
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：姜修昌董事长
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中周旭东先生因工作安排未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,185,198 99.9457 159,000 0.0369 75,300 0.0178
2、 议案名称：审议公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,185,198 99.9457 159,000 0.0369 75,300 0.0178
3、 议案名称：审议公司 2021 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,184,098 99.9454 159,000 0.0369 76,400 0.0177
4、 议案名称：审议公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,184,098 99.9454 159,000 0.0369 76,400 0.0177
5、 议案名称：审议公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,217,598 99.9532 146,300 0.0339 55,600 0.0129
6、 议案名称：审议公司关于 2021 年日常关联交易情况和预计 2022 年日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 18,403,153 99.0602 159,000 0.8559 15,600 0.0840
7、 议案名称：审议公司关于 2022 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 422,907,720 98.0270 8,237,223 1.9093 274,555 0.0636
8、 议案名称：审议公司关于 2022 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 423,702,136 98.2112 7,701,762 1.7852 15,600 0.0036
9、 议案名称：审议公司关于 2022 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生
物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,860,391 58.4591 7,702,862 41.4628 14,500 0.0781
10、 议案名称：审议公司关于 2022 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际
贸易有限公司提供综合授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,240,298 99.9585 163,600 0.0379 15,600 0.0036
11、 议案名称：审议公司《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,184,098 99.9454 159,000 0.0369 76,400 0.0177
12、 议案名称：审议安永华明会计师事务所出具的公司 2021 年度内控审计报
告和公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,184,098 99.9454 159,000 0.0369 76,400 0.0177
13、 议案名称：审议关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,153,598 99.9384 189,500 0.0439 76,400 0.0177
14、 议案名称：审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 431,244,898 99.9595 159,000 0.0369 15,600 0.0036
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
号 议有效表决权的 当选
比例（%）
15.01 选举姜修昌先生为公司第八 429,041,010 99.4487 是
届董事会董事
15.02 选举刘勇先生为公司第八届 429,779,072 99.6198 是
董事会董事
15.03 选举连万勇先生为公司第八 430,159,057 99.7078 是
届董事会董事
15.04 选举李晓娟女士为公司第八 430,854,688 99.8691 是
届董事会董事
15.05 选举文德镛先生为公司第八 430,854,688 99.8691 是
届董事会董事
15.06 选举蒋昕女士为公司第八届 430,822,571 99.8616 是
董事会董事
15.07 选举田国涛先生为公司第八 431,414,771 99.9989 是
届董事会董事
2、 关于增补独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
号 议有效表决权的 当选
比例（%）
16.01 选举余兴喜先生为公司第八届 431,184,107 99.9454 是
董事会独立董事
16.02 选举史录文先生为公司第八届 431,184,111 99.9454 是
董事会独立董事
16.03 选举陈明宇先生为公司第八届 431,184,103 99.9454 是
董事会独立董事
16.04 选举刘燊先生为公司第八届董 431,522,507 100.0239 是
事会独立董事
3、 关于增补监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
17.01 选举刘静云女士为公司第八届监事 431,370,341 99.9886 是
会监事
17.02 选举卢凯先生为公司第八届监事会 430,885,582 99.8762 是
监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 412,841,745 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1% 以下
