证券代码：600511                证券简称：国药股份               公告编号：临 2022-037




                         国药集团药业股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。



一、 董事会会议召开情况

     国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 四 次 会 议 通 知 于 2022年

10月 10日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2022年 10月 21日 以 现 场

和 通 讯 方 式 在 北 京 、上 海 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事 十 名 ，

其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，会议由董事

长姜修昌先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了如下决议：

     以 10票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 2022年

第 三 季 度 报 告 》。



     特此公告。



                                                            国药集团药业股份有限公司
                                                                      2022 年 10 月 22 日