股票简称：国药股份                 股票代码：600511                 编号：临2022-023


                     国药集团药业股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
      国药集团药业股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于
2022 年 5 月 21 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2022 年 5
月 31 日 以 现 场 、 通 讯 表 决 的 形 式 召 开 。 本 次 会 议 应 到 董 事 十 一 名 ，
实 到 董 事 十 一 名 ， 其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ， 会议由董事长姜修昌
先生主持，监 事 和 公 司 高 管 列 席 会 议 ， 符 合 《 公 司 法 》 和 公 司 章 程 的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议：

      一 、 以 11 票 同 意 、 0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药

股 份 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 》，聘 期 自 董 事 会 通 过 之 日 起 至 2022

年 12 月 31 日 止 。

      公 司 独 立 董 事 对 上 述 高 管 人 员 聘 任 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ：认 为 田

国 涛 先 生 具 备 担 任 公 司 总 经 理 的 任 职 资 格 和 条 件 ，相 关 推 荐 和 提 名 程

序合法有效，同意上述聘任。

      二 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份

关 于 聘 任 董 事 会 秘 书 的 议 案 》。（ 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易

所 网 站 www.sse.com.cn 及《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》

和 《 证 券 日 报 》 披 露 的 公 告 ）。

      三 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 关 于 国 药
股 份 落 实 董 事 会 职 权 实 施 方 案 的 议 案 》。

     四 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 关 于 国 药

股 份 董 事 会 授 权 管 理 办 法 的 议 案 》。

     五 、以 11票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份

关于控股子公司国控华鸿拟向中国器官移植发展基金会捐赠的议

案 》。（ 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn

及《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》披 露

的 公 告 ）。




     特此公告。




                                                         国药集团药业股份有限公司

                                                                     2022 年 6 月 1 日
附件：

田国涛先生简历:
     田 国 涛 先 生 ,出 生 于 1970 年 10 月 ，中 共 党 员 ，大 专 ，药 师 。1989
年 8 月 至 2008 年 6 月 在 卫 生 部 北 京 医 院 药 学 部 任 职 ， 历 任 药 剂 师 、
药 品 供 应 室 副 主 任 、 党 支 部 副 书 记 。 2008 年 7 月 至 2009 年 6 月 任 国
控 华 鸿 政 府 事 务 部 部 长 ，2009 年 6 月 至 2015 年 6 月 任 国 控 华 鸿 副 总
经 理 ， 2015 年 7 月 至 2015 年 12 月 任 国 控 华 鸿 副 总 经 理 、 党 支 部 书
记 ，2016 年 1 月 至 2022 年 5 月 任 国 控 华 鸿 总 经 理 、党 支 部 书 记 。2021
年 10 月 至 今 担 任 国 药 控 股 北 京 华 鸿 有 限 公 司 董 事 长 。2021 年 8 月 至
今 任 国 药 股 份 副 总 经 理 (主 持 经 营 工 作 )， 2022 年 4 月 至 今 任 国 药 股
份董事。