普通股股东 18,375,853 98.9132 146,300 0.7875 55,600 0.2993
其中:市值 50
万以下普通
股股东 8,166,392 99.0514 62,600 0.7592 15,600 0.1894
市值 50 万以
上 普 通 股 股 10,209,461 98.8029 83,700 0.8100 40,000 0.3871
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议公司 2021 年 18,343 98.7388 159,00 0.8559 75,300 0.4053
度 董事 会工作 报 ,453 0
告
2 审议公司 2021 年 18,343 98.7388 159,00 0.8559 75,300 0.4053
度 监事 会工作 报 ,453 0
告
3 审议公司 2021 年 18,342 98.7329 159,00 0.8559 76,400 0.4112
度 报告 全文及 摘 ,353 0
要的议案
4 审议公司 2021 年 18,342 98.7329 159,00 0.8559 76,400 0.4112
度财务决算报告 ,353 0
5 审议公司 2021 年 18,375 98.9132 146,30 0.7875 55,600 0.2993
度利润分配预案 ,853 0
6 审议公司关于 18,403 99.0602 159,00 0.8559 15,600 0.0840
2021 年日常关联 ,153 0
交 易情 况和预 计
2022 年日常关联
交易的议案
7 审议公司关于 10,065 54.1830 8,237, 44.3392 274,55 1.4779
2022 年拟向商业 ,975 223 5
银 行申 请综合 授
信等业务的议案
8 审议公司关于 10,860 58.4591 7,701, 41.4569 15,600 0.0840
2022 年拟为全资 ,391 762
及 控股 子公司 发
放 内部 借款的 议
案
9 审议公司关于 10,860 58.4591 7,702, 41.4628 14,500 0.0781
2022 年拟为控股 ,391 862
子 公司 国药控 股
北 京天 星普信 生
物 医药 有限公 司
发 放内 部借款 暨
关联交易的议案
10 审议公司关于 18,398 99.0354 163,60 0.8806 15,600 0.0840
2022 年拟为全资 ,553 0
子 公司 国药空 港
（北京）国际贸易
有 限公 司提供 综
合 授信 担保的 议
案
11 审 议公 司《关 于 18,342 98.7329 159,00 0.8559 76,400 0.4112
2021 年募集资金 ,353 0
存 放与 实际使 用
情况的专项报告》
12 审 议安 永华明 会 18,342 98.7329 159,00 0.8559 76,400 0.4112
计 师事 务所出 具 ,353 0
的公司 2021 年度
内 控审 计报告 和
公 司 2021 年 度
《 内部 控制自 我
评价报告》的议案
13 审 议关 于续聘 公 18,311 98.5687 189,50 1.0200 76,400 0.4112
司 2022 年度会计 ,853 0
师事务所的议案
14 审议关于修订《公 18,403 99.0602 159,00 0.8559 15,600 0.0840
司章程》部分条款 ,153 0
的议案
15.01 选 举姜 修昌先 生 16,199 87.1971
为 公司 第八届 董 ,265
事会董事
15.02 选 举刘 勇先生 为 16,937 91.1699
公 司第 八届董 事 ,327
会董事
15.03 选 举连 万勇先 生 17,317 93.2153
为 公司 第八届 董 ,312
事会董事
15.04 选 举李 晓娟女 士 18,012 96.9598
为 公司 第八届 董 ,943
事会董事
15.05 选 举文 德镛先 生 18,012 96.9598
为 公司 第八届 董 ,943
事会董事
15.06 选 举蒋 昕女士 为 17,980 96.7869
公 司第 八届董 事 ,826
会董事
15.07 选 举田 国涛先 生 18,573 99.9746
为 公司 第八届 董 ,026
事会董事
16.01 选 举余 兴喜先 生 18,342 98.7329
为 公司 第八届 董 ,362
事会独立董事
16.02 选 举史 录文先 生 18,342 98.7330
为 公司 第八届 董 ,366
事会独立董事
16.03 选 举陈 明宇先 生 18,342 98.7329
为 公司 第八届 董 ,358
事会独立董事
16.04 选 举刘 燊先生 为 18,680 100.5545
公 司第 八届董 事 ,762
会独立董事
17.01 选 举刘 静云女 士 18,528 99.7354
为 公司 第八届 监 ,596
事会监事
17.02 选 举卢 凯先生 为 18,043 97.1260
公 司第 八届监 事 ,837
会监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中，上述议案 6、9 涉及
关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持 412,841,745 股股份，占公司
总股本的 54.72%）回避表决。其中议案 15(15.01、15.02、15.03、15.04、15.05、
15.06、15.07)、16（16.01、16.02、16.03、16.04）、17（17.01、17.02）为累
积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：周丽琼、戴文玉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东 大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的
股东、股东代理人、 其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表
决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司
2022 年 4 月 8 日