股票代码：600511                  股票简称：国药股份                 公告编号：临 2022-025




                       国药集团药业股份有限公司
                       关于聘任董事会秘书的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、 董事会审议情况
      国药集团药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事
会 第 二 次 会 议 于 2022年 5月 31日 召 开 ， 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关 于 聘 任
董 事 会 秘 书 的 议 案 》， 确 定 聘 任 罗 丽 春 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书 ， 任 期
自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
       罗丽春女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法
律 等 专 业 知 识 ， 其 已 参 加 上 海 证 券 交 易 所 2022年 4月 20日 至 5月 8日 期
间 举 办 的 “ 第 146 期 主 板 公 司 董 事 会 秘 书 任 职 资 格 视 频 培 训 ” 课 程
并 完 成 学 习 ，能 够 胜 任 董 事 会 秘 书 的 工 作 ，任 职 资 格 符 合 相 关 法 律 法
规及《公司章程》的有关规定。
       罗 丽 春 女 士 与 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 及 持 有 公 司 股 份 5%以
上 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系 ，不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的
处罚或证券交易所惩戒情形。
       公司独立董事就上述事项发表了独立意见，并同意聘任。


       二、 独立董事意见
       1、 董 事 会 秘 书 候 选 人 的 提 名 和 审 议 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 及
《 公 司 章 程 》 的 规 定 。 2、 董 事 会 秘 书 候 选 人 的 任 职 资 格 符 合 担 任 上
市 公 司 董 事 会 秘 书 的 条 件 ，具 备 岗 位 职 责 所 要 求 的 职 业 品 德 、工 作 经
验 和 知 识 技 能 ，不 存 在 法 律 法 规 规 定 的 不 得 担 任 上 市 公 司 董 事 会 秘 书
的 情 形 。3、综 合 以 上 ，我 们 同 意 公 司 聘 任 罗 丽 春 女 士 为 董 事 会 秘 书 ，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。


     三、董事会秘书联系方式
    姓名                     罗丽春

    联系地址                 北 京 市 东 城 区 永 定 门 西 滨 河 路 8号 院 7
                             号 楼 中 海 地 产 广 场 西 塔 6-9层
    电话                     010-67271828

    传真                     010-67271828

    电子信箱                 Luolichun1@sinopharm.com




    特此公告。




                                          国药集团药业股份有限公司董事会
                                                                    2022年 6月 1日
附件：

罗丽春女士简历：

     罗 丽 春 女 士 ， 出 生 于 1981 年 9 月 ， 中 共 党 员 ， 中 国 人 民 大 学 法

学 学 士 ，具 有 法 律 职 业 资 格 、公 司 律 师 资 格 、企 业 法 律 顾 问 执 业 资 格 。

2003 年 7 月 至 2010 年 12 月 先 后 任 证 券 部 法 律 事 务 专 员 、 证 券 投 资

部 法 律 事 务 主 管 、 法 律 事 务 部 副 主 任 ； 2011 年 1 月 至 2016 年 12 月

任 公 司 法 律 事 务 部 主 任 ；2017 年 1 月 至 2020 年 8 月 任 公 司 法 律 合 规

部 部 长 。2020 年 8 月 至 今 任 公 司 总 法 律 顾 问 兼 法 律 合 规 部 部 长 。2021

年 1 月至今代行公司董事会秘书职责。

     罗 丽 春 女 士 与 公 司 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 及 持 有 公 司 股 份 5%以

上 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系 ，也 不 存 在 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门

的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。