证券代码：603517            证券简称：绝味食品      公告编号：2018-062




                        绝味食品股份有限公司

                              监事会决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于

2018 年 12 月 2 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018 年

12 月 7 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议

应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召

开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法

有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议

案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒

体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2018-064）。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

    公司职工监事、其他监事在公司领取薪酬，不额外支付津贴。公司监事会主

席不在公司领取薪酬及津贴。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                            绝味食品股份有限公司监事会

                                                     2018 年 12 月 7 日