证券代码：603517         证券简称：绝味食品         公告编号：2020-036


                       绝味食品股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2020 年 8 月 16 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2020 年 8
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    公 司 2020 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告的议案》

    公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                        绝味食品股份有限公司监事会

                                                  2020 年 8 月 27 日




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