证券代码：600862       证券简称：中航高科      公告编号：临 2022－002号



      中航航空高科技股份有限公司
第十届董事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      2022 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简
称“公司”）第十届董事会 2022 年第一次会议以电子邮件
或书面方式通知，并于 2022 年 3 月 14 日下午以通讯表决方
式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，与会董事认真审议
了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
      一、审议通过了《公司2021年年度报告》及摘要；
      表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
      二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
      表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
      三、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
      表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
      四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
      表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
      五、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》；
      表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
      六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，内容
详见同日披露的公司2022—005号公告。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《关于公司2022年度商业银行授信的议
案》，内容详见同日披露的公司2022—006号公告。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《公司2022年度日常关联交易预计的议
案》；
    此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、姜波、
王健、曹正华回避了表决，其余4位非关联董事参与表决。
内容详见同日披露的公司2022-004号公告。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了《关于公司本部对持有的全资子公司航
智装备长期股权投资计提减值准备的议案》，2021 年母公司
中航高科对子公司航智装备 100%股权计提长期股权投资资
产减值准备 262,240,636.63 元，该事项对公司 2021 年度合
并报表损益无影响。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过了《关于公司高管人员2021年度薪酬的议
案》；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十一、审议通过了《公司2021年度内控体系工作报告》；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十二、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，
报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十三、审议通过了《公司进一步落实董事会职权实施方
案》；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十四、审议通过了《公司经理层向董事会报告制度》，
该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十五、审议通过了《公司董事会授权管理办法》，该制
度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十六、审议通过了《公司董事会向股东大会报告制度》，
该制度全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十七、审议通过了《公司外部董事管理办法》，该制度
全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    十八、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大
会的议案》；
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将上述第三、四、五、六、八、十六、十七项议案
提交公司2021年年度股东大会审议批准，年度股东大会的召
开时间、地点等有关事项将另行通知。
    特此公告。
                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 16 日