证券代码：600862     证券简称：中航高科     公告编号：临 2020－009号


                     中航航空高科技股份有限公司
              第九届监事会 2020 年第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       2020 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第九届监事会 2020 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2020 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到
监事 3 人。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决,形成了
如下决议：
       一、审核并同意《公司 2019 年年度报告》及摘要
       公司监事会根据上交所有关规定，对公司 2019 年年度报告进行
了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认
为：
       （一）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
       （二）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。
       （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、审核并同意《2019 年度监事会工作报告》


                                                                    1
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、审核并同意《公司 2019 年度财务决算报告》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   四、审核并同意《公司 2020 年度财务预算报告》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   五、审核并同意《公司 2019 年度利润分配预案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   六、审核并同意《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   七、审核并同意《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   八、审核并同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意将上述第二、三、四、五、六项议案提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
   特此公告。



                        中航航空高科技股份有限公司监事会

                                2020 年 3 月 16 日




                                                            2