证券代码：600862        证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－009号



                           中航航空高科技股份有限公司
                      关于修订公司章程有关条款的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           根据公司实际情况，拟对《公司章程》中涉及公司住所、经营范

       围、股本结构等条款进行修订，具体如下：

序号                      原章程                              拟修订

        第五条                               第五条
 1      公司住所：江苏省南通市港闸区永和路 1 公司住所：江苏省南通市永和路 1 号 ，
        号，邮政编码：226011                 邮政编码：226011

                                                  第十二条
        第十二条
                                                  本章程所称其他高级管理人员是指公司
        本章程所称其他高级管理人员是指公司
 2                                                的副经理、董事会秘书、财务总监（总
        的副经理、董事会秘书、财务总监，以及
                                                  会计师），以及由董事会认定的其他人
        由董事会认定的其他人员。
                                                  员。
        第十四条                                  第十四条
        公司的主要经营范围：航空新材料、高端 公司的主要经营范围：航空新材料、高
        智能装备技术开发，及其航空、轨道交通、 端智能装备技术开发，及其航空、轨道
 3
        汽车、医疗器械、装备制造等领域相关产 交通、汽车、医疗器械、装备制造等领
        品的研发、制造、销售及技术服务；房地 域相关产品的研发、制造、销售及技术
        产开发；创新创业投资。                    服务；创新创业投资。
        第二十条
        有限售条件的流通股股份为 755,120,619 第二十条
 4      股，其中国家持有股份为 657,365,958 公司所有股份均为无限售条件的流通股
        股 ； 无 限 售 条 件 的 流 通 股 股 份 为 股份，合计 1,393,049,107 股。
        637,928,488 股。
                                          第一百三十三条
     第一百三十三条
                                          公司设经理 1 名，由董事会聘任或解
     公司设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
                                          聘。公司设副经理若干名，公司经理、
     公司设副经理若干名，公司经理、副经理、
5                                         副经理、董事会秘书、财务总监（总会
     董事会秘书、财务总监以及由董事会认定
                                          计师）以及由董事会认定的其他人员为
     的其他人员为公司高级管理人员。公司高
                                          公司高级管理人员。公司高级管理人员
     级管理人员由董事会聘任或解聘。
                                          由董事会聘任或解聘。
     第二百一十二条                       第二百一十二条
     国家以资本金注入方式投入的军工固定 国家以资本金注入方式投入的军工固定
6    资产投资形成的资产，作为国有股权或国 资产投资形成的资产，作为国有股权或
     有资本公积由中航高科技发展有限公司 国有资本公积由中国航空工业集团有限
     享有。                               公司享有。

        除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

        上述事项业经公司第九届董事会 2021 年第一次会议审议通过，
    尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

        特此公告。




                                    中航航空高科技股份有限公司董事会

                                              2021 年 3 月 16 日