证券代码：600862     证券简称：中航高科    公告编号：临 2022－018号

                    中航航空高科技股份有限公司
         第十届监事会 2022 年第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2022 年 5 月 30 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）

第十届监事会 2022 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于
2022 年 6 月 9 日下午 5：30 在北京市顺义区航空产业园航空工业复
材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应到监事 3 名,实到监
事 2 名。公司监事会主席周训文因公务特委托监事刘俊超代为主持监
事会会议，授权其对第十届监事会 2022 年第三次会议审核的事项投
赞成票。公司董秘兼副总刘向兵列席了会议。
    会议由监事刘俊超代为主持。与会监事一致表示：监事会列席了
之前召开的董事会会议，对董事会审议关联交易过程进行了监督。董
事会审议《关于全资子公司投资设立合资公司暨关联交易的议案》的
流程符合有关法律法规的规定，关联董事回避表决，议案的决策合法
有效。形成决议如下：
    以举手表决的方式审核通过了《关于全资子公司投资设立合资公

司暨关联交易的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                               中航航空高科技股份有限公司监事会
                                       2022 年 6 月 10 日