证券代码：600511                  证券简称：国药股份                公告编号：临 2023-013




                      国药集团药业股份有限公司
                   第八届董事会第七次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
       国药集团药业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于
2023 年 4 月 15 日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2023 年 4 月 25
日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。本 次 会 议 应 到 董 事 十 名 ，实 到 董 事
十 名 ，其 中 四 名 独 立 董 事 参 加 了 会 议 ，会 议 由 董 事 长 姜 修 昌 先 生 主 持 ，
监 事 和 部 分 高 管 列 席 会 议 ，符 合《 公 司 法 》和 《 公 司 章 程 》的 有 关 规
定。


二、董事会会议审议情况

       本次会议审议并表决通过了如下决议：

       以 10票 同 意 、0票 反 对 和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过《 国 药 股 份 2023

年第一季度报告》。


       特此公告。



                                          国药集团药业股份有限公司董事会

                                                         2023年 4月 26日