证券代码：600511                 证券简称：国药股份                公告编号：临 2022-040



                        国药集团药业股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。

一、 董事会会议召开情况

      国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 通 知 于 2022年

12月 19日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2022年 12月 30日 以 通 讯

方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事

参 加 了 会 议 ，监 事 和 公 司 高 管 列 席 会 议 ，会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ，

符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下决议：

      以 10 票 同 意 、0 票 反 对 和 0 票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 关 于

对 外 捐 赠 的 议 案 》。（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 同 日 披 露

的 《 国 药 股 份 关 于 对 外 捐 赠 的 公 告 》）



     特此公告。



                                                               国药集团药业股份有限公司

                                                                        2022 年 12 月 31 日