证券代码：600862        证券简称：中航高科     公告编号：临2021-021号

                   中航航空高科技股份有限公司
                   第十届董事会首次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 5 月 18 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公

司”、“中航高科”）第十届董事会首次会议以电子邮件或书面方式通

知，并于 2021 年 5 月 28 日下午 4 点在北京艾维克酒店第一会议室召

开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管列席会议，符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事李志强主持。与

会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

    一、选举李志强为公司第十届董事会董事长；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人选的议案》

各专业委员会组成人员名单如下：

    （一）战略委员会：

   主任委员：董事长李志强

   委员：独立董事徐樑华、董事张军

    （二）提名委员会：

    主任委员：独立董事徐樑华

    委员：独立董事潘立新、董事长李志强

    （三）薪酬与考核委员会：
    主任委员：独立董事陈恳

    委员：独立董事潘立新、董事长李志强

    （四）审计委员会：

    主任委员：独立董事潘立新

    委员：独立董事陈恳、董事王健

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、同意聘任张军为公司总经理；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理；同意聘任孟龙为

公司总会计师；

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、同意聘任刘向兵为公司董事会秘书（兼），同意聘任丁凯为

公司董事会证券事务代表；

    上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见公司于 2021 年

4 月 23 日披露的 2021-014 号公告。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股

的议案》，详见同日披露的 2021-023 号公告。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告 。

                             中航航空高科技股份有限公司董事会

                                     2021 年 5 月 29 日
    附：其他人员简历



    刘向兵先生，1969 年 5 月生人，大学本科学历，高级工程师。历

任航空工业第 304 研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中

国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航高科技发展

有限公司产业发展部高级经理、特级经理。现任中航航空高科技股份

有限公司副总经理、董事会秘书、证券投资部部长。

    毛继润先生， 1978 年 1 月生人，中共党员，大学本科学历，高级

工程师。历任中国航空工业第一集团公司 628 所人力资源处业务主管、

助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资

源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理。现任中航航空高

科技股份有限公司副总经理、党委委员、综合管理部（党群纪检部）

部长。

    丁凯先生，1969 年 4 月生人，大学本科学历，经济师。历任南通

纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证

券部副部长、部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务

代表、证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司董事会证

券事务代表、证券投资部副部长。