证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2021-020 号
中航航空高科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 796,877,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2038
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章
程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,869,815 99.9990 7,500 0.0010 0 0
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,869,815 99.9990 7,500 0.0010 0 0
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,869,815 99.9990 7,500 0.0010 0 0
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,869,815 99.9990 7,500 0.0010 0 0
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,869,815 99.9990 7,500 0.0010 0 0
6、 议案名称：《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 149,659,386 97.7772 3,402,100 2.2228 0 0
7、 议案名称：《关于公司与航空工业集团、 中航财司签订关联交易框架协议的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 149,234,486 97.4996 3,827,000 2.5004 0 0
8、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,869,815 99.9990 7,500 0.0010 0 0
9、 议案名称：《关于中航高科拟吸收合并全资子公司南通机床的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,869,815 99.9990 7,500 0.0010 0 0
10、 议案名称：《关于修订公司章程有关条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 796,869,815 99.9990 7,500 0.0010 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 李志强 771,572,520 96.8245 是
11.02 王健 771,572,521 96.8245 是
11.03 姜波 771,572,521 96.8245 是
11.04 张建 771,572,521 96.8245 是
11.05 张军 771,402,121 96.8031 是
11.06 曹正华 771,577,520 96.8251 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 潘立新 772,512,522 96.9424 是
12.02 徐樑华 772,512,224 96.9424 是
12.03 陈恳 772,517,220 96.9430 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 周训文 772,512,522 96.9424 是
13.02 刘俊超 772,092,321 96.8897 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2020 年 128,81 99.9941 7,500 0.0059 0 0
度利润分配预 5,618
案》
6 《公司 2021 年 78,697 95.8561 3,402, 4.1439 0 0
度日常关联交 ,170 100
易预计的议案》
7 《 关 于 公 司 与 78,272 95.3385 3,827 4.6615 0 0
航空工业集团、 ,270 ,000
中航财司签订
关联交易框架
协议的议案》
8 《 关 于 聘 请 公 128,8 99.9941 7,500 0.0059 0 0
司 2021 年度财 15,61
务和内控审计 8
机构的议案》
11.01 李志强 103,5 80.3569
18,32
3
11.02 王健 103,5 80.3569
18,32
4
11.03 姜波 103,5 80.3569
18,32
4
11.04 张建 103,5 80.3569
18,32
4
11.05 张军 103,3 80.2246
47,92
4
11.06 曹正华 103,5 80.3608
23,32
3
12.01 潘立新 104,4 81.0866
58,32
5
12.02 徐樑华 104,4 81.0863
58,02
7
12.03 陈恳 104,4 81.0902
63,02
3
13.01 周训文 104,4 81.0866
58,32
5
13.02 刘俊超 104,0 80.7604
38,12
4
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的第 1、2、
3、4、5、6、7、8、11、12、13 议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决
权的股东二分之一以上通过；审议的第 9、10 议案为特别决议议案，需经参加表
决的有表决权的股东三分之二以上通过；审议的第 6、 项议案为关联交易事项，
关联股东中航航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院、张军回避表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、丁翔飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章
程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
中航航空高科技股份有限公司
2021 年 5 月 29 日