股票代码：600511                   股票简称：国药股份               公告编号：临 2022-020




                      国药集团药业股份有限公司
                   第八届监事会第一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于

2022 年 4 月 8 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2022 年 4 月

19 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、 上 海 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出 席

会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。



二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过了以下决议：

      （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过《国

药 股 份 关 于 选 举 刘 静 云 女 士 为 公 司 监 事 会 主 席 的 议 案 》。

      （二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药

股 份 2022 年 第 一 季 度 报 告 》；

      （ 三 ）通 报 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 杨 春 雨 先 生 为 公 司 第 八 届 监 事

会职工监事。

      公司对第七届监事会职工监事周笑雅女士在任职工监事期间为

公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！



      监 事 会 对 公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 的 独 立 意 见 ：

      监 事 会 对 公 司 2022 年 第 一 季 度 报 告 进 行 了 认 真 审 核 ， 认 为 该 报
告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，

并 提 出 如 下 书 面 审 核 意 见 ：报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、法 规 、《 公

司 章 程 》和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ；报 告 内 容 和 格 式 符 合 中 国

证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真

实 地 反 映 出 公 司 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金 流 量 等 情 况 ；在 监 事 会 提

出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行

为。




       特此公告。




                                                     国药集团药业股份有限公司

                                                                  2022 年 4 月 20 日
附件：

1、 刘 静 云 女 士 简 历 ：
     刘 静 云 女 士 ， 出 生 于 1976 年 10 月 ， 中 共 党 员 ， MBA。 2003 年 5
月 至 2003 年 10 月 ，担 任 国 药 集 团 上 海 化 学 试 剂 公 司 财 务 部 财 务 ；2003
年 11 月 起 在 国 药 控 股 任 职 ， 先 后 担 任 资 金 与 信 用 管 理 部 副 部 长 、 资
金 与 信 用 管 理 部 部 长 、 财 务 与 资 产 管 理 部 部 长 、 资 金 部 部 长 。 2011
年 12 月 至 今 担 任 国 药 股 份 监 事 。
2、 杨 春 雨 先 生 简 历 ：
     杨 春 雨 先 生 ， 出 生 于 1978 年 5 月 ， 中 共 党 员 ， 大 学 本 科 学 历 。
2000 年 8 月 起 先 后 就 职 于 哈 药 集 团 医 药 公 司 、 北 京 圣 安 堂 医 药 有 限
公 司 、北 京 伊 力 诺 依 投 资 有 限 公 司 、北 京 国 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 、晋
商 联 盟 控 股 股 份 有 限 公 司 、 叮 当 医 药 电 子 商 务 有 限 公 司 。 2016 年 3
月入职国药集团药业股份有限公司，先后担任总经理办公室副主任、
人 力 资 源 部 副 部 长 （ 主 持 工 作 ）， 2019 年 2 月 至 今 担 任 国 药 集 团 药 业
股份有限公司人力资源部部长。