证券代码：600862       证券简称：中航高科     公告编号：临 2022-017 号




         中航航空高科技股份有限公司
   第十届董事会 2022 年第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     2022年5月30日，中航航空高科技股份有限公司（简称
“公司”）第十届董事会2022年第三次会议以电子邮件或书
面方式通知，并于2022年6月9日下午4点30分在北京市顺义
区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102
会议室召开。应到董事9人，实到董事8人。公司董事张建因
公务委托独立董事徐樑华代为表决，授权其对会议审议的所
有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司全资子公司中航复合材料
有限责任公司副总经理李轶、规划发展部部长庞宝琳应邀列
席。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议
案，经书面投票表决，形成了如下决议：
     一、审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司暨
关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司2022-019号公
告。
     此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、


                                  1
姜波、曹正华回避了表决。
    表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《中航高科董事会对经理层授权方案》，
内容详见上交所网站。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《中航高科董事会会议制度》，内容详
见上交所网站。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《中航高科董事会决议跟踪落实及后评
估制度》，内容详见上交所网站。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《中航高科外部董事履职支撑服务保障
制度》，内容详见上交所网站。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《中航高科战略规划管理办法》，内容
详见上交所网站。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《中航高科对外捐赠管理制度》，内容
详见上交所网站。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
                    中航航空高科技股份有限公司董事会
                                        2022年6月10日


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