国药集团药业股份有限公司
                                2022 年度监事会工作报告

             本 报 告 期 内 ， 公 司 监 事 会 全 体 成 员 按 照 《 公 司 法 》《 证 券 法 》 和
      《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，认 真 履 行 监 督 职 责 ，及 时 了 解 和 掌 握 公 司
      的 生 产 经 营 状 况 ，以 防 控 风 险 、企 业 发 展 为 核 心 ，对 公 司 的 财 务 活 动
      和 公 司 董 事 、高 级 管 理 人 员 的 经 营 管 理 行 为 进 行 监 督 ，对 董 事 会 的 重
      大决策程序进行监督，维护了公司股东的权益。


             一、监事会换届

             报 告 期 内 ， 公 司 完 成 了 监 事 会 的 换 届 选 举 工 作 。 2022 年 ， 公 司

      召 开 第 七 届 监 事 会 第 二 十 七 次 会 议 及 2021 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过

      了 《 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》， 选 举 刘 静 云 女 士 、 卢 凯 先 生 为 公

      司 第 八 届 监 事 会 监 事 （ 非 职 工 监 事 ）， 公 司 通 过 职 工 代 表 大 会 选 举 杨

      春 雨 先 生 为 公 司 第 八 届 监 事 会 职 工 监 事 。公 司 第 八 届 监 事 会 由 3 名 监

      事 组 成 。公 司 召 开 第 八 届 监 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过《 关 于 选 举 刘 静

      云 女 士 为 公 司 监 事 会 主 席 的 议 案 》， 选 举 刘 静 云 女 士 出 任 公 司 监 事 会

      主席。


            二、监事会的工作情况
            2022 年公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 23 项重要议案。

召开会议的次数                                                                   6

监事会会议情况                                                           监事会会议议题

国药股份第七届监事会第二十七次会      1 、《 公 司 2 0 2 1 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》

                                      2 、《 公 司 2 0 2 1 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》
议于 2022 年 3 月 16 日以现场和通讯
                                      3 、《 公 司 2 0 2 1 年 度 财 务 决 算 报 告 》
表决的方式召开，实际表决监事三名。
                                      4 、《 公 司 2 0 2 1 年 度 利 润 分 配 预 案 》
                                      5 、《 公 司 2 0 2 1 年 日 常 关 联 交 易 情 况 和 预 计 2 0 2 2 年 日 常 关 联 交 易 的
                                      议案》

                                      6 、《 公 司 关 于 2 0 2 2 年 拟 向 商 业 银 行 申 请 综 合 授 信 等 业 务 的 议 案 》

                                      7 、《 公 司 关 于 2 0 2 2 年 拟 为 全 资 及 控 股 子 公 司 发 放 内 部 借 款 的 议 案 》

                                      8 、《 公 司 关 于 2 0 2 2 年 拟 为 控 股 子 公 司 国 药 控 股 北 京 天 星 普 信 生 物
                                      医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》

                                      9 、《 公 司 关 于 2 0 2 2 年 拟 为 全 资 子 公 司 国 药 空 港 （ 北 京 ） 国 际 贸 易
                                      有限公司提供综合授信担保的议案》

                                      1 0 、《 公 司 关 于 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》

                                      1 1 、《 公 司 关 于 2 0 2 1 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》

                                      1 2 、《 公 司 2 0 2 1 年 内 控 审 计 报 告 和 公 司 2 0 2 1 年 < 内 部 控 制 自 我 评 价
                                      报 告 >的 议 案 》

                                      1 3 、《 公 司 关 于 续 聘 公 司 2 0 2 2 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 》

                                      1 4 、《 公 司 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 》

                                      1 5 、《 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 》



国药股份第八届监事会第一次会议于
                                      1 、《 国 药 股 份 关 于 选 举 刘 静 云 女 士 为 公 司 监 事 会 主 席 的 议 案 》
2022 年 4 月 19 日以现场和通讯表决
                                      2 、《 国 药 股 份 2 0 2 2 年 第 一 季 度 报 告 》
的方式召开，实际表决监事三名。

国药股份第八届监事会第二次会议于
                                      《国药股份关于控股子公司国控华鸿拟向中国器官移植发展基金
2022 年 5 月 31 日以现场和通讯表决
                                      会捐赠的议案》
的方式召开，实际表决监事三名。

