证券代码：600862          证券简称：中航高科        公告编号：临 2020-023 号

                    中航航空高科技股份有限公司

             第九届董事会 2020 年第三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     2020 年 8 月 17 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
九届董事会 2020 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2020 年 8 月
27 日下午 3 点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到董事 9
人，实到董事 7 人，公司董事长李志强、独立董事王立平因公务分别委托董事张
军、独立董事王怀兵代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监
事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张
军主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构
的议案》。
     内容详见同日披露的公司 2020-024 号公告。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     二、审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及摘要。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、审议通过了《优材百慕股权激励实施方案》。
     内容详见同日披露的公司 2020-025 号公告。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                       中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 28 日