股票代码：600511                   股票简称：国药股份               公告编号：临 2022-029




                      国药集团药业股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

      国药集团药业股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于

2022 年 8 月 12 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2022 年 8

月 23 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、 上 海 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出

席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。



二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过了以下决议：

      （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议并通过《国

药 股 份 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》。

      （二）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药

股 份 关 于 修 订 〈 公 司 章 程 〉 部 分 条 款 的 议 案 》；

      （三）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药

股 份 关 于 2022 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 议 案 》。



      监 事 会 对 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 和 摘 要 的 审 核 意 见 ：

      监 事 会 对 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 进 行 了 认 真 审 核 ，

认 为 该 报 告 真 实 客 观 ，全 面 揭 示 了 公 司 报 告 期 内 整 体 经 营 情 况 ，同 意
该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、

法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 报 告 内 容 和 格
式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从

各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；

在 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保

密规定的行为。




     特此公告。




                                                    国药集团药业股份有限公司

                                                                 2022 年 8 月 24 日