国药股份独立董事对公司第八届董事会
               第三次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司

的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第八

届董事会第三次会议审议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见：

    一、对公司 2022 年半年度报告全文和摘要的独立意见

    我们认为该报告真实客观地反映了公司报告期内的整体经营情况，报告编制

和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能

从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况及现金流量等情

况。
    二、对公司修订《公司章程》部分条款的独立意见
       我们认真审议了本次修订《公司章程》部分条款的议案。本次修订符合中
国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及公司业
务发展需求。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，没有损害公司及股东的利益。同意本次对《公司章程》的部分条款的修订。

    三、关于募集资金的使用情况的独立意见
    作为公司独立董事，我们认为《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定真实、准确、完整、及时的披露了公
司募集资金的存放及实际使用情况，公司 2022 年半年度不存在募集资金管理违
规的情况。




    （以下内容无正文）
     （本页无正文，为《国药股份独立董事对公司第八届董事会第三

次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




     余兴喜                        史录文




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     陈明宇                        刘 燊



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                                    国药集团药业股份有限公司

                                                2022 年 8 月 23 日