股票代码：600511                    股票简称：国药股份                 公告编号：临 2022-024




                       国药集团药业股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于

2022 年 5 月 21 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2022 年 5

月 31 日 以 现 场 、通 讯 表 决 的 形 式 召 开 ，公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 ，

符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。



二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过了以下决议：

      以 3票 同 意 、 0 票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 并 通 过 《 国 药 股 份 关

于 控 股 子 公 司 国 控 华 鸿 拟 向 中 国 器 官 移 植 发 展 基 金 会 捐 赠 的 议 案 》。

（ 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn及《 中

国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》和《 证 券 日 报 》披 露 的 公 告 ）。



      特此公告。




                                                         国药集团药业股份有限公司

                                                                     2022 年 6 月 1 日