证券代码：600511               证券简称：国药股份               公告编号：临 2022-041




                      国药集团药业股份有限公司
                 第八届监事会第五次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

     国药集团药业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于

2022 年 12 月 19 日 以 书 面 、电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ，会 议 于 2022 年 12

月 30 日 以 通 讯 方 式 召 开 ， 公 司 三 位 监 事 全 部 出 席 会 议 ， 会 议 由 监 事

会 主 席 刘 静 云 女 士 主 持 ，符 合《 公 司 法 》和 公 司 章 程 关 于 召 开 监 事 会

议的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下决议：

     以 3票 同 意 、 0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 关 于

对 外 捐 赠 的 议 案 》。



     特此公告。



                                                    国药集团药业股份有限公司

                                                              2022 年 12 月 31 日


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