证券代码：600511               证券简称：国药股份               公告编号：临 2022-038




                      国药集团药业股份有限公司
                 第八届监事会第四次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

     国药集团药业股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于

2022 年 10 月 10 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2022 年 10

月 21 日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 、 上 海 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出

席 会 议 ，会 议 由 监 事 会 主 席 刘 静 云 女 士 主 持 ，符 合《 公 司 法 》和 公 司

章程关于召开监事会议的有关规定。




    二、监事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下决议：

     以 3 票 同 意 、 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 2022

年 第 三 季 度 报 告 》。



     监 事 会 对 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 的 审 核 意 见 ：

     监 事 会 对 公 司 2022 年 第 三 季 度 报 告 进 行 了 认 真 审 核 ， 认 为 该 报

告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，


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并 提 出 如 下 书 面 审 核 意 见 ：报 告 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、法 规 、《 公

司 章 程 》和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ；报 告 内 容 和 格 式 符 合 中 国

证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息 能 从 各 个 方 面 真

实 地 反 映 出 公 司 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金 流 量 等 情 况 ；在 监 事 会 提

出 本 意 见 前 ，未 发 现 参 与 报 告 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行

为。




       特此公告。


                                                     国药集团药业股份有限公司

                                                                2022 年 10 月 22 日




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