股票代码：600511                   股票简称：国药股份                 公告编号：临 2022-019




                      国药集团药业股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于

2022 年 4月 8 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2022年 4月 19日

以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、上 海 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 一 名 ，实

到 董 事 十 一 名 ，其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，监 事 和 公 司 高 管 列 席

会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议：

      一 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份

关 于 选 举 姜 修 昌 先 生 为 公 司 董 事 长 的 议 案 》。

      二 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 公 司《 国 药

股 份 关 于 第 八 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 组 成 人 选 的 议 案 》。 具 体 如 下 ：

      董事会战略委员会主任委员：姜修昌，委员：余兴喜、史录文、

刘勇、连万勇、文德镛、田国涛；

      董 事 会 提 名 委 员 会 主 任 委 员 ：史 录 文 ，委 员 ：陈 明 宇 、刘 燊 、姜

修 昌 、 刘 勇 （ 独 立 董 事 担 任 主 任 委 员 并 占 多 数 ）；

      董 事 会 审 计 委 员 会 主 任 委 员 ：余 兴 喜 ，委 员 ：陈 明 宇 、刘 燊 、姜

修 昌 、 李 晓 娟 （ 独 立 董 事 担 任 主 任 委 员 并 占 多 数 ）；

      董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 ：刘 燊 ，委 员 ：余 兴 喜 、史 录
文、连万勇、蒋昕（独立董事担任主任委员并占多数）

     三 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份

2022年 第 一 季 度 报 告 》。



     特此公告。




                                         国药集团药业股份有限公司

                                                      2022 年 4 月 20 日
附件：

姜修昌先生简历：

     姜 修 昌 先 生 ：出 生 于 1964年 2月 ，中 共 党 员 ，财 务 会 计 学 士 学 位 ，

高 级 经 济 师 、 高 级 会 计 师 。 1986年 7月 至 2002年 3月 在 国 药 集 团 任 职 ，

曾 历 任 信 息 部 副 主 任 、改 制 办 公 室 副 主 任 、财 务 部 副 主 任 、药 品 部 副

经 理 。2002年 3月 至 2010年 5月 在 国 药 股 份 历 任 财 务 部 副 主 任 、财 务 部

主 任 、财 务 总 监 。2010年 5月 至 2021年 3月 任 国 药 控 股 财 务 总 监 。2013

年 7月 至 今 担 任 国 药 控 股 副 总 裁 ， 并 兼 任 国 药 控 股 旗 下 多 家 子 公 司 董

事 长 、董 事 等 职 位 。2011年 3月 至 2017年 12月 担 任 国 药 股 份 董 事 ，2017

年 12 月 至 今 担 任 国 药 股 份 董 事 长 并 于 2021 年 1 月 至 8 月 代 为 履 行 国 药

股份总经理职责。