证券代码：600862     证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－034号



                    中航航空高科技股份有限公司
         第十届监事会 2021 年第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2021 年 12 月 17 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届监事会 2021 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 12 月 29 日下午 4：30 在北京市朝阳路 1 号东方宏酒店
北楼二楼大会议室召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名。公司董秘兼
副总刘向兵列席了会议。

    会议由监事会主席周训文主持。与会监事一致表示：监事会全体
成员列席了之前召开的董事会会议，对董事会审议关联交易过程进行
了监督。董事会审议《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实
施许可协议暨关联交易的议案》和《关于公司控股子公司优材百慕增
资扩股暨关联交易的议案》两项关联交易议案的流程符合有关法律法
规，关联董事回避表决，两项议案的决策合法有效。形成决议如下：

    一、审核通过了《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实
施许可协议暨关联交易的议案》；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审核通过了《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联
交易的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             中航航空高科技股份有限公司监事会
                   2021 年 12 月 30 日