证券代码：603517          证券简称：绝味食品      公告编号：2020-022



                         绝味食品股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2020 年 4 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2020 年 4
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，
会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    《公司 2020 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<绝味食品内幕信息知情人登记制度>的议案》
    《绝味食品内幕信息知情人登记制度》具体内容详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预测的议案》
    关于新增 2020 年度日常关联交易预测具体内容详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    独立董事发表独立审核意见：本次新增 2020 年度日常关联交易预计，主要
为公司向参股企业江苏和府餐饮管理有限公司销售猪软骨、牛肉等货物，为公司
日常关联交易。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价
格作为定价依据，由双方协商确定交易价格并签订合同。关联交易事项对公司开
展业务有积极影响，不存在损害公司和股东合法权益和影响公司独立性的情形。
    此项议案需追加至公司 2019 年度股东大会进行审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               绝味食品股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 29 日