证券代码：600862      证券简称：中航高科     公告编号：临 2020－007号


                    中航航空高科技股份有限公司
              关于 2019 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   重要内容提示：

   ●每股分配比例：每10股派发现金股利为 1.60 元（含税）。

   ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

   ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、2019 年度利润分配预案内容
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2019
年度实现的归属于母公司的净利润 761,687,161.54 元，按 10%的比
例提取法定盈余公积金 76,168,716.15 元后，公司本部当年可供分配
的归属于母公司所有者的净利润为 685,518,445.39 元,2019 年初剩
余未分配利润为 98,146,735.03 元,公司 2019 年末可供分配的归属于
母公司所有者的净利润为 783,665,180.42 元。公司拟定的 2019 年度
利润分配方案为：
    以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,393,049,107 股为基数，
每 10 股 派 送 现 金 股 利 为 1.60 元 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 股 利
222,887,857.12 元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的
净 利 润 551,582,618.50 元 的 40.41%, 剩 余 未 分 配 利 润
560,777,323.30 元转入下一年度。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司第九届董事 2020 年第一次会议审议通过了《公司 2019 年
度利润分配预案》，董事会认为公司 2018 年度利润分配预案充分考虑

了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利
益，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意
见，内容详见《中航航空高科技股份有限公司独立董事关于第九届董
事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见》。
       （三）监事会意见
    公司第九届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《公司 2019
年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审
议。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的
影响分析
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。
    （二）其他风险说明
   本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过

后方可实施。
   特此公告。


                          中航航空高科技股份有限公司董事会
                                           2020 年 3 月 16 日