证券代码：600862        证券简称：中航高科       公告编号：2022-013 号


                  中航航空高科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧
   1102 会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 9 日
                          至 2022 年 6 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2021 年度董事会工作报告》                      √
2       《公司 2021 年度监事会工作报告》                      √
3       《公司 2021 年度财务决算报告》                        √
4       《公司 2022 年度财务预算报告》                        √
5       《公司 2021 年度利润分配预案》                        √
6       《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》              √
7       《关于续聘大信为公司 2022 年度财务和内控              √
        审计机构的议案》
8       《关于修订<公司章程>有关条款的议案》                  √
9       《关于修订<公司董事会议事规则>有关条款                √
        的议案》
10          《关于修订<公司股东大会议事规则>有关条            √
            款的议案》
11          《公司董事会向股东大会报告制度》                  √
12          《公司外部董事管理办法》                          √
13          《公司股东大会对董事会授权方案》                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的第 1-12 项议案已经 2022 年 4 月 22 日召开的第十
届董事会 2022 年第二次会议、2022 年 3 月 14 日召开的公司第十届董事会 2022
年第一次会议、公司第十届监事会 2022 年第一次会议及 2021 年 12 月 29 日召开
的公司第十届董事会 2021 年第四次会议审议通过。相关内容详见 2022 年 4 月
23 日、2022 年 3 月 16 日、2021 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。
本次股东大会审议的第 13 项议案为公司大股东中国航空制造技术研究院于 2022
年 5 月 18 日向公司董事会提交，经审核符合上会条件。

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
    应回避表决的关联股东名称：中国航空制造技术研究院、张军

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600862       中航高科            2022/6/2



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席
的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭
单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证
办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。
    2、符合出席会议条件的股东于 2022 年 6 月 6 日上午 9：30～11：30，下午
13：30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
六、     其他事项


1、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理；参会股东请高度关注
会议期间北京市顺义区的疫情防控要求，做好个人防护，严格履行相关手续后参
会。
2、联系方式：
地址：江苏省南通市永和路 1 号
邮政编码：226011
联系人：丁凯
联系电话：0513-83580382
传真：0513-85512271
3、会议材料详见上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。


                                        中航航空高科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 20 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中航航空高科技股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 9 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                 同意      反对   弃权

1      《公司 2021 年度董事会工作报告》

2      《公司 2021 年度监事会工作报告》

3      《公司 2021 年度财务决算报告》

4      《公司 2022 年度财务预算报告》

5      《公司 2021 年度利润分配预案》

6      《公司 2022 年度日常关联交易预计
       的议案》

7      《关于续聘大信为公司 2022 年度财
       务和内控审计机构的议案》

8      《关于修订<公司章程>有关条款的
       议案》

9      《关于修订<公司董事会议事规则>
       有关条款的议案》

10     《关于修订<公司股东大会议事规
       则>有关条款的议案》

11     《公司董事会向股东大会报告制度》

12     《公司外部董事管理办法》

13     《公司股东大会对董事会授权方案》



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。