证券代码：603517         证券简称：绝味食品       公告编号：2019-019
债券代码：113529         债券简称：绝味转债


                      绝味食品股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2019 年 3 月 28 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2019 年 4
月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会
议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》

    公司拟以募集资金 98,178.40 万元人民币向 5 家全资子公司进行增资。

    监事会认为：公司本次关于以募集资金对全资子公司增资的议案符合《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。

                                    1
    绝味食品股份有限公司监事会

               2019 年 4 月 2 日




2