| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-03-08
|
绝味食品关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603517_20250308_E3GR.pdf
|
|
|
2025-03-01
|
绝味食品关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/603517_20250301_QHP2.pdf
|
|
|
2025-02-25
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 股东会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 监事会议事规则
3.04 募集资金管理制度
4.00 关于选举董事的议案
4.01 戴文军
4.02 陈更
4.03 唐颖
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 李桂兰
5.02 欧阳宇翔
5.03 黄绿红 |
|
|
2025-02-25
|
绝味食品关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603517_20250225_K2GF.pdf
|
|
|
2025-02-25
|
绝味食品第五届监事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603517_20250225_KHJ2.pdf
|
|
|
2025-02-25
|
绝味食品关于追加2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603517_20250225_X7Q2.pdf
|
|
|
2025-02-25
|
绝味食品关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603517_20250225_U1PM.pdf
|
|
|
2025-02-25
|
绝味食品关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603517_20250225_8EVA.pdf
|
|
|
2025-02-25
|
绝味食品第五届董事会第二十五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603517_20250225_JVYA.pdf
|
|
|
2025-02-22
|
绝味食品关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603517_20250222_38E4.pdf
|
|
|
2025-02-13
|
绝味食品关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/603517_20250213_B3Z4.pdf
|
|
|
2025-02-10
|
绝味食品关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-10/603517_20250210_VSXG.pdf
|
|
|
2025-02-06
|
绝味食品关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/603517_20250206_13MH.pdf
|
|
|
2025-01-25
|
绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603517_20250125_LWG7.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/603517_20250115_9RNL.pdf
|
|
|
2025-01-11
|
绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603517_20250111_1LE6.pdf
|
|
|
2025-01-03
|
绝味食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/603517_20250103_9U0J.pdf
|
|
|
2024-12-31
|
绝味食品关于使用闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603517_20241231_2BDZ.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-24
|
绝味食品关于终止发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603517_20241224_GWE7.pdf
|
|
|
2024-12-05
|
绝味食品关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603517_20241205_CHKF.pdf
|
|
|
2024-12-05
|
绝味食品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603517_20241205_H9YQ.pdf
|
|
|
2024-12-05
|
绝味食品关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603517_20241205_1PRM.pdf
|
|
|
2024-12-05
|
绝味食品股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603517_20241205_2FB0.pdf
|
|
|
2024-12-05
|
绝味食品关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603517_20241205_EG3D.pdf
|
|
|
2024-12-03
|
绝味食品关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603517_20241203_N56R.pdf
|
|
|
2024-11-29
|
绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/603517_20241129_3VPA.pdf
|
|
|
2024-11-27
|
绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603517_20241127_SYZZ.pdf
|
|
|
2024-11-08
|
绝味食品关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/603517_20241108_HB98.pdf
|
|
| | | |