国药股份第八届监事会第三次会议于      1 、《 国 药 股 份 2 0 2 2 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 的 议 案 》
                                      2 、《 国 药 股 份 关 于 修 订 〈 公 司 章 程 〉 部 分 条 款 的 议 案 》
2022 年 8 月 23 日以现场和通讯表决
                                      3 、《 国 药 股 份 关 于 2 0 2 2 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的
的方式召开，实际表决监事三名。        议案》

国药股份第八届监事会第四次会议于

2022 年 10 月 21 日以现场和通讯表决   《 国 药 股 份 2022 年 第 三 季 度 报 告 》

的方式召开，实际表决监事三名。

国药股份第八届监事会第五次会议于

2022 年 12 月 30 日以通讯表决的方式   《国药股份关于对外捐赠的议案》

召开，实际表决监事三名。



              三、监事会对公司有关事项的意见
             1、公司依法运作情况
     监 事 会 按 照 国 家 有 关 法 律 、法 规 、 公 司 章 程 》 监 事 会 议 事 规 则 》
等 相 关 规 定 ，对 公 司 的 决 策 程 序 、内 部 控 制 制 度 、公 司 董 事 、总 经 理
及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 履 职 情 况 进 行 了 监 督 ，认 为 报 告 期 内 公 司 对 于
实 现 年 度 生 产 经 营 目 标 、制 定 持 续 发 展 措 施 、完 善 法 人 治 理 结 构 等 重
大 问 题 进 行 了 科 学 决 策 ，程 序 规 范 、合 法 ；公 司 董 事 、总 经 理 和 其 他
高 级 管 理 人 员 能 够 严 格 按 照 有 关 规 定 认 真 履 行 职 责 ，维 护 了 公 司 利 益
和股东权益。


     2、 检 查 公 司 财 务 情 况

     2022 年 度 ，监 事 会 认 真 审 议 了 公 司 各 期 财 务 报 告 ，认 为 公 司 2021
年 度 财 务 报 告 、 2022 年 第 一 季 度 、 半 年 度 及 第 三 季 度 财 务 报 告 分 别
真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，
未 发 现 有 违 反 财 务 管 理 制 度 的 行 为 ，安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 针 对 公 司
2021 年 度 财 务 报 告 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 真 实 、 客 观 、
准 确 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 。 监 事 会 认 为 ： 公 司 2021 年 度 报 告 及
2022 年 第 一 季 度 、 半 年 度 、 第 三 季 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法
律 法 规 、《 公 司 章 程 》 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ； 报 告 的 内 容
和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包 含 的 信 息
能 从 各 个 方 面 真 实 地 反 映 出 公 司 当 期 的 经 营 管 理 、财 务 状 况 及 现 金 流
量 等 情 况 ；在 监 事 会 提 出 意 见 前 ，未 发 现 参 与 各 期 报 告 编 制 和 审 议 的
人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ；监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 司 各 期 报 告 所 披
露 的 信 息 真 实 、准 确 、完 整 ，承 诺 其 中 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性
陈述或重大遗漏。


     3、公司关联交易的情况
     2022 年 度 ， 公 司 经 营 相 关 的 关 联 交 易 价 格 公 平 ， 日 常 关 联 交 易
符 合 程 序 规 范 ，符 合 市 场 公 平 原 则 。上 述 交 易 不 会 影 响 公 司 资 产 的 独
立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
     4、公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
      公司监事会认为本报告期内继续使用部分闲置募集资金暂时补
充 流 动 资 金 事 项 履 行 了 必 要 的 决 策 程 序 ，符 合《 上 海 证 券 交 易 所 股 票
上 市 规 则 》《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 》《 上 市 公 司
监 管 指 引 第 2 号 － 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》等 相 关
法 律 法 规 的 规 定 ，有 利 于 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 ，不 影 响 募 集 资 金 投
资 计 划 的 正 常 进 行 ，也 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益
的 情 形 ，同 意 本 次 拟 继 续 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的
事项。

      5、 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 情 况

      报 告 期 内 ，公 司 进 行 了 监 事 会 换 届 选 举 ，根 据 控 股 股 东 国 药 控 股

股 份 有 限 公 司 提 名 推 荐 ，监 事 会 审 议 通 过 刘 静 云 女 士 、卢 凯 先 生 为 公

司 第 八 届 监 事 会 监 事 （ 非 职 工 监 事 ） 候 选 人 ， 并 提 交 公 司 2021 年 度

股东大会审议。

      公 司 监 事 会 认 为 刘 静 云 女 士 、卢 凯 先 生 具 备 国 药 股 份 监 事 的 任 职

资格，控股股东推荐程序合法有效。




                                                           国药集团药业股份有限公司
                                                                      2023 年 3 月 22 日