证券代码：603517              证券简称：绝味食品        公告编号：

2018-061




                      绝味食品股份有限公司


                          董事会决议公告




     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于

2018 年 12 月 2 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018 年

12 月 7 日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会

议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的

通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作

决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人、独立董

事候选人的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息 披露媒体同日披露的《绝味食品关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告

编 号：2018-064）。

    独立董事发表独立意见：


    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规

的规定，合法、有效；

    2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养

等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具

备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规

定的不得任职的情形；

    3、同意戴文军先生、赵雄刚先生、陈更先生、王震国先生作为公司第四届

董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会进行审议；同意廖建文先生、杨德

林先生、朱玉杰先生作为公司第四届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会

进行审议。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司独立董事、非独立董事薪酬的议案》

    审议通过了公司第四届董事会董事薪酬方案如下：独立董事在任期内每人年

度津贴为人民币 10 万元。非独立董事戴文军在任期内在公司领取薪酬。其他董
事任期内不领取薪酬。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该项议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

会议具体通知详见《公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                            绝味食品股份有限公司董事会

                                                      2018 年 12 月 7 日