证券代码：600511                  证券简称：国药股份                公告编号：临 2023-004




                       国药集团药业股份有限公司
                   关 于 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承
担法律责任。


      重要内容提示：
      分 配 比 例 :每 10 股 派 发 现 金 红 利 7.82 元（ 含 税 ）。 不 实 施 资 本 公
积金转增股本方案。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
      在 实 施 权 益 分 派 的 股 权 登 记 日 前 公 司 总 股 本 发 生 变 动 的 ，拟 维 持
分 配 总 额 不 变 ，相 应 调 整 每 股 分 配 比 例 ，并 将 另 行 公 告 具 体 调 整 情 况 。
      一、利润分配方案内容

      经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )审 计 ， 国 药 股 份 2022

年 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,964,057,559.33 元 人 民 币

（ 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 法 定 盈 余 公 积 累 计 额 已 达 注 册 资 本

的 50 ％ 以 上 ， 故 不 再 计 提 ）， 本 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 可 分 配 利 润

1,964,057,559.33 元 。

      结 合 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 — — 上 市 公 司 现 金 分

红 》、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — — 规 范 运 作 》

的相关规定以及公司业务发展的实际需求，做出如下利润分配方案：

      公 司 拟 以 2022 年 12 月 31 日 的 总 股 本 754,502,998 股 为 基 数 ，

每 10 股 派 发 现 金 股 利 7.82 元 人 民 币 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利

590,021,344.44 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 。 不 实 施 资 本 公

积金转增股本方案。本年度公司现金分红比例占当年净利润的
                                            1
30.04%。
       如 在 本 公 告 披 露 之 日 起 至 实 施 权 益 分 派 股 权 登 记 日 期 间 ，公 司 总
股 本 发 生 变 动 的 ，拟 维 持 分 配 总 额 不 变 ，相 应 调 整 每 股 分 配 比 例 ，并
将另行公告具体调整情况。
       本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
       （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
       公 司 于 2023 年 3 月 22 日 召 开 的 第 八 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通
过 此 次 利 润 分 配 方 案 ， 此 次 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2022 年 年 度
股东大会审议。此次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政
策。
       （二）独立董事意见
       公 司 独 立 董 事 根 据 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 — — 上
市 公 司 现 金 分 红 》、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 —
— 规 范 运 作 》、《 公 司 章 程 》 等 相 关 规 定 ， 对 公 司 2022 年 度 利 润 分 配
方案（预案）进行了核查并审阅，发表独立意见如下：
       公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 中 国 证 监 会 《 上 市 公 司 监 管 指
引 第 3 号 — — 上 市 公 司 现 金 分 红 》、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监
管 指 引 第 1 号 — — 规 范 运 作 》、《 公 司 章 程 》等 相 关 规 定 ，符 合 公 司 的
实际情况，没有损害股东特别是中小股东的利益。
       （三）监事会意见
       公 司 监 事 会 根 据 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 — — 上 市
公 司 现 金 分 红 》、《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — —
规 范 运 作 》、《 公 司 章 程 》 等 相 关 规 定 ， 对 公 司 2022 年 度 利 润 分 配 及
方案（预案）进行了核查并审阅，发表意见如下：
       公 司 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 分 配 比 例 、 分 派 形 式 以 及 决 策 程
序 符 合 相 关 规 定 。本 次 利 润 分 配 预 案 充 分 考 虑 了 公 司 盈 利 情 况 、未 来
发 展 资 金 需 求 、股 东 回 报 等 因 素 ，不 存 在 损 害 公 司 及 中 小 股 东 利 益 的
情形。
       三、相关风险提示
       本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
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素 ，不 会 对 公 司 经 营 现 金 流 产 生 重 大 影 响 ，不 会 影 响 公 司 正 常 经 营 和
长期发展。
     本 次 利 润 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过
后方可实施。




     特此公告。



                                                    国药集团药业股份有限公司

                                                                2023 年 3 月 23 日




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