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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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中航航空高科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600862_20240620_KWND.pdf
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派2.230000000(含税)，税后10派2.230000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派2.230000000(含税)，税后10派2.230000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-20
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2023年年度分红，10派2.230000000(含税)，税后10派2.230000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-08
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中航航空高科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600862_20240608_QX8Y.pdf
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2024-06-08
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第中航航空高科技股份有限公司十一届监事会首次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600862_20240608_UXT9.pdf
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2024-06-08
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中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会首次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600862_20240608_HFLZ.pdf
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2024-05-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2024年度财务预算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《公司2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于续聘大信为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》
8 《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》
9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 《关于修订<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 姜波
11.02 肖世宏
11.03 王健
11.04 曹正华
11.05 张建
11.06 田铁兵
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 徐樑华
12.02 陈恳
12.03 王建新
13.00 关于选举监事的议案
13.01 孙菲
13.02 刘俊超 |
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2024-05-18
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中航航空高科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600862_20240518_GI4X.pdf
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2024-05-18
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中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2024年第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600862_20240518_70QQ.pdf
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2024-05-18
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中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2024年第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600862_20240518_JZAP.pdf
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2024-03-30
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中航高科关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600862_20240330_71DB.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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中航高科关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_HQME.pdf
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2024-03-16
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中航高科关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_VFGD.pdf
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2024-03-16
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中航高科关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_ATIR.pdf
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2024-03-16
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中航高科2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_IFV4.pdf
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2024-03-16
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中航高科关于与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_WDIC.pdf
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2024-03-16
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中航高科第十届董事会2024年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_HHJW.pdf
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2024-03-16
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中航高科2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_FE8E.pdf
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2024-03-16
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中航高科关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_IA0C.pdf
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2024-03-16
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中航高科第十届监事会2024年第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_PSME.pdf
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2024-03-16
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中航高科关于2024年度商业银行授信的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600862_20240316_NQ12.pdf
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2024-02-27
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中航高科关于中止投资设立PMI泡沫产业化合资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600862_20240227_5PVY.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报 |
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2023-11-09
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中航高科关于2023年三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/600862_20231109_SGIO.pdf
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2023-11-03
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中航高科关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600862_20231103_E28N.pdf
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2023-10-24
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中航航空高科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600862_20231024_UUT9.pdf
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2023-10-24
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中航航空高科技股份有限公司关于调整总部机构设置的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/600862_20231024_OQPL.pdf
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